Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wszczął postępowanie karne przeciwko ośmiu chińskim firmom i ich 14 pracownikom w związku z dystrybucją narkotyków przy użyciu zasobów cyfrowych.
„Wiemy, że globalna podaż fentanylu, który kończy się śmiercią Amerykanów, zaczyna się od firm chemicznych w Chinach” – powiedział prokurator generalny Merrick Garland.
Władze podały, że firmy są podejrzane o produkcję fentanylu i metamfetaminy, dystrybucję syntetycznych opioidów i sprzedaż prekursorów chemicznych.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu wyznaczyło już 28 osób i podmiotów zamieszanych w te przestępstwa.
Organy ścigania odkryły, że chiński łańcuch dostaw narkotyków kończy się w środkowych i południowych hrabstwach Florydy. Część nielegalnych substancji przesyłano bezpośrednio pocztą, korzystając z pośredników, fałszywych znaczków i sfabrykowanych deklaracji.
„Firmy te zazwyczaj korzystają z transakcji kryptowalutowych, aby ukryć swoją tożsamość, a także lokalizację i przepływ środków” – podkreśliło Ministerstwo Sprawiedliwości.
Głównymi dostawcami fentanylu do Stanów Zjednoczonych są meksykańskie kartele Sinaloa i Jalisco Nueva. Zorganizowane grupy przestępcze zamawiają z Chin pochodne do przygotowania substancji – dodały władze.
W dochodzenie zaangażowało się wiele agencji rządowych, w tym Agencja ds. Walki z Narkotykami i Sieć ds. Egzekucji Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu USA.
Wcześniej eksperci Elliptic mówili o schemacie dostaw fentanylu z Chin w zamian za kryptowalutę. Według analityków chińscy dostawcy syntetycznego opioidu trzymają w portfelach ponad 32 miliony dolarów.