Sprawa oszustwa JPEX dotycząca platformy handlu wirtualnymi aktywami w Hongkongu dotyczyła kwoty około 1,5 miliarda HKD.
Niektórzy kluczowi członkowie przekazali nielegalne fundusze do Makau. Z informacji wywiadowczych wynika, że policja Makau przechwyciła dwóch mężczyzn z Hongkongu i zamroziła ich aktywa o wartości około 14 milionów dolarów.
Obecnie trwa ustalanie miejsca pobytu co najmniej jednego uciekiniera.
Ujawniono, że platforma handlu wirtualnymi walutami w Hongkongu JPEX działa bez licencji. Po dochodzeniu przeprowadzonym przez lokalną policję odkryto, że niektórzy kluczowi członkowie grupy przekazali nielegalne środki do Makau, o czym powiadomiono lokalną policję, aby pomogła w dalszym śledztwie. -w górę.
Na podstawie danych wywiadowczych policja zidentyfikowała dwóch mężczyzn z Hongkongu i przedwczoraj przechwyciła ich w hotelu w Xinkou. Udało im się zamrozić trzy konta i przechwycić łącznie około 14 mln HKD w gotówce i żetonach. Obecnie trwa ustalanie miejsca pobytu co najmniej jednego uciekiniera.
Dwóch mężczyzn z Hongkongu zaangażowanych w tę sprawę to Ho, lat 29, który podaje się za sprzedawcę w sklepie z wymianą walut, oraz Lu, lat 29, który podaje się za inżyniera sieci. Policja sądowa oskarżyła sprawę o „syndykat przestępczy”, „pranie brudnych pieniędzy” i „oszustwa komputerowe” i przekazała sprawę do prokuratury w celu zbadania.
Sprawa pokazuje, że Biuro Policji Sądowej otrzymało niedawno powiadomienie od policji w Hongkongu z prośbą o pomoc w dochodzeniu w sprawie poważnego oszustwa związanego z wirtualną walutą. Po wymianie informacji z policją w Hongkongu policja potwierdziła, że prowadzi dochodzenie w sprawie oszustwa JPEX. Dowiedziała się również, że po podjęciu działań przez policję w Hongkongu niektórzy kluczowi członkowie grupy przekazali Makau część nielegalnych środków. Policja natychmiast wszczęła sprawę w celu podjęcia dalszych działań i aresztowała dwie osoby odpowiedzialne za giełdę OTC na platformie JPEX, He i Lu, i ustaliła, że wielokrotnie wjeżdżały one do Makau i wyjeżdżały z niego, a we wrześniu otwierały konta.
Funkcjonariusze policji sądowej podjęli działania przedwczoraj i przechwycili dwóch podejrzanych w pokoju hotelowym w Xinkou. Znaleźli przy Lu 6 milionów dolarów hongkońskich w gotówce. Znaleźli przy nim 500 000 dolarów hongkońskich w żetonach. i natychmiast został zamrożony w mieście na koncie w kasynie w Makau wynoszącym 3 miliony HKD oraz na koncie innego uciekiniera – 5,2 miliona HKD.