Według raportu Wu Blockchain, którego autorem jest Bitrace, wpłaty i wypłaty USDT na stronach hazardowych za pośrednictwem platform płatności kryptowalutowych rosną.
Badanie 20 aktywnych witryn hazardowych online wykazało, że w 2022 r. zarejestrowano ponad 5 milionów nowych depozytów w USDT i innych powiązanych adresach dzięki 161 nowym platformom płatności w USDT.
Dane dla tych 20 platform hazardowych pokazują, że w latach 2021–2022 odpływ środków wyniósł 4,2 miliarda USDT. Na 60 000 adresów giełd zdeponowano 780 milionów USDT, co stanowi 18,57% wszystkich wypływów z hazardu online.
Pozostała część środków została rozdzielona na 310 000 indywidualnych adresów. Fundusze zostały następnie przesłane przez sieć blockchain poprzez transfer adresów, pożyczki w łańcuchu, anonimowe transakcje i transfery między łańcuchami, zanieczyszczając w ten sposób więcej adresów kryptograficznych.
Z raportu wynika, że w 2022 r. 1031 nowych platform hazardowych online będzie korzystać z USDT.
Prowadzi listę skażonych adresów w Chinach
Ponad 53% „skażonych” adresów to adresy chińskie. Chiński bank centralny ogłosił, że w 2021 r. wszystkie transakcje, wydobywanie i handel kryptowalutami będą nielegalne. Zabrania to zatem zapewniania obywatelom jakiejkolwiek formy hazardu online.
Jednakże niektóre instytucje zajmujące się hazardem internetowym mają swoją siedzibę poza Chinami i umożliwiają graczom korzystanie z USDT, aby uniknąć śledzenia przepływów pieniężnych przez organy ścigania. Ponadto w raporcie stwierdzono, że USDT, który dostał się do pul gier hazardowych online, jest „zanieczyszczony” i rozprzestrzenia się poprzez wypłaty, wpływając na adresy zwykłych użytkowników.
Aby ograniczyć pranie pieniędzy za pomocą transakcji w walucie wirtualnej i innych metod, Ogólnopolski Kongres Ludowy przyjął ustawę o przeciwdziałaniu oszustwom w sieciach telekomunikacyjnych, która weszła w życie 1 grudnia 2022 r.
Ponieważ Chiny nasilają swój sprzeciw wobec nielegalnej działalności związanej z kryptowalutami, władze prowincji Hunan aresztowały niedawno 63 osoby za rzekome pranie 1,7 miliarda dolarów kryptowalutą uzyskaną z hazardu.