Współzałożyciel FTX, Gary Wang, zeznawał w trwającym procesie sądowym Sama Bankmana i ujawnił, że kwota funduszu ubezpieczeniowego zwolniona przez FTX była fałszywa i wygenerowana przez generator liczb losowych. FTX, podobnie jak wiele giełd, obiecuje wykorzystać fundusze ubezpieczeniowe do pokrycia niekorzystnych zdarzeń lub strat na platformie handlowej. Fundusz, rzekomo wyceniony na 5 500 000 USD i 5 000 000 USD FTT, był celowym przekłamaniem.

Wang ujawnia nieprawdziwe informacje o funduszu ubezpieczeniowym

Wang, były współlokator Bankman-Frieda z college’u, który stał się jednym z jego najbliższych przyjaciół i współpracowników, ujawnił ławie przysięgłych w sądzie federalnym na Manhattanie, że wielkość opublikowanego funduszu ubezpieczeniowego FTX, jak twierdzono w oficjalnych komunikatach, była całkowicie fikcyjna. Ponadto Wang wyjaśnił, że fundusz ubezpieczeniowy nie zawierał FTT, co przeczy oficjalnym oświadczeniom. Twierdził również, że zgłoszona liczba nie zgadzała się z danymi przechowywanymi w bazach danych firmy.

Ujawnienie wywołało szok w sali sądowej, gdy zaczęły docierać do niego implikacje oszustwa. Wang szczegółowo opisał źródło fałszywych informacji, wskazując na stronę internetową, która rzekomo wyświetlała zawartość funduszu ubezpieczeniowego. Okazało się jednak, że dane te zostały obliczone osobno, celowo wprowadzając interesariuszy w błąd.

W miarę rozwoju procesu Wang przedstawił druzgocące linie kodu, analizując algorytm używany do generowania oszukańczych liczb. Wyjaśnił, że kod manipulował całkowitą liczbą transakcji z ostatnich 24 godzin na giełdzie, mnożąc ją przez liczbę losową, co ostatecznie skutkowało sfałszowaniem salda.

Postępowanie FTX z funduszami klientów było lekkomyślne

We wcześniejszym oświadczeniu ze swojego zeznania Gary ujawnił, że w 2019 r. otrzymał instrukcje, aby zezwolić Alameda na utrzymanie ujemnego salda na FTX. W połączeniu ze znaczną „dużą linią kredytową” rozszerzoną przez giełdę kryptowalut, doprowadziło to w efekcie do tego, że Alameda wykorzystała środki klientów. Według Wanga te pieniądze należały do ​​klientów i nie zezwolili na ich wykorzystanie w innych celach. Te depozyty pokryły ujemne saldo Alameda, umożliwiając firmie handlowej wypłacanie nieograniczonych kwot z FTX.

Wang ujawnił ponadto, że poufna i wyłączna umowa pożyczkowa dla Alameda została aktywowana tego samego dnia, 31 lipca 2019 r., kiedy Bankman-Fried zapewnił użytkowników FTX na Twitterze, że konta firmy handlowej nie są traktowane inaczej niż inne na giełdzie kryptowalut. Ta możliwość pozostała dostępna dla kont Alameda aż do upadku FTX w 2022 r. W tym okresie linia kredytowa firmy handlowej była wielokrotnie zwiększana, ostatecznie osiągając wysokość 65 miliardów dolarów.

Kiedy Wang zapytał o ostateczną podwyżkę kredytu, Bankman-Fried wyraził swoją aprobatę. Wang, który później przyznał się do oszustwa po upadku FTX i zgodził się współpracować z prokuratorami, złożył wysoce obciążające zeznania na rzecz 31-letniego Bankman-Frieda.

Skomplikowane manewry finansowe FTX

W tym tygodniu Bankman-Fried stanął przed sądem, aby bronić się przed zarzutami oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy. Jeśli zostanie uznany za winnego, może potencjalnie trafić na dziesiątki lat do więzienia. Bankman-Fried podtrzymał swoje przyznanie się do winy, a jego zespół prawny argumentował, że działał w „dobrej wierze” i nigdy nie miał zamiaru nikogo oszukać ani zdefraudować.

Wang szczegółowo opisał, jak Bankman-Fried i jego najbliższe otoczenie pracowali pilnie, aby ustalić kwotę, którą Alameda była winna klientom FTX, gdy ceny kryptowalut gwałtownie spadły wiosną 2022 r. Pomimo świadomości długu wynoszącego około 11 miliardów dolarów, jaki Alameda jest winna FTX, Bankman-Fried polecił dyrektor generalnej firmy handlowej, Caroline Ellison, dokonanie spłat żądanych przez zewnętrznych pożyczkodawców, jak zeznał Wang.

W czwartek inny były pracownik FTX, Adam Yedidia, opowiedział o rozmowie z Bankman-Fried w ich wspólnej luksusowej rezydencji w kurorcie na Bahamach. Podczas tej rozmowy Bankman-Fried rzekomo przyznał, że wymiana nie jest już „kuloodporna”.

Sąd wysłuchał również inwestora w FTX, który twierdził, że zapewniono go, że Alameda nie otrzymała żadnych specjalnych przywilejów na giełdzie. Ponadto klient FTX zeznał, że handlował na platformie, wierząc, że jego depozyty są bezpieczne. Wang ujawnił, że jego współzałożyciel poinformował go, że inwestorzy mają dostęp do bilansu FTX, ale nie Alameda.