Kryptopożar w Hongkongu wciąż się rozwijał, ale wylano na niego wiadro rozdzierającej serce zimnej wody.
13 września Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu rzadko nazywała platformę aktywów wirtualnych JPEX. Była to również pierwsza giełda wirtualnych aktywów, która otrzymała ostrzeżenie o czerwonej kartce od czasu wprowadzenia nowych przepisów dotyczących szyfrowania w Hongkongu.
Według oficjalnej strony internetowej Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych JPEX aktywnie promuje usługi i produkty platformy wśród mieszkańców Hongkongu za pośrednictwem wpływowych mediów społecznościowych i pozagiełdowych wirtualnych kantorów wymiany walut. Żaden z podmiotów Grupy JPEX nie posiada licencji SFC, ani nie ubiegał się o licencję od SFC na prowadzenie wirtualnej platformy handlu aktywami w Hongkongu.
W odpowiedzi na tę informację JPEX oświadczył tego dnia na swojej oficjalnej stronie internetowej, że „zostaliśmy niesłusznie represjonowani przez SFC, co skłoniło nas do rozważenia wycofania wniosku o licencję w Hongkongu i odpowiedniego dostosowania naszej przyszłej polityki”.
SFC powinna również ponieść pełną odpowiedzialność za osłabienie perspektyw rozwoju kryptowalut w Hongkongu. Stanowisko JPEX-u wyraźnie wyrażało niezadowolenie, argumentując, że wiele instytucji twierdzi, iż ubiegało się o licencje giełdowe, a wykluczenie z ogłoszenia świadczy jedynie o dyskryminacji ze strony SFC. Ostatnie zdanie jest jednak rażącą, pośrednią krytyką.
Co jeszcze zabawniejsze, pomimo ostrej reakcji, stoisko JPEX na wydarzeniu Token2049, które odbyło się tego dnia, było już puste. Opłata za jedno stoisko wynosi co najmniej 10 000 U. Widać wyraźnie, że wolą porzucić stoisko i uciec, co pokazuje, jak bardzo są spanikowani.
JPEX w pośpiechu wycofał się z Tokens2049.
Później bieg wydarzeń stawał się coraz bardziej dziwaczny.
14 września zrzut ekranu z wypłaty stał się viralem w społecznościach kryptowalut. Jeden z kluczowych komentatorów (KOL) wypłacił 1000 jednostek z JPEX, ale otrzymał tylko jedną jednostkę, z pokaźną opłatą w wysokości 999 jednostek. Wściekle nazwał giełdę „fałszywą giełdą” na Twitterze.
JPEX ponownie odpowiedział, obwiniając CSRC za krytykę i twierdząc, że korekta opłat USDT wczesnym rankiem 14-go była „nieunikniona” ze względu na ogłoszenie. Ogłoszenie to niewątpliwie wywołało burzliwą dyskusję na Twitterze, z falą krytyki i debat w całej branży.
Zrzut ekranu wypłaty
Po wypłacie środków z adresu podanego w kolejnym oświadczeniu, otrzymana kwota wzrosła do 20U, co świadczy o nieuczciwej postawie: „Mógłbyś to wziąć, ale zdecydowałeś się wziąć po rozsądnej cenie”. Obecnie wypłaty z giełdy nie są już możliwe, a policja prowadzi dochodzenie. Zamieszani w sprawę zostali również influencerzy zaangażowani w promocję. Według policji, do godziny 22:00 dnia 18. dnia łącznie 1641 osób zgłosiło incydenty, dotyczące około 1,2 miliarda juanów, przy czym największy inwestor zainwestował 40 milionów juanów.
W tym momencie krucjata przeciwko JPEX wpłynęła na cały przemysł kryptowalutowy Hongkongu i Tajwanu.
Oficjalna strona internetowa JPEX nie zdradza ani jednej prawdy. Jaka giełda może być tak bezwstydna i uparta? Mając to pytanie w głowie, zebrałem informacje z różnych źródeł, aby zbadać JPEX, ujawniając jeszcze bardziej zdumiewające oszustwo.
