Ministerstwo Sprawiedliwości Tajwanu ogłosiło projekt ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy „Środki zarządzania w celu zawieszenia, ograniczenia funkcji lub bezpośredniego zamknięcia rachunków i rachunków”, mającej na celu rozwiązanie problemów związanych z rachunkiem kapitałowym i rachunkami. W szczególności wskazano, że rachunek capita i rachunek bankowy Platformy Wirtualnej Waluty (VASP) mogą zostać zawieszone lub mieć ograniczone funkcje.

Stop oszustwom związanym z praniem brudnych pieniędzy! Konta pracowników Exchange również zostaną ograniczone

W celu jak najszybszego rozwiązania problemu rachunków kapitałowych i rachunków, Ministerstwo Sprawiedliwości Tajwanu ogłosiło, że „Środki zarządzania dla rachunków i rachunków zawieszonych, o ograniczonych funkcjach lub bezpośrednio zamkniętych na mocy art. 15-2 ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy Act” ma zakończyć się 16 października Dyskusja nad projektem.

Niezależnie od tego, czy jest to rachunek otwarty przez instytucję finansową, rachunek otwarty w kantorze wirtualnym, czy rachunek na platformie płatniczej strony trzeciej, jest on udostępniany innym osobom do użytku i podlega sankcjom i ostrzeżeniom w stosunku do rachunków lub kont które zostały otwarte przez inne osoby, w tym instytucje finansowe, giełdy lub zewnętrznych dostawców usług płatniczych, mogą zawiesić lub ograniczyć całość lub część rachunku lub jego funkcji, a nawet je zamknąć, a także mogą ograniczyć otwieranie nowych rachunków i rachunków.

(Tajwan Fraud Island? Sprawa o oszustwo sparaliżowała Prokuraturę Okręgową, a prokurator stwierdził: poszczególnych handlarzy walutami nie nadzorowano skutecznie)

(Tajwańska Komisja Nadzoru Finansowego oficjalnie ogłosiła wytyczne VASP, które podlegają zarówno „indywidualnym dealerom walutowym”, jak i „zagranicznym dealerom walutowym”)

Ten artykuł Nowy projekt tajwańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy: konta kapitałowe, rachunki i rachunki bankowe zostaną zamrożone po raz pierwszy w Chain News ABMedia.