🚨😳😳Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) aresztowała Shailesha Babulala Bhatta, mieszkańca Gudżaratu, w związku ze znaczącą😳😳🚨🚨

sprawą wymuszenia kryptowaluty o wartości ponad 1200 crore ₹ (około 148 milionów dolarów). Bhatt, już powiązany z wieloma przypadkami porwań i wymuszeń, został zatrzymany na początku tego tygodnia, co potwierdziło ED w sobotę.

Sprawa ma swoje korzenie w dochodzeniu wszczętym przez Surat Police CID, który złożył skargi przeciwko Satishowi Kumbhaniemu, założycielowi obecnie nieistniejącej platformy kryptowalutowej Bitconnect. Platforma, która przyciągnęła dużą liczbę inwestorów w latach 2017-2018 obietnicami wysokich zysków, została nagle zamknięta w styczniu 2018 r., a Kumbhani zniknął wraz z funduszami inwestorów.

Bhatt, jeden z inwestorów, którzy ponieśli straty w Bitconnect, podjął ekstremalne środki, aby odzyskać swoje pieniądze. Jest oskarżony o porwanie dwóch pracowników Kumbhani i żądanie okupu w formie kryptowaluty i gotówki.

Według ED, Bhatt skutecznie wymusił 2091 Bitcoinów (wartych 125 milionów dolarów), 11 000 Litecoinów i ₹14,50 crore w gotówce, co łącznie daje oszałamiającą wartość ₹1232,50 crore (146 milionów dolarów). Śledztwo wykazało również, że Bhatt rozdysponował ₹289 crore (1,7 miliona dolarów) wymuszonych pieniędzy między swoich wspólników, którzy pomagali mu w porwaniach i wymuszeniach. Fundusze te rzekomo wykorzystano do nabycia nieruchomości, złota i innych aktywów o dużej wartości.

ED podkreślił, że aresztowanie Bhatta jest częścią szerszej inicjatywy mającej na celu zwalczanie prania pieniędzy związanego z oszustwami kryptowalutowymi. Trwające śledztwo ma na celu ujawnienie dalszych szczegółów dotyczących wykorzystania i ukrywania wyłudzonych funduszy.

#MarketDownturn #SahmRule #BinanceTurns7 #BinanceHODLerBANANA #CryptoMarketMoves