Upadła gwiazda kryptowalut Do Kwon podobno przyznała się do manipulowania wolumenem obrotu w celu przyciągnięcia inwestorów, jak pokazują dowody, wiadomości Slacka zaprezentowane w sądzie przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Do Kwon Terry zdemaskowany
Współzałożyciel Terraform Labs, Do Kwon, został oskarżony o przeprowadzanie oszukańczych transakcji podczas prac nad Terra.
Z pisma SEC z 22 września wynika, że Do Kwon i współzałożyciel Terra Labs Daniel Chin prowadzą czat na Slacku, podczas którego przeprowadzają burzę mózgów na temat strategii mających na celu zwiększenie zainteresowania inwestorów firmą fintechową Chai z siedzibą w Seulu.
Według wyciekłej wymiany wiadomości tekstowych, Kwon mówi Shinowi: „Mogę po prostu tworzyć fałszywe transakcje, które wyglądają jak prawdziwe… co będzie generować opłaty”. Chin pyta Kwona, co jeśli „ludzie dowiedzą się, że to fałsz”, na co Do Kwon odpowiada: „Nie powiem, jeśli ty nie powiesz”.
Kwon zauważył, że inwestorom trudno będzie odkryć, że transakcje zostały sfałszowane.
„Cała władza dla tych, którzy potrafią udowodnić, że to fałsz” – rzekomo powiedział, dodając, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić, że oszustwo nie zostanie ujawnione.
„Ponieważ zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby było to niezauważalne.”
Chai połączył siły z Terra Kwona, aby przyspieszyć płatności. Jednak Terra implodowała w maju 2022 r., a teraz SEC oskarża Kwona o oszustwo. Co ciekawe, regulator twierdzi w swojej skardze, że połączenie różniło się od tego, co było reklamowane inwestorom, i że Terra nigdy nie zastąpiła systemów płatności Chai.
„Płatności Chai nie wykorzystywały blockchaina Terraform do przetwarzania i rozliczania płatności” – stwierdziła SEC. „Zamiast tego oskarżeni oszukańczo powielili płatności Chai na blockchainie Terraform, aby sprawiać wrażenie, że miały miejsce na blockchainie Terraform, podczas gdy w rzeczywistości płatności Chai były dokonywane tradycyjnymi środkami”.
Do Kwon mówi, że wiadomości tekstowe nie są istotne jako dowód
Do Kwon przewidywalnie odrzucił najnowsze dowody przedstawione przeciwko niemu, twierdząc, że zostały one wyrwane z kontekstu. Jego zespół prawny argumentował, że Kwon i Shin omawiali możliwość stakingu tokenów LUNA z walidatorami, a nie fałszowania transakcji Chai:
„Wreszcie, SEC błędnie przedstawia dowody w swojej bezpodstawnej próbie wyrządzenia krzywdy panu Kwonowi w proceduralnym wniosku, który nie ma nic wspólnego z zasadnością (lub brakiem zasadności) sprawy SEC”.
W międzyczasie Kwon zwrócił się do sądu federalnego o odrzucenie wniosku SEC o ekstradycję do USA i przesłuchanie go w związku z katastrofalnym upadkiem tokenów jego firmy, TerraUSD i LUNA.
Adwokaci twierdzą, że zabranie założyciela firmy Terra do Stanów Zjednoczonych byłoby „niemożliwe”, ponieważ nadal pozostaje on pozbawiony wolności w Czarnogórze.
