Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił osiem aktów oskarżenia przeciwko kilku firmom i osobom fizycznym z Chin w związku z handlem prekursorami narkotyków w ramach transakcji kryptowalutowych, podała 3 października strona główna Departamentu Sprawiedliwości.
Według aktu oskarżenia przestępcy używali kryptowaluty do ukrywania swojej tożsamości i pochodzenia pieniędzy. W szczególności dwie osoby, Qingsong Li i Chunhui Chen, powiązane z firmą Hebei Shenghao Import-Export Company, korzystały z portfeli blockchain do przeprowadzania transakcji związanych z prekursorami narkotyków.
Inna osoba, Wei Zhang, związana z Hubei Guanlang Biotechnology Company, jest również oskarżona o korzystanie z portfela blockchain w celu ułatwienia transakcji sprzedaży prekursorów fentanylu i dodatków opioidowych.
W odpowiedzi Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na wiele stron zaangażowanych w transakcje, w tym na 19 adresów portfeli blockchain używanych do przechowywania Bitcoinów (BTC), Ethereum (ETH), Tetherów (USDT) i Tronów (TRX).
Chociaż lista sankcji obejmuje 28 firm i osób, większość adresów portfeli należy do pięciu osób, a wszystkie są powiązane z firmami zaangażowanymi w handel fentanylem i narkotykami. Cztery z pięciu adresów należą do firmy Valerian Labs z siedzibą w Vancouver w Kanadzie.
Ostatnie działania są częścią niedawnych działań mających na celu ograniczenie wykorzystywania kryptowalut w handlu prekursorami fentanylu. Rząd USA podjął podobne działania przeciwko chińskim firmom zaangażowanym w handel fentanylem w czerwcu 2023 roku, a firma Elliptic, zajmująca się analityką blockchain, wydała ostrzeżenie w tej sprawie w maju 2023 roku.
