Operacja Sweep aresztuje podejrzanych o rzekome oszustwo związane z kryptowalutą na kwotę 2,7 miliarda bahtów.

W ramach zakrojonej na szeroką skalę operacji transgranicznej czterech obywateli Chin i jeden obywatel Laosu zostało aresztowanych za rzekomy udział w wielomilionowym oszustwie związanym z kryptowalutami, w wyniku którego szkody i straty wyniosły ponad 2,7 miliarda bahtów (76 milionów dolarów).

Oszustwo to usidliło co najmniej 3280 ofiar za pośrednictwem zwodniczej platformy inwestycyjnej kryptowalut o nazwie BCH Global Ltd, jak podaje Bangkok Post.

Ofiary, które zaczęły zgłaszać się na policję w listopadzie ubiegłego roku, zostały oszukane i zainwestowały swoje pieniądze w złoto i kryptowalutę USDT. Dalsze dochodzenie przeprowadzone przez CCIB ujawniło, że wiele osób obsługujących fałszywą platformę było powiązanych z innymi podobnymi oszustwami. Ich aresztowania były możliwe dzięki globalnej współpracy z Wydziałem Dochodzeń ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innymi międzynarodowymi organami ścigania.

Pięciu podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa publicznego, spisku w celu popełnienia przestępstw o ​​zasięgu międzynarodowym, prania pieniędzy i wprowadzenia fałszywych informacji do systemu komputerowego, co stanowi ważny krok naprzód w tej sprawie dotyczącej przestępstwa o zasięgu międzynarodowym.

Według Bangkok Post Biuro Prokuratora Generalnego rozpoczęło ściganie podejrzanego 10 sierpnia, a 4 września urzędnicy Biura ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy skonfiskowali majątek podejrzanego o wartości 585 milionów bahtów.

Rzeczniczka CCIB, Kissana Phathanacharoen, podkreśliła Bangkok Post, że biuro będzie w dalszym ciągu kontaktować się z ofiarami, aby upewnić się, że rozumieją swoje prawa przysługujące im na mocy prawa. Ofiary mogą składać skargi za pośrednictwem gorącej linii CCIB lub strony www.thaipoliceonline.com.

W szerszym kontekście Phatanacharoen uznał oszustwa inwestycyjne za najbardziej szkodliwe oszustwa zgłaszane policji. Zbyt często ofiary, z których wiele zainwestowało oszczędności swojego życia lub zaciągnęło drugą hipotekę na swoją nieruchomość, są zwabiane do tych programów przez nieznajomych, którzy obiecują wysokie, gwarantowane zyski w krótkim okresie.

Aby walczyć z tym rosnącym zagrożeniem, CCIB zaleca społeczeństwu zachowanie czujności, szczególnie w przypadku platform internetowych i zagranicznych aplikacji mobilnych, które przyciągają inwestycje. Zalecają ponadto sprawdzenie numeru rejestracyjnego firmy inwestycyjnej i weryfikację autentyczności strony inwestycyjnej za pośrednictwem www.checkdomain.thaiware.com. #TETHER #泰国