Prokuratorzy federalni powiedzieli ławnikom, że Sam Bankman-Fried (SBF) okłamał świat na temat finansów FTX, ale zwierzył się Ellisonowi i jego najbliższemu kręgowi, podczas gdy obrońcy przenieśli winę na byłego dyrektora generalnego Alamedy i zmienność Bitcoina podczas oświadczeń wstępnych w drugim dniu rozprawy .

Pierwszego dnia voir dire ośmiu potencjalnych jurorów zacytowało wywiad „60 minut” z autorem Michaelem Lewisem. Garść osób wspomniała o Bernie Madoffie, a firma jednego z jurorów straciła pieniądze na rzecz FTX/Alameda.

Według InnerCityPress 18 przysięgłych – 12 głównych i 6 zastępców zostało przydzielonych z puli 50 potencjalnych kandydatów 4 października, drugiego dnia rozprawy.

„To wielki dzień naszych chłopaków” – powiedział Martin Shkreli, farmaceuta, transmitując na żywo swoją podróż na rozprawę SBF w dolnym Manhattanie, tuż przed tym, jak sędzia Kaplan sfinalizował wybór ławy przysięgłych około godziny 11:30 czasu wschodniego.

Shkreli powiedział kiedyś założycielowi Terraform, Do Kwonowi, że „więzienie nie jest takie złe” w podcaście na kilka godzin przed katastrofą FTX 11 listopada 2022 r. Kwon jest obecnie międzynarodowym zbiegiem i jest poszukiwany przez władze USA.

Wizyta w sądzie SBF https://t.co/3trvX1idp0

— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 4 października 2023 r.

Prokurator federalny Damian Williams z Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY) został zauważony w pierwszym rzędzie galerii przed rozpoczęciem przemówień otwierających w budynku sądu im. Daniela Patricka Moynihana na dolnym Manhattanie.

Sędzia Kaplan porównał otwarcia rozpraw sądowych do zwiastunów filmowych tuż przed oświadczeniem wstępnym zastępcy prokuratora USA Thane’a Rehna w sprawie, którą niektórzy opisują jako największą dotychczas w Ameryce sprawę oszustwa kryptowalutowego.

Prokuratorzy twierdzą, że SBF jest winny

Otwarcie Rehna nawiązuje do czasów, gdy Bankman-Fried był kryptowalutowym potentatem z powiązaniami w głównym nurcie i celebrytami w kieszeniach, a jego czas rzekomo kupił za miliony pochodzące z kradzionych depozytów klientów FTX.

„Miał bogactwo, miał władzę, miał wpływy. Ale to wszystko było zbudowane na kłamstwach” – powiedział AUSA Rehn, dodając, że SBF wzmocnił swoją fasadę, ocierając się o decydentów z DC, jednocześnie próbując zamknąć drzwi przed tymi, których uważał za rywali.

Prokurator argumentował, że istniały powiązania między FTX a funduszem hedgingowym Sama, Alameda, nad którym rzekomo sprawował pełną kontrolę, pomimo mianowania Caroline Ellison, swojej ówczesnej dziewczyny, na stanowisko dyrektora generalnego.

Według prokuratora Rehna, SBF powierzył Alameda tajny, nieograniczony dostęp do aktywów na FTX, a następnie Sam wykorzystał Alameda do kradzieży miliardów funduszy użytkowników na dwa sposoby, jak wyjaśniła AUSA – albo poprzez przekierowanie depozytów bankowych przeznaczonych na giełdę kryptowalut na konta w Alameda, albo poprzez bezpośredni dostęp do wypłat zakodowany na stałe, aby sprzyjać jego funduszowi hedgingowemu.

Założyciel FTX fałszował dokumenty finansowe i lobbował wśród polityków, aby przyciągnąć użytkowników i inwestorów, a do żałosnego stanu rzeczy przyznał się tylko prywatnie swojemu zaufanemu zastępcy, dodał AUSA Rehn.

Chociaż sprawa wyszła na jaw w listopadzie 2022 r., kiedy ujawniono bilans Alamedy, Bankman-Fried rzekomo kontynuował rozpowszechnianie fałszywych narracji w mediach społecznościowych.

Prokurator rządowy odniósł się do jednego z tweetów Sama, w którym napisał „FTX jest w porządku, aktywa są w porządku”, nazywając to oświadczenie kłamstwem, które potwierdza intencję Bankman-Frieda, aby utrzymać swoją dojną krowę w dobrym stanie dla opinii publicznej, dopóki koła nie odpadną.

„Jest tylko jeden werdykt: Sam Bankman-Fried jest winny” – powiedział AUSA Rehn na zakończenie oświadczenia otwierającego rząd w procesie SBF.

Caroline Ellison nie słuchała Sama: Cohen z SBF

Główny obrońca Mark Cohen rozpoczął rozprawę od jasnego stwierdzenia, że ​​Sam Bankman-Fried nikogo nie oszukała.

Adwokat Cohen wskazał na przeszłość SBF-a na Wall Street, jego znajomość matematyki i brak zainteresowania normami społecznymi, takimi jak imprezy, próbując w ten sposób przedstawić go jako kogoś innego niż „kreskówkowy złoczyńca”, którego według niego stworzyli prokuratorzy.

Firma SBF przypomina budowę samolotu w trakcie lotu – zauważył Cohen – podobnie jak każdy startup – kontynuował prawnik.

Nalegał, że pożyczki dla Alameda były przejrzyste i zgodne z przepisami. „Alameda zaciągnęła pożyczki z dużym marginesem od FTX. Nie ma w tym nic złego”. Cohen argumentował.