JPEX nie jest obcy mieszkańcom Hongkongu, czego dowodem są plakaty reklamowe rozsiane na głównych ulicach Hongkongu. Według oficjalnej strony internetowej, JPEX, z siedzibą w Dubaju, od 20 lat wspiera region Azji i Pacyfiku. Firma może pochwalić się również kanadyjską licencją MSB Fintrac, australijską licencją ASIC oraz amerykańską licencją finansową MSB FinCEN.
Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna niż ta, którą przedstawiano. Giełda JPEX, przemianowana w tym roku na JPEX Green Stone Exchange, oficjalnie rozpoczęła działalność w Hongkongu w 2021 roku, promując ją głównie za pośrednictwem influencerów i handlu OTC.
Po wejściu na rynek Hongkongu, JPEX celowo obrał za cel japońską giełdę kryptowalut JPX, reklamując ją jako znaną japońską giełdę. To skłoniło JPX do wyjaśnienia 8 lutego 2022 roku, że nazwa i podmiot nie są ze sobą powiązane. Po tym wyjaśnieniu JPEX, jak zwykle, zaprzeczył jakimkolwiek powiązaniom z JPX. Jednak nawet wyszukiwanie giełdy w Baidu nadal zwraca frazy takie jak „japońska giełda” i „siedziba główna w Singapurze”.
Giełda JPX Japan wyjaśnia, że nie ma nic wspólnego z JPEX. Źródło: oficjalna strona internetowa JPX
Ta złośliwa manipulacja z pewnością nie jest jedyną. Na początku 2022 roku JPEX nawiązał współpracę z Simplex i ogłosił wprowadzenie karty VISA w czwartym kwartale. JPEX, nie chcąc rezygnować z okazji do rozgłosu, rozpoczął ogromną kampanię promocyjną pod przykrywką partnerstwa z VISA. Oczywiście VISA nie była z tego zadowolona. Po ogłoszeniu negocjacji JPEX natychmiast przeprosił i usprawiedliwił się, twierdząc, że planuje współpracę z wydawcą kart powiązanym z VISA w celu wydawania kart, zamiast współpracować bezpośrednio z VISA, i zrzucając winę za błędną promocję na swojego wykonawcę reklamowego. JPEX nadal jednak utrzymuje reklamę promującą partnerstwo z VISA na swojej oficjalnej stronie internetowej, wyrażając postawę przyznania się do błędów i powrotu do gry.
Licencje, które rzekomo uzyskała, są jeszcze bardziej podejrzane. Według doniesień Hong Kong 01, po dochodzeniach w wielu międzynarodowych rejestrach firm, podejrzewano, że rejestracje JPEX były „fikcyjne”. Od momentu rejestracji platformy w 2020 roku i rozpoczęcia działalności w 2021 roku, osoby odpowiedzialne za rejestrację i lokalizacje biur w różnych lokalizacjach na całym świecie nigdy nie zostały ujawnione.
Jeśli chodzi o zarejestrowaną spółkę, poza tym, że Guo Haolin jest dyrektorem ds. wsparcia technicznego JPEX, nie znaleziono żadnych dalszych wskazówek dotyczących jej założyciela. Plotki krążące w internecie sugerują, że założycielem jest Huang Zhengjie, znany również jako „Coin Master”, ale nie zostało to potwierdzone. Wcześniejsze partnerstwa z notowanymi na giełdzie spółkami Sky Bow Holdings (0428) i HMVOD Video (8103) wzbudziły wątpliwości, czy spółka otrzymała inwestycje od notowanych na giełdzie spółek. Jednak w kwietniu tego roku obie notowane spółki ogłosiły rozwiązanie porozumienia (MOU) z giełdą.
Status rejestracji JPEX w różnych regionach, źródło: Hongkong 01
Jedyna lokalizacja, którą można namierzyć offline, ponownie jest pusta. Według Wellcome Logistics, JPEX wynajął budynki 2-6, 10 oraz zewnętrzną powierzchnię reklamową w budynku Asia Blockchain. Wszyscy pracownicy opuścili już lokal, działając bezkarnie. Ich adres rejestrowy nie jest nawet publiczny, co czyni ich licencję jeszcze bardziej podejrzaną. Zgodnie z oczekiwaniami, wyszukiwanie hasła JPEX na oficjalnej stronie internetowej Amerykańskiej Sieci ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych (FinCEN) nie przyniosło żadnych rezultatów.
