Niezależnie od tego, czy jest to „Zawiadomienie w sprawie zapobiegania ryzyku związanemu z bitcoinami” wydane przez Bank Centralny oraz pięć pozostałych ministerstw i komisji w dniu 3 grudnia 2013 r. i 4 września 2017 r., handel Bitcoinami jako przedmiotem zakupu towaru w Internecie przekroczył poziom krajowy. Od ogłoszenia siedmiu departamentów, w tym Ludowego Banku Chin, w sprawie zapobiegania ryzyku finansowania emisji tokenów na własne ryzyko lub 24 września 2021 r. bank centralny oraz pozostałych dziesięć ministerstw i komisji wspólnie wydały dokument „W sprawie dalszego zapobiegania i usuwania wirtualnych Waluta” „Zawiadomienie o ryzyku spekulacji handlowej” nie określa dziesięciu nielegalnych zachowań związanych z handlem wirtualną walutą. Po prostu państwo Cię nie chroni i ponosisz ryzyko na własne ryzyko.

Dlaczego więc zawsze widzimy lub słyszymy, że organy bezpieczeństwa publicznego łapią kogoś za spekulację walutami? Czy to nie oznacza, że ​​spekulacje walutowe nie są nielegalne? Jak ktokolwiek mógł dać się złapać? Dzieje się tak głównie dlatego, że sama transakcja w walucie wirtualnej jest łatwa do otrzymania skradzionych pieniędzy, a jeśli założy się, że jest to transakcja subiektywna i świadoma, z łatwością może stanowić przestępstwo.

Jednym zdaniem, choć transakcje w wirtualnej walucie nie są nielegalne, nie przeszkadza to organom bezpieczeństwa publicznego w rozprawianiu się z przestępstwami takimi jak powiernictwo, ukrywanie, oszustwa, piramidy finansowe i zbiórki pieniędzy wykorzystujące wirtualną walutę zgodnie z prawem Wśród nich najprawdopodobniej zamieszani są w przestępstwa OTC.