Główny amerykański regulator giełdowy postawił 13 zarzutów największej giełdzie kryptowalut na świecie

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko największej na świecie giełdzie kryptowalut Binance i jej szefowi Changpengowi Zhao za naruszenie zasad obrotu papierami wartościowymi. Z dokumentu sądu wynika, że ​​komisja uznała token BNB, a także stablecoin BUSD opatrzony marką giełdy za papiery wartościowe. Emisja BUSD została zakazana przez amerykańskie organy regulacyjne w lutym.

Łącznie Binance Holdings Ltd., jej amerykańska spółka zależna BAM Trading Services Inc. (BAM Trading) i jej współzałożycielowi Changpeng Zhao postawiono 13 zarzutów. Należą do nich prowadzenie niezarejestrowanych giełd, fałszywe przedstawianie kontroli i nadzoru nad Binance.US (oddzielnym amerykańskim oddziałem giełdy) oraz angażowanie się w niezarejestrowane oferty i sprzedaż papierów wartościowych. SEC szacuje, że Binance.com i Binance.US wygenerowały co najmniej 11,6 miliarda dolarów przychodów z opłat transakcyjnych.

Kiedy pojawiła się ta wiadomość, kurs natywnego tokena giełdy BNB spadł o 6%. W momencie publikacji aktywa te wyceniane są na 292 dolarów, a kapitalizacja rynkowa wynosi 445,3 miliardów dolarów.

SEC twierdzi, że Binance i Zhao umożliwiły dużym klientom z USA handel na platformie Binance.com, mimo że technicznie zabroniono im dostępu do „globalnego” Binance. SEC oskarża również Zhao i Binance o przekierowanie aktywów klientów, w tym do spółek Zhao, Sigma Chain i Merit Peak.

Z pozwu wynika także, że oprócz dwóch kryptowalut powiązanych z Binance, regulator utożsamia także Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND ), Decentraland monety na papiery wartościowe (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) i COTI (COTI).

Zhao powiedział, że giełda nadal działa normalnie i wyda oficjalne oświadczenie, gdy zespół zapozna się z dokumentem. Według przedstawicieli Binance.US przedstawiciele giełdy są gotowi na „konstruktywny kompromis”.

Dziś rano, 5 czerwca, dziennikarze donieśli, że następcą Zhao na stanowisku dyrektora generalnego giełdy może zostać szef oddziałów Binance w Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie, Richard Teng.

Pod koniec marca amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) złożyła pozew przeciwko Binance i jego kierownictwu. Organ regulacyjny zamierzał całkowicie pozbawić największą giełdę kryptowalut rynku amerykańskiego, zarzucając jej ułatwianie nielegalnych działań i manipulacje handlowe.

USA kontra Binance. Kto skorzysta na problemach największej giełdy kryptowalut

Akt oskarżenia skierowany był także przeciwko samej giełdzie, Zhao i byłemu dyrektorowi ds. zgodności Samuelowi Limowi. Według organu regulacyjnego świadomie pozwolili Amerykanom na handel kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi bez licencji, co stanowi rażące naruszenie amerykańskiego prawa.

CFTC zarzuciła również, że Binance, omijając przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zasady „znaj swojego klienta” (KYC), celowo pomogła dużym klientom w USA w obejściu ich własnych procedur zgodności. Giełda milcząco zachęcała również do korzystania z VPN w celu ominięcia blokad, podała CFTC.