Uważajcie na to oszustwo 💥

Niedawno widziałem informację. Ogólna sytuacja jest taka, że ​​znajomy, który często przebywa w kręgu walutowym, sprzedał swój Tether (USDT) na znanej zagranicznej platformie handlu instrumentami pochodnymi na kryptowaluty. Kupujący twierdził, że ma konto w Hongkongu i tylko Możesz płacić w dolarach hongkońskich i prosić znajomych o podanie numeru konta bankowego w Hongkongu. Przyjaciel bez zastanowienia wysłał kupującemu numer swojego konta bankowego w Hongkongu. Po chwili otrzymałem informację, że na moje konto wpłynęła suma dolarów hongkońskich.

Po zobaczeniu powiadomienia znajomy pomyślał, że pieniądze dotarły, więc bez wahania przelał swój Tether (USDT) na adres podany przez kupującego. Kto wie! Niedługo potem mój przyjaciel odkrył, że wszystkie dolary hongkońskie zapisane na jego koncie zostały pobrane. W tym momencie przyjaciel zdał sobie sprawę, że został oszukany.

Tego typu oszustwa są w rzeczywistości bardzo powszechne. Przyjrzyjmy się zatem typowym trikom poniżej i uważajmy, aby nie dać się oszukać👨‍✈️

01Jakie są najczęstsze sztuczki oszustw czekowych? 👇

W ciągu ostatnich dwóch lat istnieją trzy najpopularniejsze metody oszustw związanych z płatnościami czekami zagranicznymi:

Pierwsza polega na anulowaniu faktury po wykorzystaniu różnicy czasu, druga na odbiciu faktury (pozycja krótka itp.), a trzecia na wyłudzeniu różnicy w płatności.

1. Anulowanie po wystawieniu faktury. Podobnie jak w przypadku powyższego oszustwa, oszust wykorzystuje różnicę czasu, aby najpierw sprawić, że druga strona błędnie pomyśli, że przelew został odebrany, ale tak naprawdę nie dotarł on na konto. Po tym jak druga strona zapłaci wirtualną walutę, szybko to wycofuje.

2. Odrzucony czek jest jak zły czek. W przypadku zdeponowania czeku na koncie większość banków ma okres zamrożenia (okres regresu), w niektórych przypadkach nawet do pół roku. Jeśli czek zostanie następnie odrzucony, nie tylko zostaną zwrócone pieniądze, ale także zostanie naliczona opłata manipulacyjna trzeba będzie zapłacić. Tego rodzaju oszustwo jest powszechnie spotykane w transakcjach handlu zagranicznego.

3. W drodze oszustwa uzyskaj różnicę w płatności. Ta metoda jest gorszą metodą niż dwa pierwsze oszustwa. Oszust celowo płaci dodatkową kwotę przy wystawianiu biletu. Gdy odbiorca błędnie pomyśli, że otrzymał pieniądze, oszust będzie z Tobą negocjował i powie, że przypadkowo przepłaciłeś, i zwróci różnicę.

02 Check scam ma na celu transakcje w wirtualnej walucie

Zdolność uczenia się i pracowitość kłamcy są tak dobre, jak każdego nowicjusza w miejscu pracy. W nowej rundzie oszustw oszuści atakują nie tylko przedsiębiorstwa fizyczne, ale także wschodzący rynek handlu wirtualnymi walutami.

Tutaj oszuści zwykle udają kupujących, komunikują się krótko ze sprzedawcami wirtualnej waluty automatycznie dopasowywanymi przez system na platformie transakcyjnej i zdobywają początkowe zaufanie. Ponieważ oszustwo związane z płatnością czekiem wymaga posiadania konta lokalnego w Hongkongu, następnie poproszą sprzedawcę o podanie konta lokalnego w Hongkongu. Następnie, korzystając z faktu, że wszyscy, zwłaszcza przyjaciele z kontynentu, nie rozumieją działania całodobowego systemu księgowania czeków w Hongkongu, „bilet wymiany” na kwotę transakcji wystawiany jest zgodnie z planem i zapisywany na podanym koncie w Hongkongu przez sprzedawcę Po otrzymaniu przez sprzedawcę pierwszego powiadomienia o kredycie, oszuści zaczęli pilnie namawiać sprzedawcę do przesłania wirtualnych monet na wskazany adres. Po otrzymaniu wirtualnych monet przekazali czek, posługując się różnymi wymówkami, takimi jak niespójne podpisy , nieprawidłowe kwoty itp., aby wycofać płatność.

Dlatego też, chociaż wyżej wymienione oszustwo wydaje się być starym zwyczajem sprzed wielu lat, nadal jest ono „bardzo owocne” w wyłaniającym się formacie biznesowym. Jednocześnie oszuści również dobrze się chronią. Zwykle nie pochodzą z Hongkongu. Droga do odzyskania pieniędzy jest niezwykle trudna.

03Ostatnie przypomnienie💌

1. Przede wszystkim musimy być bardziej czujni w życiu codziennym.

2. Po drugie, podczas handlu musimy zwracać szczególną uwagę na informacje kupującego.

3. Wreszcie, jeśli skontaktujemy się z klientem w celu zamrożenia konta, musimy wezwać policję na czas.