Firma zajmująca się analizą danych Blockchain, Bitrace, poinformowała w piątek (15 stycznia) na platformie X, że po przeprowadzeniu audytu funduszy w łańcuchu 5 adresów doładowań gorących portfeli Tron w JPEX stwierdzono, że adresy związane z giełdą ucierpiały z powodu zanieczyszczenia funduszy w Poważne, rodzaje zagrożeń obejmują hazard internetowy, nielegalny przemysł i pranie pieniędzy.

Niedawno Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu ostrzegła, że ​#JPEXjest nieuregulowaną wirtualną platformą handlową i wyjaśniła, że ​​żaden z podmiotów wchodzących w skład Grupy JPEX nie złożył wniosku o licencję Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych na prowadzenie działalności w Hongkongu. Audyt funduszy w łańcuchu#Bitracewykazał, że adresy powiązane z#JPEXzostały poważnie zanieczyszczone funduszami, a jeden z adresów doładowań gorącego portfela odnotował ryzyko napływu ponad 190 milionów USDT w ciągu ostatnich 20 miesięcy.#Bitraceujawni niektóre dane za pośrednictwem tego wątku

— Bitrace (@Bitrace_team) 15 września 2023 r.

Jako przykład do ujawnienia Bittrace podał jeden z adresów depozytów JPEX (zaczynając od TLGiN6), twierdząc, że między 31 grudnia 2021 r. a 14 września 2023 r. adres ten wszedł w interakcję 189 133 razy z 30 585 adresami użytkowników, a wartość napływu wyniosła około 6,87. 151 mln USD ze 100 mln USD w USDT należy do funduszy ryzyka, co stanowi 22,04%.

źródło: Bitrate

Bitrace wskazał również, że oba adresy, na które przypada najwięcej transferów do TLGiN6, to adresy wysokiego ryzyka. Jeden z adresów zaangażowany w pranie pieniędzy przekazał USDT o wartości ponad 1 miliona dolarów w ramach 969 transakcji; drugi zajmował się czarnym przemysłem, hazardem internetowym i pieniędzmi pranie Na adres przekazano około 387 000 USDT w ramach 897 transakcji. Środki przekazane z obu adresów stanowiły 0,22% ogółu wpływów.

Z analizy Bitrace wynika, że ​​środki ryzyka napływające do TLGiN6 miały miejsce głównie w 2023 roku i spekulowano, że może to być związane ze wzrostem wolumenu działalności JPEX. Biorąc za przykład jeden z adresów użytkownika, jego źródło środków obejmuje fundusze, platformę gier hazardowych online i pieniądze skradzione w przypadku kradzieży monet. Bitrace spekuluje, że adres ten może być „adresem wypłaty agenta platformy gier hazardowych online i jest również używany przez inne czarne i szare gałęzie przemysłu w celu szyfrowania.” Pranie funduszy”.

źródło: Bitrate

Według doniesień (Hong Kong 01) policja w Hongkongu otrzymała powiadomienie od odpowiednich agencji, że Biuro Dochodzeń w sprawie Przestępstw Handlowych prowadzi dalsze działania i bada, czy sprawa JPEX zawiera elementy przestępcze.

Powiązane raporty:

(JPEX ogranicza wycofywanie USDT, ale nadal wypływa! Media w Hongkongu: Rejestracja firmy jest pełna, a faktyczna osoba odpowiedzialna jest nieznana)

(Komisja Regulacji Papierów Wartościowych w Hongkongu uznała giełdę JPEX za działającą bez licencji i wyraziła sześć głównych wątpliwości, aby nakłonić opinię publiczną, aby w to nie wierzyła)

W tym artykule Analiza Bitrace: W ciągu ostatnich 20 miesięcy adres portfela JPEX odnotował wielokrotny napływ ryzykownych środków, związanych z hazardem online i praniem brudnych pieniędzy.