Łotewska Służba Dochodzeniowa ds. Przestępstw Finansowych (FNTT) nałożyła rekordową karę w wysokości 10 milionów dolarów na dostawcę usług płatności kryptograficznych Payeer za złamanie sankcji Unii Europejskiej nałożonych na Rosję.

Według oficjalnego oświadczenia FNTT, Payeer ułatwił dostęp do swoich usług portfela kryptowalutowego osobom fizycznym i firmom w Rosji, co stanowi naruszenie sankcji UE.

Firma umożliwiła rosyjskim klientom zakup kryptowaluty za pomocą przelewów bankowych i rubli, przekazując środki za pośrednictwem banków objętych sankcjami UE. Działania te miały miejsce przez dłuższy okres półtora roku, co wskazuje na utrzymujący się brak zgodności.

Payeer, który zarejestrował się jako firma na Litwie 20 października 2022 r., oficjalnie rozpoczął swoją działalność 17 stycznia 2023 r. FNTT ujawnił jednak, że firma miała wcześniejszą historię w Estonii, gdzie cofnięto jej licencję na działalność w zakresie wymiany kryptowalut.

Rejestracja litewska wydawała się próbą kontynuowania działań niezgodnych z międzynarodowymi sankcjami.

Oprócz wysokiej grzywny w wysokości 10 milionów dolarów za naruszenie sankcji, Payeer został ukarany osobną karą w wysokości 1,15 miliona dolarów za naruszenie łotewskich protokołów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu.

FNTT oskarżyło Payeera o celowe zaniedbywanie odpowiednich kontroli tożsamości klientów w celu utrzymania przepływu dochodów, co jeszcze bardziej pogłębiło jego problemy prawne. Szersze działania UE

Najnowsze osiągnięcie następuje w kontekście szerszych ataków UE na firmy kryptograficzne, które pomagają w obchodzeniu sankcji.

W październiku 2022 r. UE zakazała portfelom kryptowalutowym obsługiwanym przez podmioty europejskie świadczenia usług na rzecz Rosjan w ramach ósmego pakietu sankcji.

Kolejne środki, w tym 12. i 14. pakiet sankcji, zaostrzyły ograniczenia w dostępie Rosji do usług kryptograficznych.

Może Cię również zainteresować: Umocniony w Rosji związek biznesowy rozważa utworzenie krajowego funduszu Bitcoin

Stanowisko UE zmusiło wielu europejskich dostawców kryptowalut do zablokowania rosyjskich rachunków bankowych, mając na celu zerwanie powiązań finansowych wspierających działania wojskowe Rosji na Ukrainie. Sankcje te stanowią część wspólnych wysiłków wymierzonych w sektory rosyjskiej gospodarki o dużej wartości, w tym energetykę, finanse i handel.

Niedawne dochodzenia ujawniły również znaczące naruszenia wśród firm kryptograficznych w Estonii i na Łotwie, wraz z zarzutami dotyczącymi oszukańczych programów, prania pieniędzy, uchylania się od sankcji i finansowania rosyjskich organizacji, takich jak Wagner PMC.

W te działania zaangażowane są estońskie giełdy kryptowalut, w tym Coinsbit, a za pośrednictwem tych platform potencjalnie wyprano ponad 1 miliard euro.

Rozprawa UE z Payeerem sygnalizuje rosnącą determinację w egzekwowaniu zgodności w branży kryptograficznej. Jest to następstwem porozumienia Rady Europejskiej i Parlamentu w sprawie bardziej rygorystycznych przepisów dla firm kryptograficznych w celu wzmocnienia środków AML.

Od stycznia firmy kryptograficzne będą zobowiązane do wprowadzenia bardziej rygorystycznej kontroli swoich klientów, szczególnie w przypadku transakcji przekraczających 1000 euro. Ma na celu zapobieganie wykorzystywaniu kryptowalut do nielegalnych działań lub unikanie sankcji.

Przeczytaj więcej: Rosyjski Minfin rozważa transakcje kryptowalutami na giełdach wyłącznie dla wybranych inwestorów