W ramach ważnego posunięcia wymierzonego w branżę kryptowalut amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) wniosła pozew cywilny przeciwko Mosaic Exchange Limited, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z Pensylwanii, oraz jej właścicielowi i dyrektorowi generalnemu, Seanowi Michaelowi.
W skardze zarzucono, że oskarżeni prowadzili oszukańcze programy handlu aktywami cyfrowymi, które oszukiwały inwestorów i sprzeniewierzały fundusze klientów.
Rzekomy oszukańczy program kryptowalutowy
W skardze zarzuca się, że oskarżeni w oszukańczy sposób namówili i nakłonili 17 osób ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów do zainwestowania w Bitcoin (BTC) i inne fundusze o wartości setek tysięcy dolarów.
Środki miały być wykorzystywane do handlu Bitcoinami i innymi kryptowalutami w imieniu klientów. Jednakże oskarżeni rzekomo przywłaszczyli sobie środki klientów, działając na własną korzyść.
Z akt sprawy wynika, że w okresie od lutego 2019 r. do czerwca 2021 r. oskarżeni składali Mosaic Exchange fałszywe oświadczenia. Twierdzą, że Mosaic to platforma do handlu kryptowalutami, która zarządza dużą liczbą aktywów i oferuje opatentowany algorytm handlowy o dokładności sięgającej 82%.
Ponadto twierdzą, że ich marże zysku są wysokie i wynoszą od „20% do 60% miesięcznie” do „10% do ponad 50% miesięcznie”. Pozwani twierdzili również, że zawarli umowy partnerskie lub umowy maklerskie z konkretnymi giełdami handlu kryptowalutami.
Jednakże, jak twierdzi się w skardze, oświadczenia te były fałszywe. Mosaic Exchange nie zarządza aktywami, o których twierdzi, ani nie może pochwalić się rentownymi wynikami handlowymi, jak to się reklamuje.
Według CFTC firma Mosaic poniosła straty, handlując w imieniu swoich klientów. Ponadto spółka nie posiada żadnych promowanych przez siebie partnerstw ani umów maklerskich. W rezultacie niektórzy klienci stracili wszystkie swoje środki inwestycyjne.
Komisarz CFTC wzywa do ściślejszej regulacji
W tej sprawie komisarz Kristin N. Johnson wydała oświadczenie, w którym podkreśliła znaczenie „ochrony inwestorów przed oszukańczymi działaniami” w rozwijającym się przemyśle kryptowalut.
Komisarz Johnson zwrócił uwagę na nieodłączne ryzyko związane z oszustwami związanymi z kryptowalutami i podkreślił potrzebę ochrony narażonych na nie inwestorów. Johnson powołał się na Chainaanalysis, firmę zajmującą się analizą blockchain, która uznała oszustwa za najpowszechniejszą formę przestępstw związanych z kryptowalutami.
W raporcie oszacowano, że w samym ubiegłym roku oszustwa spowodowały straty przekraczające 5,9 miliarda dolarów. Oszustwa inwestycyjne są uważane za najpoważniejsze oszustwa. Oszuści wabią swoje ofiary obietnicami wysokich zysków.
Johnson zwrócił uwagę na przypadek Mosaic Exchange, firmy handlującej cyfrowymi instrumentami pochodnymi na platformach takich jak BitMEX i Binance, którą amerykańska Komisja ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) oskarżyła wcześniej o naruszenia przepisów.
W świetle tych wydarzeń komisarz Johnson uważa, że CFTC powinna wykorzystać swoje obecne uprawnienia do opracowania przepisów mających na celu usunięcie wszelkich potencjalnych luk w regulacjach prawnych wynikających ze zmieniających się struktur rynkowych.
W rezultacie CFTC dochodzi swoich praw na drodze postępowania sądowego, w tym dochodzić odszkodowania, zwrotu nienależnie uzyskanych zysków, cywilnych kar pieniężnych, stałego zakazu handlu i rejestracji oraz stałego nakazu sądowego zakazującego dalszych naruszeń ustawy o giełdzie towarowej (CEA) i przepisów CFTC. #加密诈骗 #CFTC