Co ciekawe, po wycofaniu się firmy, producent napojów Chunbai oskarżył ją o niedotrzymanie tysiąca filiżanek napojów. Trudno nie westchnąć z podziwu nad głębokością kryzysu JPEX-u, który uderza nie tylko w inwestorów detalicznych, właścicieli nieruchomości, a nawet sąsiadów.
Źródło: Michael Turtle
Dlaczego JPEX jest tak popularny?
Jak taka giełda pełna kłamstw może nadal działać, a nawet pojawiać się na ulicach i zaułkach pod nazwą „największa giełda w Hongkongu”?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Hongkongu, chociaż Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych monitoruje działalność bez licencji, musi zebrać dowody potwierdzające, że platforma prowadzi działalność gospodarczą, zanim będzie mogła interweniować. W związku z tym działania marketingowe i promocyjne platformy nie są zakazane.
JPEX, dzięki hojnym dywidendom i opłatom promocyjnym, zatrudnił wielu influencerów i celebrytów do promowania swojej platformy. Wśród celebrytów, którzy promowali JPEX, znaleźli się między innymi: artysta z Hongkongu Julian Cheung, tajwańska piosenkarka Chen Lingjiu, modelka z Hongkongu Jacqueline Wong, influencer z Hongkongu „Coin Master” Huang Zhengjie, zamożni ludzie z drugiego pokolenia Hongkongu: Lin Zuo, Toyz, Fat Mama i Chen Dingbang.
Były rzecznik JPEX, Chen Lingjiu, źródło: Hong Kong Wen Wei Po. Po tym incydencie wielu artystów wypowiedziało się na oficjalnych kanałach, domagając się zerwania współpracy z JPEX.
Strona Zhang Zhilina twierdziła, że już w maju pisemnie powiadomiła JPEX, że nie wolno wykorzystywać jego wizerunku do celów reklamowych przed uzyskaniem licencji. Rzecznik Chen Lingjiu twierdził, że umowa sponsorska wygasła w lipcu tego roku, ale według osób znających sprawę, 20 sierpnia Zhang Zhilin zabrał ze sobą swojego pupila na wizytę do Asia Blockchain Building, gdzie mieści się JPEX.
Aby szybko przyciągnąć ruch, JPEX uruchomił również system partnerski, oferując wysokie prowizje za rekrutację partnerów. Warunki stanowią, że jeśli partner zaprosi 1000 klientów do JPEX, a ich średnie aktywa osiągną 10 milionów USDT w ciągu 30 dni, otrzyma miesięczną premię w wysokości 6000 USDT, co odpowiada 47 000 HKD.
W kwietniu tego roku JPEX ponownie zmodernizował swój system, ogłaszając, że „nagroda w postaci rabatu może wynieść do 100 000 USDT”, co odpowiada 780 000 dolarów hongkońskich. Osoby zaznajomione ze sprawą ujawniły, że jednym z poprzednich partnerów JPEX był Kebituo, który w przeszłości otwarcie sprzedawał usługi KYC na giełdach.
Kebituo jest jednym z partnerów JPEX
Generując zyski z powietrza poprzez rekrutację nowych użytkowników, ta giełda ewidentnie posiada cechy piramidy finansowej. Dokładna analiza jej produktów ujawnia wyraźne naruszenie prawa. Nie tylko generuje rabaty, rekrutując nowych użytkowników, ale także może pochwalić się absurdalnie wysoką, 13-krotną roczną stopą zwrotu. Produkty inwestycyjne z aktywnym oprocentowaniem giełdy mogą pochwalić się nawet 20% zwrotem, porównywalnym z wcześniejszą katastrofą Luny.
Według skargi złożonej przez Beike, podejrzewa się, że JPEX jest piramidą finansową.
Śledzenie wyników tokena platformy JPC, ujawnia 24-godzinny wolumen obrotu na platformie JPEX wynoszący 189 milionów dolarów, ale dane z Coinmarketcap pokazują jedynie 230 000 dolarów, co wyraźnie wskazuje na manipulację. Co więcej, JPEX nie ustala stawek finansowania dla kontraktów wieczystych. Fakt, że taka giełda, pomimo postrzeganej niekompetencji, zdołała przetrwać i rozwinąć się do tak dużej skali, jest naprawdę zdumiewający dla wielu weteranów społeczności kryptowalut.
