Począwszy od 4 października czasu lokalnego Sam Bankman-Fried, były potentat benchmarkowy w kręgu walutowym USA, były miliarder, czołowy student MIT i obecny podejrzany o popełnienie przestępstwa, właśnie skończył 31 lat, o czym często się mówi jako SBF) sprawa karna toczyła się formalnie przed sądem federalnym na Manhattanie w stanie Nowy Jork. Oczekuje się, że proces będzie trwał sześć tygodni.

Amerykańscy prokuratorzy federalni oskarżyli Sama o kradzież co najmniej 10 miliardów dolarów (około 73 miliardów RMB) klientom i inwestorom w celu wykorzystania ich do finansowania firm zajmujących się darowiznami na cele polityczne i zakupu luksusowych nieruchomości, a także był podejrzany o wielokrotne zarzuty karne, takie jak oszustwa i pranie pieniędzy.

Brytyjski „Financial Times” doniósł, że nadejdzie inny rodzaj „wolności”, gdy Sam stanie przed sądem na Manhattanie, aby zmierzyć się z zarzutami karnymi. Jeśli te zarzuty zostaną uznane za prawomocne, maksymalny wymiar kary wyniesie ponad sto lat, czyli on grozi mu ponad sto lat więzienia.

Sprawę Sama można określić mianem „procesu stulecia”. Następnie porozmawiajmy o tej sprawie, którą można uznać za „rozmowę o pieniądzach i rozmowę o sprawie”.

Punktem wyjścia sprawy Sama był upadek wiodącej platformy handlowej w kręgu walutowym.

Jednym z nich jest giełda kryptowalut FTX (założona w maju 2019 r.), której współzałożycielem był mając 27 lat. Po drugie, w wieku 25 lat był współzałożycielem kryptowalutowego funduszu hedgingowego „Alameda Research” (założonego we wrześniu 2017 r.).

W ciągu zaledwie trzech lat FTX stała się trzecią co do wielkości giełdą kryptowalut na świecie. Nie pozostaje to bez związku z ciężką pracą Sama i pieniędzmi na promocję. Sam wydał miliony dolarów na Super Bowl, zapraszając gwiazdy, w tym amerykańskie gwiazdy NBA, do reklamowania FTX, promując FTX jako „najbezpieczniejszą i najprostszą platformę handlu kryptowalutami”.

Jednak w listopadzie 2022 r. na platformie FTX wybuchło szaleństwo ucieczki klientów i 6 listopada w ciągu jednego dnia firma FTX „pożyczyła” środki klientów o wartości 10 miliardów dolarów —— Alameda „spłaca dług”. FTX nie ma pieniędzy.

Pięć dni później, 11 listopada, FTX ogłosił upadłość, co natychmiast wywołało poważne trzęsienie ziemi w kręgu walutowym.

Następnie prokuratorzy amerykańscy wszczęli śledztwo przeciwko Samowi w związku z podejrzeniem oszustwa, prania pieniędzy i innych przestępstw. Po aresztowaniu w grudniu ubiegłego roku Sam na krótko wyszedł na wolność po wpłaceniu ogromnej kaucji w wysokości 250 milionów dolarów. W sierpniu tego roku Sam został aresztowany i osadzony w więzieniu, ponieważ amerykański sędzia uznał, że podczas zwolnienia za kaucją próbował wywierać wpływ na świadków.

Świadkami w sprawie Sama są jego były partner i była dziewczyna.

Gary Wang („Gary”), który jest w tym samym wieku co Sam, ukończył MIT ze specjalizacją w matematyce i informatyce. W 2019 roku Gary i Sam założyli firmę FTX.

Caroline Ellison, młodsza od Sama o dwa lata, jest czołową studentką matematyki, absolwentką Uniwersytetu Stanforda, a także byłą dziewczyną Sama. Do Alamedy dołączyła w 2018 roku, a w październiku 2021 roku została dyrektorem generalnym firmy.

Miesiąc po upadku FTX i Alamedy dwójka najlepszych studentów prestiżowych uniwersytetów przyznała się do winy.

W grudniu 2022 r. Gary i Caroline doszli odpowiednio do ugody z prokuratorami amerykańskimi i przyznali się do oszustwa drogą elektroniczną, a także spisku mającego na celu popełnienie przelewów bankowych, oszustw związanych z papierami wartościowymi i towarami oraz prania pieniędzy.

Można powiedzieć, że Sam został „zdradzony”, ale na szczęście rodzice zawsze go chronili, dzieląc się majątkiem i trudnościami, bo oni też byli prześladowani.

Matka Sama, Barbara Fried, i jego ojciec, Joseph Bankman, są „szanowanymi” profesorami, którzy wykładają w Stanford Law School od ponad 30 lat.

