Wraz ze wzrostem wskaźnika adopcji waluty cyfrowej, wzrost popularności walut cyfrowych wiąże się ze wzrostem liczby oszustw i wyłudzeń dokonywanych na nieświadomych użytkownikach. Centralne giełdy chronią siebie i swoich klientów (indywidualnych lub organizacji) poprzez konieczność wypełnienia i ukończenia przez klientów zasad i procedur KNOW-YOUR-CUSTOMER (KYC).
CZYM JEST KYC?
KYC to proces weryfikacji tożsamości klienta (osoby fizycznej lub organizacji). Odbywa się to za pomocą wydanych przez rząd dokumentów tożsamości, takich jak paszport lub prawo jazdy, rachunki za media lub wyciągi bankowe dla osób fizycznych, podczas gdy informacje o rejestracji i licencji firmy w danym kraju. KYC to ważne narzędzie, które może pomóc w stworzeniu bezpieczniejszego i pewniejszego środowiska biznesowego.
JAK DZIAŁA KYC?
Aby przeprowadzić weryfikację KYC klienta, firmy muszą zebrać pewne dane identyfikacyjne. Informacje te mogą obejmować:
Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Data urodzenia / Data zatwierdzenia licencji
Adres
Numer telefonu / Numer rejestracyjny
Adres e-mail
JAKIE SĄ KORZYŚCI Z KYC?
Centralna giełda punkt widzenia
Zgodność z przepisami rządowymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i innym naruszeniom finansowym.
Procesy KYC mogą pomóc giełdom chronić je przed oszustwami, pozwami i praniem pieniędzy.
Może to również pomóc firmom zbudować zaufanie u swoich klientów, ponieważ pokazuje, że firma podejmuje kroki w celu weryfikacji tożsamości osób korzystających z jej usług.
Zwiększenie zaufania między użytkownikami a giełdami poprzez podejmowanie kroków mających na celu weryfikację tożsamości użytkowników. Giełda może stworzyć poczucie bezpieczeństwa, co może przyciągnąć nowych klientów.
KLIENT (OSOBA INDYWIDUALNA LUB ORGANIZACJA) P.O.V.
Może pomóc chronić Twoje aktywa kryptograficzne przed oszustami, przekrętami i piramidami finansowymi.
Udostępnia informacje o Twoim kontrahencie w przypadku transakcji P2P (peer to peer). Może również ułatwić klientom prowadzenie interesów z daną firmą. Pomaga uniknąć powtarzających się kontroli dokumentów, których często żąda większość instytucji finansowych.
Ponadto scentralizowane giełdy kryptowalut, takie jak #BINANCE, pozwalają traderom kryptowalut handlować nimi i w pełni korzystać z funkcji platformy dopiero po przejściu pełnego procesu KYC.
DLACZEGO UŻYTKOWNICY POWINNI PRZEPROWADZIĆ KYC
Należy pamiętać, że KYC ma chronić zarówno Ciebie, jak i giełdę, z którą zdecydujesz się współpracować – zwłaszcza w tak niestabilnej branży jak kryptowaluty. Ogólnie rzecz biorąc, KYC jest niezbędnym elementem prowadzenia działalności we współczesnym świecie i nie należy się go bać. Wezwanie do działania: Giełdy kryptowalut, takie jak #Binance, umożliwiają użytkownikom kupowanie i sprzedawanie kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ethereum i ponad 600 innych, na swojej platformie.