Autor oryginalny: Crypto KOL Huma

Tłumaczenie oryginalne: 0x711 i Logicrw, BlockBeats

Kilka dni temu animator rynku kryptowalut DWF został wyśmiany i odrzucony na forum Token 2049. Fellow GSR publicznie oświadczył, że DWF „nie ma kwalifikacji, aby być na tym samym etapie co Wintermute, OKX i inne instytucje, także dyrektor generalny Wintermute, Evgeny Gaevoy”. wyraził poparcie dla tego stwierdzenia.

Z drugiej strony na rynku wtórnym zaciekły styl DWF można określić jako „nieograniczoną chwałę”, a walka z CYBEREM uczyniła niezliczonych inwestorów detalicznych „niezapomnianymi”. W ciągu roku DWF stał się powszechnie znany i wydaje się, że niewiele osób zna jego pochodzenie i pochodzenie. Na tej podstawie firma szyfrująca KOL Huma przeprowadziła dochodzenie w sprawie przeszłych informacji DWF i jej założyciela Andrieja Gracheva i opublikowała swoje ustalenia na swojej platformie społecznościowej BlockBeats przetłumaczyła i podsumowała je w następujący sposób:

Zaledwie rok temu DWF było nieznaną nazwą w przestrzeni kryptograficznej, ale teraz znajdują się w centrum kryptograficznego świata. Nazywają siebie firmą animującą rynek i inwestującą. Skąd oni się wzięli? Kim są członkowie zespołu i kim jest jego założyciel, Andrei Grachev? W tym długim artykule mam nadzieję przedstawić społeczności kryptograficznej wszystkie informacje, które do tej pory zebrałem.

Doświadczenie Gracheva

Andrei Grachev pojawił się w rosyjskiej społeczności kryptograficznej około 2017 roku. Wcześniej pracował w branży logistycznej, z dala od świata technologii. Założył kilka firm logistycznych, z których wszystkie obecnie upadły. W społeczności kryptowalut przedstawia się jako zwycięski trader i partner w Crypsis Blockchain Holding.

Grachev został później wiceprezesem RACIB w 2018 r. RACIB to organizacja non-profit ściśle powiązana z rosyjskim państwowym bankiem VEB (Veibank), a jej głównym celem jest promowanie przepisów dotyczących kryptowalut w Rosji. W 2019 roku Grachev został szefem Huobi Rosja. Jego partnerem w RACIB był Władimir Demin, który po Graczowie przewodził także Huobi Rosja. Demin jest także menedżerem wyższego szczebla w VEB Ventures, spółce VEB zajmującej się kapitałem wysokiego ryzyka. Demin i Grachev później byli współzałożycielami VRM.trade (poprzednika DWF Labs).

Grachev prowadził także podejrzany projekt o nazwie Export.online, który planował ICO, ale musiał je anulować ze względu na bessę w 2018 roku. Niektórzy inwestorzy projektu zgłosili, że Grachev sprzeniewierzył około 157 000 dolarów z ich inwestycji. Według profili LinkedIn Andrei Grachev jest dyrektorem generalnym tej organizacji, a Vladimir Perov jest dyrektorem ds. technologii. Perov pracuje teraz także w DWF Labs.

Dodatkowo, zgodnie z cytowanym powyżej artykułem na forklogu, właściciel firmy o nazwie DAS Index oskarżył Gracheva o niespłatę długu wynoszącego 10 000 dolarów, który miał, gdy był przywódcą Huobi Rosja.

VRM.handel

Demin i Grachev byli współzałożycielami firmy zajmującej się handlem wysokiej częstotliwości o nazwie VRM.trade, której dokładna działalność i wielkość nie są jasne. Twierdzą, że dzienny wolumen obrotu wynosi 10–20 miliardów dolarów. Oto AMA Gracheva na VRM.

Zgłoszone przez nich wolumeny obrotu w tamtym czasie można znaleźć tutaj.

Oto zespół VRM:

Zac Zou pracuje teraz także w DWF Labs. Ponadto Zac Zou jest założycielem HTR Trade. VRM zainwestowało w HTR Trade wraz z LDcapital, dużą chińską firmą venture capital.

Zespół VRM stworzył także własną platformę transakcyjną OTC, Black Ocean.

Oto lista partnerów VRM, która obejmuje również LD Capital.

FLY (Franklin)

Pierwotnie FLY miał być natywnym tokenem platformy handlowej Black Ocean. Białą księgę można znaleźć tutaj.

Widać, że cena tokena spada od początku i obecnie jego kapitalizacja rynkowa wynosi 350 000 dolarów. Co ciekawe, ich konta na Twitterze i Medium wydają się nadal „aktywne”.

Laboratoria DWF

Skąd wzięło się DWF Labs? Okazuje się, że DWF to rebranding VRM. Ostatni tweet VRM Trade miał miejsce 31 maja 2022 r., natomiast nazwa domeny DWF Labs została zarejestrowana 30 maja 2022 r. Czy jest jakiś szczególny powód rebrandingu? To pozostaje nierozwiązaną tajemnicą.

20 marca 2023 r. firma DWF Labs wysłała 7,5 miliona dolarów w USDT do portfela, który wcześniej wysłał 163 000 dolarów do portfela oznaczonego „AyeletNoff” w OpenSea. Ayelet Noff jest założycielką i dyrektorem generalnym SlicedBrand, firmy public relations.

Czy ta płatność ma na celu przyciągnięcie uwagi mediów przez DWF czy pomoc w promowaniu projektów, w które inwestuje DWF? Nie jest to jeszcze jasne.

podsumowując

Na tym kończy się sprawdzanie przeszłości przez DWF Labs. Nie zajmujemy stanowiska w tych sprawach i pragniemy jedynie przekazać te informacje w sposób obiektywny. Dzięki kwietniowemu tweetowi Nay na temat DWF, który odegrał kluczową rolę w naszym dochodzeniu.

Oryginalne łącze