Porównanie danych JPC na temat Coinmarketcap (przód) i giełdy JPEX (tył)
Pomimo licznych podejrzanych okoliczności, liczni inwestorzy detaliczni, zwabieni widocznym rozgłosem i wysokimi stopami procentowymi, kontynuowali inwestycje, stając się głównymi ofiarami. JPEX miał już w czerwcu do czynienia z tego typu sytuacją. Według przecieku, JPEX opublikował szczegóły dotyczące dystrybucji nagród za pośrednictwem inteligentnego kontraktu podczas wydarzenia „The Cage 2023 Final Battle” w czerwcu. Dane on-chain ujawniły, że JPEX sprzeniewierzył 390 000 USDT aktywów klientów. Internauci komentowali: „Zabieranie klientom, oddawanie ludziom”.
Wcześniej pojawiały się doniesienia o tym, że JPEX przywłaszczał sobie środki klientów.
18 września Ng Kit-chung, członek Rady Legislacyjnej Hongkongu, ujawnił, że otrzymał prośby o pomoc od około 30 ofiar, z których każda poniosła straty o różnej wysokości, od sześciocyfrowej do siedmiocyfrowej, a ich łączna wartość szacowana jest na ponad 100 milionów dolarów hongkońskich. Wcześniej promowani influencerzy nie zostali oszczędzeni, w tym Chong Simin, który stracił około 500 000 juanów w incydencie z ujawnieniem się, promowanym na YouTube. Toyz, który wcześniej otrzymywał prowizje od sponsorów od JPEX, również stracił ponad 100 000 dolarów. W jednym z programów powoływali się na wątpliwy wolumen obrotu JPC, ekstremalnie wysokie stopy procentowe i brak NFT opartych na blockchainie.
03. Jakie są skutki incydentu JPEX?
Biorąc pod uwagę cały incydent, incydent spowodowany przez JPEX nie jest zaskoczeniem dla osób z branży, które doświadczyły wzlotów i upadków świata kryptowalut, ale prawdziwymi ofiarami są kryptowaluty znajdujące się w powijakach w Hongkongu.
Od czasu ogłoszenia nowych przepisów w czerwcu, Hongkong przeżywał rozkwit. Od premiera i ustawodawców po zwykłych ludzi, wszyscy wyrazili poparcie dla Web3, a ustawodawcy publicznie deklarowali poparcie dla utworzenia w Hongkongu giełd zgodnych z przepisami. Jednak to właśnie w tym jasnym i obiecującym krajobrazie wyłonił się mroczny zakątek. JPEX, płynąc na fali sprzyjającej polityki, rozreklamował swoją platformę, wprowadzając w błąd wielu inwestorów.
Według „Hongkong Wen Wei Po”, zarówno w Hongkongu, jak i w Chinach kontynentalnych, inwestorzy inwestowali w platformę ze względu na jej szeroki rozgłos i wiarę w regulacje Hongkongu. Niektórzy inwestorzy z Chin kontynentalnych stwierdzili nawet, że początkowo zainwestowali ponad milion dolarów hongkońskich, kierując się zaufaniem do regulacji finansowych Hongkongu i niewiarą, że organy regulacyjne zezwolą na działalność nielicencjonowanych platform transakcyjnych. Co więcej, ich początkowe wycofanie się z platformy przebiegło bezproblemowo, co doprowadziło do zainwestowania ponad miliona dolarów hongkońskich. Upadek projektu jeszcze przed jego ukończeniem niewątpliwie wpłynie na zaufanie inwestorów z Chin kontynentalnych do inwestowania w Hongkongu.
Mieszkańcy Hongkongu przywiązują do tego ogromną wagę. 18 września członek Rady Legislacyjnej Hongkongu, Wu Jiezhuang, zorganizował osobną konferencję prasową, aby odpowiedzieć na podejrzenie oszustwa na platformie obrotu wirtualnymi aktywami JPEX. Stwierdził, że incydent ten ma ogromny wpływ na rozwój wirtualnych aktywów w Hongkongu i że rząd powinien podjąć większe działania w celu ochrony drobnych inwestorów.
