Przesłane z Big Orange: Kontynuacja historii Sunny Day, mogę opowiedzieć ci zakończenie: Ogólny wątek jest taki, że sprzedałem U w OTC OKX i zostałem aresztowany przez mały lokalny jc i więziony przez 37 dni został ostatecznie zwolniony za kaucją. Później sąd potrącił kwotę 200 i zakończył sprawę.

Nasi wewnętrzni partnerzy poruszyli ten temat już 2 lata temu, ale do tej pory nic się nie wydarzyło, co widać na zdjęciu.

Skoro już omówiliśmy tę kwestię, pozwólcie, że powiem, jak uniknąć tego rodzaju kontroli ryzyka

Zwróć uwagę na kilka punktów, które mogą skutecznie zapobiec zamrożeniu karty podczas zbierania czarnych pieniędzy.

(1) W przypadku transakcji pozagiełdowych spróbuj wybrać główne platformy, takie jak Binance i Ouyi. Platformy te mają dobre kanały komunikacji i metody kontroli ryzyka z organami regulacyjnymi i organami egzekwowania prawa na kontynencie.

(2) Spróbuj wybrać platformę OTC, która obsługuje strategię wypłat T+1/T+2. Chociaż gotówki nie można wypłacić natychmiast po sprzedaży monet, zmniejsza to ryzyko podejrzenia prania pieniędzy w ramach transakcji OTC. Na przykład handluj Binance T+1 i Huobi Select (w porównaniu do darmowego handlu i wypłaty T+2).