Założyciel i dyrektor generalny FTX, SBF, wkrótce stanie przed sądem, którego pierwszy dzień rozpocznie się we wtorek.
Głównym zadaniem pierwszego dnia rozprawy będzie wybór ławy przysięgłych.
Założyciel i były dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried stanie w tym tygodniu przed sądem federalnym w Nowym Jorku pod zarzutem oszukiwania klientów giełdy dokładnie dziewięć miesięcy i 20 dni po jego aresztowaniu na Bahamach.
Sprawa SBF postępuje w zastraszającym tempie i obejmuje postępowanie ekstradycyjne, wielu współpracujących świadków oraz dużą ilość dowodów elektronicznych.
Zwykle rozpatrywanie spraw o podobnej wielkości i złożoności zajmuje lata. Zanim jednak rozpoczną się prezentacje obu stron, należy najpierw wybrać odpowiedniego jury. Proces zwany voir dire (wstępny przegląd) rozpocznie się jutro.
Voir dire, co po francusku oznacza „mówić prawdę”, oznacza, że sędzia lub prawnik zadaje członkom społeczności pytania w celu ustalenia, czy nadają się do zasiadania w ławie przysięgłych.
Innymi słowy, powód i pozwany, a także sąd mogą w ramach tego procesu wybrać uczciwych i poinformowanych ławników. Sędzia zada potencjalnym przysięgłym pytania, w tym te zadane przez rząd i obrońców.
Niektóre pytania odnoszą się do życia osobistego (np. podróże, praca, opieka medyczna), inne zaś mają charakter bardziej merytoryczny i mają na celu ustalenie, czy sędzia przysięgły ma powiązania ze stronami sprawy lub czy ma uprzedzenia wobec oskarżonego.
Na przykład: Czy posiadasz kryptowalutę? A może byłeś kiedykolwiek klientem FTX? Ze względu na powagę sprawy pełnomocnicy obu stron mają prawo zadać do dziesięciu pytań w celu wyeliminowania nieodpowiednich ławników.
Chociaż pytania te stanowią standardową procedurę wyboru ławy przysięgłych, rozprawa wstępna jest także pierwszą okazją dla prawników obu stron do oceny ławników, którzy zadecydują o werdykcie w sprawie.
Ponadto zapewnia rządowi i obrońcom możliwość przeprowadzenia wstępnego procesu w drodze inteligentnego przesłuchania.
Doświadczeni prokuratorzy i obrońcy nie tylko wysłuchają odpowiedzi przysięgłych, ale także ocenią ich mowę ciała i inne zachowania odzwierciedlające „stronniczość”.
Przeczytaj zarzuty
Pierwszym zadaniem sędziego na rozprawie wstępnej jest zapoznanie się z przyszłymi ławnikami zarzutów postawionych oskarżonemu.
Sędzia zinterpretuje zarzuty zawarte w akcie oskarżenia (a nie dowody) oskarżające SBF i jego wspólników o oszukiwanie klientów i inwestorów FTX, a także o spisek mający na celu pranie pieniędzy.
W szczególności akt oskarżenia stawia SBF siedem zarzutów karnych, w tym oszustwa drogą elektroniczną, spisek mający na celu oszukanie klientów i inwestorów FTX oraz pożyczkodawców Alameda, oszustwa związane z papierami wartościowymi i oszustwa towarowe.
W akcie oskarżenia zarzuca się także SBF udział w spisku mającym na celu pranie pieniędzy i próbę ukrycia fałszywych dochodów.
Ze wszystkich zarzutów tylko dwa (oszustwo drogą elektroniczną wobec klientów FTX i pożyczkodawców Alameda) były „istotne”, co oznaczało, że prokuratorzy musieli ponad wszelką wątpliwość udowodnić, że SBF sam aktywnie uczestniczył w działalności przestępczej.
Ustawa Wire Fraud Act, 18 U.S.C. 1343, kryminalizuje wykorzystanie przelewów bankowych (w tym przypadku Internetu) w celu uzyskania pieniędzy lub poprzez „fałszywe lub oszukańcze pozory, oświadczenia lub obietnice, przekazywanie lub promowanie” postępowania w zakresie własności planowanie jest karalne.
Pozostałe pięć zarzutów to zarzuty „spiskowe”, co oznacza, że rząd musi udowodnić, że SBF planował popełnienie przestępstwa wspólnie z co najmniej jedną osobą.
Departament Sprawiedliwości zwróci się do sądów o wyjaśnienie przysięgłym w instrukcjach ławy przysięgłych, że oskarżenia o spisek, w przeciwieństwie do zarzutów merytorycznych, „nie wymagają dowodu, że przestępstwo faktycznie zostało popełnione”.
To rozróżnienie jest kluczowe i zostanie podkreślone przez sędziego w instrukcjach dla ławy przysięgłych pod koniec procesu.
Uprość procedury
Choć brzmi to dość skomplikowanie, prokuratorzy prawdopodobnie przedstawią dowody usprawniające proces i potwierdzające zamiar SBF i jego współpracowników polegający na oszukiwaniu klientów i inwestorów.
Jeżeli rząd będzie w stanie skutecznie udowodnić oszustwo, pozwany może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za większość lub wszystkie zarzuty.
Jednocześnie obrońcy SBF będą argumentować, że SBF dopuścił się zaniedbań i niekompetencji w swojej pracy, ale nie dopuścił się przestępstwa i celowo oszukał klientów i inwestorów.
Obrońca może również argumentować, że SBF postąpił zgodnie z radą obrońcy, co może pomóc w wykluczeniu mens rea.
Rozwój sytuacji pierwszego dnia rozprawy był zgodny z oczekiwaniami.
W nadchodzących tygodniach odbędą się bardziej ekscytujące procesy, obejmujące oświadczenia wstępne, zeznania licznych świadków i zeznania głównego zespołu SBF.
Minęło zaledwie 9 miesięcy i 20 dni od aresztowania SBF i zaledwie 11 miesięcy od upadku FTX. Sprawa została rozpatrzona z niespotykaną szybkością. Poczekajmy i zobaczmy, czy proces będzie przebiegał równie szybko.