Cohen zwrócił również uwagę na rzekome niepowodzenie Ellisona w zakresie wdrożenia strategii zabezpieczających zalecanych przez SBF i że Sam miał powody sądzić, że Alameda nie przyjmuje już depozytów w imieniu FTX w domach maklerskich takich jak Silvergate Bank.

Cohen podkreślił, że zdolność SBF do zarządzania jego firmą została osłabiona przez szybki wzrost sukcesu FTX i nie był w stanie zatrudnić kluczowych pracowników, takich jak menedżerowie ds. ryzyka, aby oswoić bestię.

Według obrony, przytłaczający wzrost FTX i ściśle powiązane relacje z Alamedą okazały się tymi ciosami, które złamały konie w 2022 r., kiedy to akcje amerykańskie spadły, a Bitcoin (BTC) spadł o 70%.

Ostatnim gwoździem do trumny, jak twierdzi Cohen, była publiczna krytyka SBF i FTX ze strony Binance i jej dyrektora generalnego Changpenga „CZ” Zhao, która doprowadziła do paniki bankowej na giełdzie kryptowalut.

Może Ci się również spodobać: Jak 40-milionowe „nie” CZ doprowadziło do wzrostu i upadku FTX

Jeśli chodzi o drogie nieruchomości na Bahamach, Cohen powiedział, że FTX kupiło te apartamenty, aby przyciągnąć „najlepszych i najbystrzejszych”.

Według prawnika obrony SBF, który wymienił nazwiska Caroline Ellison (byłej dyrektor generalnej Alameda), Gary’ego Wanga (współzałożyciela FTX) i Nishada Singha (byłego dyrektora ds. inżynierii w FTX), w procesie dużą rolę odegrają trzej świadkowie.

Uważa się, że wszyscy trzej mają rozległą wiedzę na temat interesów FTX/Alameda. Ellison, Wang i Singh również przyznali się do winy i najprawdopodobniej będą zeznawać na korzyść rządu.

Prokuratorzy i obrońcy nie wspomnieli ani słowem o Samie Trabucco, współdyrektorze generalnym FTX.

Cohen oświadczył, że ława przysięgłych zostanie poproszona o uniewinnienie Bankman-Fried pod koniec procesu. Po tym obrońca wycofał się i zakończył swoje przemówienie wstępne.

Czytaj więcej: Pierwszy dzień procesu założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda: podsumowanie

Zeznania świadków

Po godzinnej przerwie wznowiono rozprawę, aby wysłuchać argumentów prawnych i przesłuchać świadków.

Sędzia oddalił wniosek o wykreślenie zdjęć jachtów z Bahamów z dowodów. „Nie kupował drogich rzeczy”. Adwokaci SBF powiedzieli: „Poza apartamentem za 30 milionów dolarów… Odrzucono” – odpowiedział sędzia Kaplan.

Pierwszy świadek w procesie karnym SBF, londyński makler handlujący kakao o nazwisku Marc-Antoine Julliard, powiedział sądowi, że dowiedział się o FTX od znajomego.

Julliard opowiadała także o tym, jak natknęła się na promocje FTX, takie jak reklama Super Bowl 2022 z udziałem Larry'ego Davida, która sugerowała dobre wyniki finansowe i treści od Gisele Bündchen, supermodelki i byłej partnerki Toma Brady'ego.

Świadek, który posiadał cztery bitcoiny (BTC) na giełdzie FTX i planował je długoterminowo hodlować, powiedział, że widział również SBF u takich osobistości politycznych, jak były prezydent USA Bill Clinton i były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Julliard twierdził, że nie sądził, aby FTX pożyczał pieniądze lub aktywa klientów i był przekonany, że przychody firmy pochodzą z opłat na giełdzie kryptowalut.

Prokuratorzy ponownie powołali się na jeden z tweetów Bankman-Fried z 6 listopada 2023 r., po tym jak pojawiły się coraz większe podejrzenia, że ​​FTX rzeczywiście jest niewypłacalny.

Powiedział, że wszystko w porządku. Przeprowadziłem eksperyment, aby wypłacić jednego Bitcoina. Nigdy nie został przetworzony. Było to 20 000 $. Miałem cztery z nich i 20 000 $. Nigdy nie odzyskałem pieniędzy.

Marc-Antoine Julliard, pierwszy świadek w procesie SBF.

Kolejny świadek, Adam Yedidia, przyjaciel SBF-a z czasów studiów w MIT, zeznał, że przestali pracować w FTX w listopadzie, w tygodniu, w którym wszystko się zaczęło.

Po rozmowie z deweloperem Yedidia odkrył, że Alameda wykorzystała depozyty klientów FTX do spłaty pożyczek zaciągniętych na giełdzie kryptowalut.

W swoim oświadczeniu otwierającym obrońca Cohen wspomniał o „dużych pożyczkach zabezpieczonych” udzielonych przez FTX firmie Alameda.

Świadek zeznał, że Bankman-Fried była twarzą FTX, zanim prokuratorzy odtworzyli reklamy Toma Brady’ego i Larry’ego Davida promujące giełdę kryptowalut, co pokazało, w jaki sposób platforma była reklamowana użytkownikom.

Yedidia zauważył, że mieszkał z dziewięcioma innymi pracodawcami, w tym SBF, w apartamencie na Bahamach za 35 milionów dolarów. Według wiedzy świadka, Bankman-Fried kupił dom. Obrona wniosła sprzeciw, ale sędzia Kaplan odrzucił.

Następnie sąd odroczył rozprawę, zamykając drugi dzień rozprawy.

SBF spotka się ze swoimi prawnikami wcześnie rano 5 października, aby omówić swoją obronę. Cohen poprosił również o wystarczającą ilość Adderalu dla Bankman-Fried. Sędzia nie wniósł sprzeciwu.

Może Ci się również spodobać: Drugi dzień procesu założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda: Podsumowanie