Dzisiaj Sam Bankman-Fried (SBF), były dyrektor generalny giełdy kryptowalut FTX, stanął przed pierwszym procesem w związku z incydentem upadłościowym giełdy. Proces odbył się w sądzie Daniela Patricka Moynihana przy 500 Pearl Street w stanie Nowy Jork i rozpoczął się o godzinie 10:00 czasu lokalnego. SBF postawiono siedem różnych zarzutów związanych z oszustwami elektronicznymi i praniem pieniędzy.

Proces ten odbył się rok po upadku giełdy kryptowalut FTX i spowodował ogromne straty dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Incydent ten jeszcze bardziej pogorszył sytuację podczas trwającego pogorszenia koniunktury na rynku kryptowalut. Rozprawie przewodniczył starszy sędzia okręgowy Lewis A. Kaplan, a oskarżeniem kierował zastępca prokuratora USA Nicolas Roos.

Podczas tej najważniejszej konferencji należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów: 

Rozprawa będzie trwała 6 tygodni

Sędzia Kaplan oszacował, że proces będzie trwał około sześciu tygodni, co oznacza, że ​​zakończy się prawdopodobnie około połowy listopada, choć przyznał również, że proces może zakończyć się wcześniej, niż przewidywano.

Jeśli w pierwszym procesie Sam Bankman-Fried (SBF) zostanie uznany za winnego siedmiu postawionych mu zarzutów, w przyszłym roku stanie przed drugim procesem, w wyniku którego może odbyć karę więzienia jednocześnie za wszystkie zarzuty. Oznacza to, że w przypadku uznania go za winnego SBF może spędzić resztę życia za kratkami.

Różne roszczenia wobec SBF

31-letniemu Samowi Bankman-Friedowi postawiono siedem poważnych zarzutów, w tym oszukiwanie klientów FTX, nielegalne transakcje, oszustwa związane z papierami wartościowymi i pranie brudnych pieniędzy.

Prokurator amerykański Damian Williams z południowego dystryktu Nowego Jorku twierdzi, że Bankman-Fried był zamieszany w jeden z największych oszustw finansowych w historii Ameryki. Williams zarzucił również, że Bankman-Fried przeznaczył miliony dolarów pobrane z depozytów klientów na swój wystawny styl życia i darowizny na cele polityczne, z których część uznano za nielegalne.

Należy zauważyć, że Bankman-Fried nie przyznał się dotychczas do żadnego z tych zarzutów, zamiast tego utrzymuje, że upadek FTX nastąpił w wyniku nieodpowiedniego zarządzania ryzykiem.

W procesie wzięło udział 12 przysięgłych

Zgodnie z procedurami prawnymi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, w procesie Sama Bankmana-Frieda będzie brać udział 12 przysięgłych, których zadaniem będzie ocena dostępnych dowodów i ustalenie, czy jest on winny.

Proces selekcji ławy przysięgłych rozpoczął się we wtorek, a sędzia Lewis B. Kaplan zadał potencjalnym przysięgłym kilka pytań, w tym to, czy mieli wcześniejszą wiedzę o FTX i Alameda. Spośród początkowych 50 potencjalnych jurorów trzech wycofało się, ponieważ doświadczyli strat w swoich inwestycjach w kryptowaluty, które mogły mieć wpływ na ich obiektywizm w procesie.

W środę ogłoszono wybór wybranych ławników, po czym prawnicy przeprowadzą ostateczną selekcję. Sędzia Kaplan wyjaśnił: „Obecnie mamy 50 wykwalifikowanych potencjalnych jurorów, którzy zostaną wybrani do 18 osób. Spośród 18 osób 12 będzie głównymi jurorami, a pozostali będą ławnikami zastępczymi”.

Lista potencjalnych świadków

Wśród potencjalnych świadków, którzy mogą być obecni na tym procesie, znajdują się byli dyrektorzy firmy Alameda Research, tacy jak Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, Ryne Miller i Constance Wang. Ponadto na liście potencjalnych świadków znajdują się także członkowie rodzin Joe Bankmana i Barbary Fried. Wśród nich jednym z potencjalnych świadków jest także były rzecznik Donalda Trumpa, Anthony Scaramucci.

Oprócz osób fizycznych jako możliwe wymieniono także kilka instytucji, takich jak Jane Street Capital, Sequoia Capital, BlockFi, Genesis, Ontario Teachers' Pension Plan, Binance, Nexo, Guarding Against Pandemics (siostrzana organizacja non-profit SBF) i Voyager Digital wezwać świadków.

Prawnicy sprzeciwiają się wnioskowi prokuratora

Zespół prawny reprezentujący SBF złożył kilka wniosków przed rozpoczęciem procesu karnego, w których kwestionował i domagał się wyjaśnienia niektórych decyzji sędziego.

Wniosek ten obejmuje korektę dowodów związanych z regulacją FTX w USA, majątek związany z postępowaniem upadłościowym FTX, a także uwzględnienie działalności charytatywnej prowadzonej przez SBF.

Prawnicy sprzeciwili się także wnioskowi prokuratora o umożliwienie klientom FTX składania zeznań na temat ich oczekiwań co do sposobu, w jaki giełda kryptowalut będzie zarządzać ich aktywami.

Ponadto sprzeciwili się także wykorzystaniu zeznań wideo anonimowego ukraińskiego użytkownika, powołując się na obawy dotyczące szóstej poprawki i potencjalnego okazywania nadmiernej sympatii ze strony jurorów, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną na Ukrainie.