Główne dania na wynos
Ataki na fałszywe tokeny to szeroko rozpowszechniony rodzaj oszustw związanych z kryptowalutami, podczas których przestępcy tworzą fałszywe tokeny imitujące legalne kryptowaluty, wykorzystując je do kradzieży pieniędzy lub wrażliwych danych użytkowników.
Ten rodzaj ataku zazwyczaj wykorzystuje narzędzia komunikacyjne, takie jak Telegram, WhatsApp lub WeChat, do rozpowszechniania dezinformacji. Powszechną taktyką jest prowadzenie tokenowej „przedsprzedaży”, przyciągając ofiary obietnicą znacznie wyższej przyszłej „ceny katalogowej” w porównaniu z obecną „ceną przedsprzedażową”.
W większości przypadków straty są nieodwracalne. Binance zachęca użytkowników do zachowania czujności, bycia świadomym powszechnych zagrożeń i czerwonych flag oraz ciągłego uczenia się, aby chronić się.
Atak fałszywego tokena to rodzaj oszustwa kryptowalutowego, w którym złośliwi aktorzy tworzą fałszywe lub oszukańcze tokeny, które naśladują legalne kryptowaluty. Te fałszywe tokeny są zaprojektowane w celu oszukania inwestorów i traderów, aby uwierzyli, że kupują lub handlują prawdziwym aktywem, co często prowadzi do strat finansowych lub innych negatywnych konsekwencji, takich jak kradzież tożsamości.
Jak fałszywe tokeny oszukują inwestorów i kradną fundusze
Prawdziwe tokeny i ich fałszywe naśladowcy mogą istnieć na tym samym blockchainie, ale z różnymi adresami smart kontraktów, lub na różnych blockchainach. Fałszywe tokeny mogą być wykorzystywane w różnych oszukańczych schematach.
Oferty początkowe tokenów (ICO) i sprzedaż tokenów: Napastnicy mogą uruchomić fałszywe ICO lub sprzedaż tokenów, kusząc inwestorów obietnicą wczesnego wejścia w przełomowy projekt. Gdy zbiorą fundusze, znikają, pozostawiając inwestorów z bezwartościowymi tokenami.
Airdropy i giveaway: Fałszywe tokeny są czasami dystrybuowane za pośrednictwem airdropów lub giveaway, gdzie od użytkowników wymaga się podania danych osobowych lub zapłacenia niewielkiej opłaty za otrzymanie tokenów. Może to prowadzić do dalszych oszustw lub kradzieży tożsamości.
Schematy Pump and Dump: Oszuści mogą sztucznie podnosić cenę fałszywego tokena poprzez skoordynowane zakupy (pump), a następnie sprzedawać swoje udziały w szczycie (dump), pozostawiając innych inwestorów z zubożonymi aktywami.
Oszustwa związane z tokenami Launchpool: Opisane powyżej schematy mogą być skomplikowane i kosztowne do przeprowadzenia, więc oszuści mogą uciekać się do tańszych metod, takich jak oszustwa związane z fałszywymi tokenami Launchpool. W tych oszustwach przestępcy wykorzystują rozgłos generowany przez promocję aktywów przez renomowaną giełdę. Mogą na przykład fałszywie twierdzić, że oferują te tokeny w obniżonej cenie za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów, które nie są związane z platformą, taką jak Binance, która przeprowadza pierwotną promocję.
Ogłoszenie uruchomienia prawdziwego tokena na Binance Launchpool
Gdy Binance ogłasza nadchodzące uruchomienie oficjalnych tokenów Launchpool, oszuści często próbują wykorzystać tę sytuację, tworząc fałszywe tokeny, które naśladują promowane aktywa. Ta strategia pozwala im obniżyć koszty promocji. Wszystko, co muszą zrobić, to przekonać potencjalne ofiary, że fałszywe tokeny, które sprzedają, są tymi samymi, które były promowane za pośrednictwem Binance Launchpool.
Przykłady prawdziwych przypadków oszustw związanych z fałszywymi tokenami kryptograficznymi
BOOM
W lipcu 2024 roku zespół ds. Inteligencji Ryzyka Binance zidentyfikował aktywo nazwane BOOM jako fałszywy token. Aktywo to wykazywało jednocześnie kilka czerwonych flag, co czyni je doskonałym przykładem takich tokenów.
Płynność: Pool BOOM na PancakeSwap miał zaledwie 3,38 tys. USD płynności, całkowicie dostarczonej przez wdrażającego kontrakt. Wartość rynkowa tego tokena jest bardzo niska.
Strona BOOM na CoinMarketCap, pokazująca całkowitą płynność i liczbę posiadaczy
Podejrzane transfery: Chociaż płynność tokena wynosi zaledwie kilka tysięcy dolarów, istnieje ponad 11,18 miliona adresów, które otrzymały ten token. To jest nienormalne: w przypadku legalnych tokenów płynność powinna być proporcjonalna do liczby posiadaczy.
Strona BOOM na Dextools, pokazująca podatek od sprzedaży
Podatek od sprzedaży: Podatek od sprzedaży tokena to opłata nałożona na każdą sprzedaż tokena, ustalana przez deweloperów projektu. W przypadku BOOM, podatek od sprzedaży wynosi 100%, co oznacza, że ilekroć ktoś próbuje sprzedać ten token, cała kwota sprzedaży zostanie potrącona jako podatek, a sprzedający nie otrzyma żadnych funduszy.
