Bybit, uznawana za 10. największą scentralizowaną giełdę kryptowalut na świecie, ogłosiła bardziej rygorystyczne zasady KYC i nowe limity dla użytkowników, którzy handlują bez ich przekraczania.

W niedawnym komunikacie prasowym spółka Bybit Fintech Limited z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych ujawniła, że ​​klienci, którzy nie spełnili zasady „znaj swojego klienta” (KYC), nie będą mogli korzystać z niektórych jej usług.

Na przykład usługi fiat on-ramp (Kup Crypto / P2P), odbieranie nagród w Centrum nagród oraz wpłacanie/wypłacanie/handel NFT będą niedostępne bez procedury KYC.

Ponadto giełda zaktualizowała dzienne limity dla różnych poziomów KYC. Dla użytkowników innych niż KYC dzienny limit wypłat wynosi do 20 000 USDT, natomiast miesięczny wynosi 100 000 USDT.

Bybit wprowadził aktualizacje KYC zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Zmiany w polityce KYC wchodzą w życie 20 grudnia.

Bybit, giełda instrumentów pochodnych na kryptowaluty, wymaga KYC w przypadku wypłat 2 ekwiwalentów BTC, pisząc, że „wszystkie ograniczenia wypłat tokenów muszą odpowiadać przybliżonej wartości indeksu BTC”. Ponadto dokument wydany przez kraj pochodzenia (paszport/dowód osobisty), data urodzenia, imię i nazwisko, oficjalne zdjęcie dokumentu z przodu i z tyłu oraz przejście „weryfikacji rozpoznawania twarzy” są wymienione jako obowiązkowe wymagania KYC na stronie internetowej.

Bybit ostrzeżony przez władze finansowe

W maju firma Bybit otrzymała ostrzeżenie od najwyższego japońskiego organu finansowego, FSA, w związku z kampanią marketingową skierowaną do lokalnych inwestorów.

W czerwcu Bybit odbył przesłuchanie przed kanadyjską Komisją Papierów Wartościowych Ontario. Twierdził, że Bybit był „odpowiedzialny za brak poszanowania prawa dotyczącego papierów wartościowych Ontario i wskazanie, że firmy brokerskie zajmujące się kryptowalutami naruszające prawo dotyczące papierów wartościowych Ontario spotkają się z działaniami regulacyjnymi”.