Prawnicy pozywający ich chcą odzyskać gotówkę i prezenty o wartości dziesiątek milionów dolarów, w tym luksusową willę w „raju hedonów” FTX.

Na Bahamach, państwie archipelagu na północnym Atlantyku, FTX założyła spółkę zależną z branży nieruchomości i wydała setki milionów dolarów na zakup dziesiątek luksusowych nieruchomości do użytku swoich starszych pracowników i rodziców Sama, tworząc „hedonistyczny raj”.

Najdroższy luksusowy apartament jest wart 30 milionów dolarów i obejmuje penthouse z sześcioma sypialniami, który dzieli Sam i kilku jego kolegów, a kolejna luksusowa willa o wartości 164 miliardów dolarów przeznaczona jest dla rodziców Sama na wakacjach.

Prokuratorzy amerykańscy: To było ogromne oszustwo

Zastępca prokuratora Nathan Rehn z Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych powiedział w swoim oświadczeniu wstępnym, że rok temu Sam wydawał się „na szczycie świata”, kierując założoną przez siebie wielomiliardową firmą FTX.

W tym czasie mieszkał w wartym 30 milionów dolarów mieszkaniu na Bahamach, podróżując po świecie prywatnymi odrzutowcami, włócząc się z celebrytami i wydając miliardy, aby wpłynąć na Waszyngton, a jednocześnie obnosząc się ze swoją władzą i przekazując ogromne datki na cele polityczne.

Lane powiedział, że Sam ukradł miliardy dolarów tysiącom ofiar w ramach „masowego oszustwa” i że zanim jego firma upadła, Sam sfałszował daty dokumentów, usunął informacje i nakazał pracownikom miesięczne płacenia. Automatycznie usuwał wszystkie informacje, próbując zatuszować swoje przestępstwa ,

Świadek oskarżenia USA: Sam i ja jesteśmy „starymi przyjaciółmi”

Adam Yedidia, jeden z pierwszych świadków oskarżenia USA, zeznał w sądzie, że on i Sam są „starymi przyjaciółmi”, obaj byli studentami MIT, a później pracowali i mieszkali razem na Bahamach.

Yedidiya powiedział, że na początku listopada ubiegłego roku, kiedy dowiedział się, że Sam wykorzystał środki klientów FTX na spłatę długu Alameda, wycofał się z FTX i przestał kontaktować się z Samem.

Yedidiya powiedział, że będzie chroniony przed ściganiem na mocy immunitetu, o ile będzie zeznawał zgodnie z prawdą. Powiedział, że jako twórca FTX mógł „nieumyślnie” napisać kod ułatwiający popełnianie przestępstw.

Obrońca USA: Sam nie skłamał, to prawda

Adwokat Sama, Mark Cohen, oświadczył w swoim oświadczeniu wstępnym, że jego klient „wbrew historii” opowiedzianej przez prokuratorów „Sam nikogo nie oszukał i nie miał zamiaru nikogo oszukać”.

Cohen powiedział, że Sam był „kujonem matematycznym, który nie pił i nie imprezował”, który studiował na MIT i przez kilka lat pracował na Wall Street, zanim założył własną firmę.

Cohen wierzył, że Sam wziął na siebie odpowiedzialność za kryzys wywołany przez świat zewnętrzny, jakby Sam był „wybawicielem”, który dał z siebie wszystko.

Cohen twierdził, że jego działania w ostatnich dniach jako szefa firmy były dowodem na to, że Sam wierzył, że ma do czynienia z kryzysem płynności wynikającym z ponad 70% spadku wartości kryptowaluty i krytyki ze strony jednego z jego największych rywali wywołał falę runów na klientów FTX.

Oprócz obwiniania osób z zewnątrz prawnik obwiniał także niekompetencję osób z otoczenia Sama.

Cohen twierdził, że zastępcy Sama nie wykonali swojej pracy, w tym nie ustanowili odpowiednich zabezpieczeń finansowych w celu ochrony FTX przed zeszłorocznym spadkiem cen kryptowalut. Podkreślił także, że tym pracownikom Sama również nie udało się załatać luk w oprogramowaniu, co było jedną z wielu przyczyn niepowodzeń FTX i nie były one winą Sama.

Obrońca Sama powiedział ławie przysięgłych: „Sam działał w dobrej wierze i podjął wówczas rozsądną decyzję biznesową… Jako dyrektor generalny firmy ogłaszającej upadłość nie jest to przestępstwem”.

Powiedzenie: „Sam nie jest winny, to wina wszystkich innych” jest tak znane. Wujku Sam, zawsze możesz z tego skorzystać.