19 września szef rządu Hongkongu John Lee oświadczył, że incydent ten uwypukla wagę regulacji, w tym znaczenie inwestowania w regulowane, licencjonowane platformy transakcyjne oraz znaczenie osobistego zrozumienia wirtualnych aktywów i związanego z nimi ryzyka. Podkreślił, że obecny system licencjonowania ma na celu ochronę inwestorów, a Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) będzie monitorować zmiany na rynku, aby zapewnić pełną ochronę interesów inwestorów. Władze będą również aktywnie promować edukację inwestorów.
Chociaż nowe przepisy zaostrzyły nadzór nad walutami wirtualnymi, tylko dwie licencjonowane giełdy, OSL i Hashkey, są nadzorowane przez SFC i mogą zagwarantować, że nawet w przypadku bankructwa, środki klientów zostaną zrekompensowane do 500 000 juanów. JPEX nie znajduje się na liście licencjonowanych giełd i nie jest nadzorowany przez SFC, więc może być badany jedynie przez policję Hongkongu pod kątem oszustwa.
Z perspektywy roszczeń cywilnych, ze względu na trudności w ustaleniu podmiotu prawnego JPEX oraz fakt, że użytkownicy są wierzycielami niezabezpieczonymi, podział aktywów podczas likwidacji ma pierwszeństwo przed podziałem aktywów zabezpieczonych, kosztami likwidacji, płatnościami priorytetowymi i posiadaczami zabezpieczeń o zmiennej wysokości. W oparciu o ten argument, odzyskanie kapitału klientów wydaje się mało prawdopodobne. Według najnowszych raportów policyjnych, wartość aktywów objętych tą sprawą osiągnęła 1,2 miliarda juanów.
Lin Zuo, kolejny partner głęboko zaangażowany w sprawę, zdawał się to przewidywać. 17-go wielokrotnie odradzał użytkownikom zgłaszanie sprawy w swojej grupie fanów, twierdząc, że byłoby to bezowocne i ostrzegając przed łudzeniem się odzyskaniem środków. Obecnie, według najnowszych informacji przekazanych przez p.o. Głównego Inspektora Mak Wai-kwonga z Biura ds. Przestępczości Handlowej podczas briefingu w tej sprawie, Lin Zuo i osiem innych osób zamieszanych w sprawę zostało aresztowanych. Działania wobec JPEX doprowadziły do zajęcia 8 milionów juanów w gotówce, zamrożenia ponad 12 milionów juanów w depozytach bankowych oraz zamrożenia 44 milionów juanów w nieruchomościach.
Osoba zamieszana w to, Lin Zuo, została aresztowana. Źródło: Hong Kong Wen Wei Po
Mimo to JPEX pozostaje uparcie nieugięty. W swojej najnowszej odpowiedzi JPEX wielokrotnie podkreślał niesprawiedliwe traktowanie ze strony władz Hongkongu, wskazując na wynikające z tego celowe zamrożenie funduszy przez animatorów rynku, i deklarował „niezachwiane zaangażowanie w kontynuowanie działalności”. Aby obejść regulacje, 18-go wycofał ze sprzedaży swoje produkty do zarządzania majątkiem.
JPEX wydał kolejne oświadczenie 18 września, źródło: oficjalna strona internetowa JPEX
Tak bezwstydna i oburzająca wymiana, jak na Hongkong, który buduje ekosystem kryptowalut, nie tylko ponownie określa wirtualną walutę mianem przestępstwa, ujawniając luki w kontroli Hongkongu nad wirtualnymi aktywami, ale także poważnie podważa zaufanie hongkońskich kręgów politycznych i inwestorów do kryptowalut. Dalsze postępowanie będzie szczególnie ważne. To, czy sprawa ta jest solą w oku inwestorów, czy mieczem wiszącym nad ich głowami, zadecyduje o tym, czy jest to zgniłe jabłko, które psuje całą beczkę.
Oryginalny autor: Yin Ning
Oryginalne źródło: Gyro Finance