W tym przypadku oszuści ustalili podatek od sprzedaży na 100% i airdropowali fałszywy token do ponad 11 milionów adresów. Gdyby handel tym aktywem się rozwinął, osoby stojące za tokenem zgarnęłyby 100% każdej sprzedaży za pomocą wbudowanego smart kontraktu. Ten przypadek przypomina użytkownikom, aby dokładnie sprawdzali tokeny, które otrzymują za pośrednictwem niezamówionych airdropów.
Fałszywy OMNI
W 2024 roku Binance promował wiele nowych tokenów za pośrednictwem swojego programu Launchpool. Oszuści na całym świecie próbowali wykorzystać te możliwości do tworzenia fałszywych tokenów w celu oszukania użytkowników. Na przykład, popularnym schematem było ustalanie programów "przedsprzedaży" za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów, takich jak grupy Telegram lub WeChat. Pamiętaj, że zbyt atrakcyjne ceny na wyczekiwanych tokenach przed ich uruchomieniem powinny być traktowane jako czerwona flaga.
Strona prawdziwego OMNI na CoinMarketCap
OMNI jest przykładem tokena z Launchpool, który był bardzo oczekiwany. Przestępcy szybko uruchomili kilka fałszywych tokenów, w tym ten na zrzucie ekranu poniżej, który pochodził z Turcji.
Fałszywa strona BscScan „OMNI”
Jak widać, ten fałszywy „OMNI” ma zera w swoich metrykach ceny i kapitalizacji rynkowej, z tylko kilkoma posiadaczami i całkowitą liczbą transferów.
5 wskazówek, jak zidentyfikować fałszywy token kryptograficzny przed inwestycją
Zweryfikuj adres kontraktu: Każdy token cyfrowy ma przypisany adres kontraktu. Zawsze uzyskuj adres kontraktu z oficjalnych źródeł, takich jak oficjalna strona projektu, zweryfikowane konta w mediach społecznościowych lub renomowane platformy do wymiany kryptowalut, takie jak CoinMarketCap lub CoinGecko. Porównaj adres kontraktu w różnych oficjalnych źródłach, aby zapewnić spójność.
Używaj narzędzi do oceny ryzyka: Analiza kodu kontraktu, analiza swapów i analiza płynności to podstawowe metody wykrywania ryzyk związanych z tokenami, ale mogą one stwarzać bariery techniczne, ponieważ wymagają pewnego poziomu umiejętności programowania i wiedzy o blockchainie. Użytkownicy, którzy mniej znają się na technicznych aspektach aktywów cyfrowych, mogą polegać na narzędziach konsumenckich zaprojektowanych do oceny prawdopodobieństwa ryzyka. Na przykład, Token Sniffer to łatwe w użyciu i wygodne narzędzie, które może pomóc w identyfikacji ryzyka.
Zrzut ekranu Token Sniffer
Bądź na bieżąco z wiadomościami o ryzyku: Najlepszym sposobem na złagodzenie ryzyk związanych z oszustwami w przestrzeni kryptograficznej jest śledzenie najnowszych wydarzeń w branży. Śledzenie specjalistycznych blogów skoncentrowanych na ryzyku i wiadomości o bezpieczeństwie pomoże ci lepiej identyfikować czerwone flagi i unikać oszustów.
Sprawdź metryki tokena: Szukaj czerwonych flag w metrykach tokena, takich jak zera lub niezwykle niskie ceny, kapitalizacja rynkowa i płynność. Legalny token powinien mieć spójne i rozsądne metryki proporcjonalne do liczby jego posiadaczy.
Uważaj na nieoficjalne kanały: Nigdy nie kupuj tokenów za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów na Telegramie, WhatsAppie lub WeChat. Oszuści często wykorzystują te platformy do przeprowadzania fałszywych przedsprzedaży tokenów z obietnicą wyższych przyszłych cen notowań.
Co zrobić, jeśli kupiłeś fałszywy token?
1. Natychmiast przestań handlować
Zatrzymaj wszystkie transakcje i transfery związane z fałszywym tokenem, aby zapobiec dalszym stratom.
2. Sprawdź historię transakcji
Przejrzyj swoją historię transakcji, aby zidentyfikować źródło i szczegóły fałszywego tokena. Pomoże to ocenić sytuację i poprowadzić następne kroki.
3. Zgłoś na platformie handlowej
Natychmiast skontaktuj się z zespołem wsparcia klienta platformy, na której kupiłeś fałszywy token, i zgłoś problem. Podaj szczegółowe zapisy transakcji i odpowiednie informacje. Pamiętaj, że odzyskanie strat nie jest gwarantowane.
Ostateczne myśli
Fałszywe tokeny stanowią poważne zagrożenie w przestrzeni kryptowalut, żerując na entuzjazmie inwestorów i ich gotowości do eksploracji nowych możliwości w pojawiających się tokenach. Będąc na bieżąco, przeprowadzając dokładne badania i zachowując ostrożność, możesz chronić się przed stawaniem się ofiarą tych oszustw. Zawsze pamiętaj starą maksymę: jeśli coś brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest.
Dalsze czytanie
Znać swój oszustwo
Zachowaj bezpieczeństwo: Jak zidentyfikować i unikać oszustw na Telegramie
4 krytyczne narzędzia, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta Binance