Jak wynika ze środowego komunikatu Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, BitMEX przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (BSA).

Zgodnie z nowo opublikowanymi dokumentami sądowymi, giełda kryptowalut z siedzibą na Seszelach umyślnie nie wprowadziła odpowiedniego programu „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) na giełdzie w okresie od września 2015 r. do września 2020 r., kiedy to Towar Komisja ds. handlu kontraktami terminowymi (CFTC) oskarżyła giełdę o oferowanie nielegalnych usług w zakresie handlu kryptowalutami klientom w USA, a Departament Sprawiedliwości oskarżył czterech pracowników giełdy o naruszenie BSA.

Do września 2020 r. BitMEX umożliwiał klientom rejestrację i handel kryptowalutami w zasadzie anonimowo, bez podawania jakichkolwiek informacji identyfikujących ani dokumentów, a także reklamował się jako miejsce, w którym klienci detaliczni mogą handlować bez weryfikacji prawdziwego imienia i nazwiska – twierdzi Departament Sprawiedliwości. Prokuratorzy twierdzą, że ze względu na luźne standardy AML/KYC BitMEX stał się miejscem prania pieniędzy i naruszeń sankcji.

„Jak przyznali założyciele i wieloletni pracownik BitMEX w sądzie federalnym w 2022 r., firma, która w latach 2015–2020 była jedną z wiodących platform instrumentów pochodnych na kryptowaluty na świecie, działała w Stanach Zjednoczonych bez żadnego znaczącego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodnie z wymogami przez prawo federalne” – powiedział prokurator USA Damian Williams w komunikacie prasowym Departamentu Sprawiedliwości. „W rezultacie BitMEX stał się narzędziem prania pieniędzy na dużą skalę i schematów uchylania się od sankcji, stwarzając poważne zagrożenie dla integralności systemu finansowego. Dzisiejsze przyznanie się do winy ponownie wskazuje na potrzebę przestrzegania przez firmy kryptowalutowe prawa amerykańskiego, jeśli będą czerpać korzyści z rynku amerykańskiego.”

Zarzuty postawione w 2020 r. trzem współzałożycielom BitMEX, Arthurowi Hayesowi, Samuelowi Reedowi i Benjaminowi Delo – oraz jej pierwszemu pracownikowi, Gregory’emu Dwyerowi – są niemal identyczne z zarzutami, do których przyznał się BitMEX, i dotyczą działań firmy w tym samym okresie. Wszyscy członkowie kierownictwa również przyznali się wcześniej do winy.

BitMEX przyznał się jednak również do okłamania zagranicznego banku w ramach naruszenia przez niego ustawy BSA. Z dokumentów sądowych wynika, że ​​spółka i jej kadra kierownicza złożyli fałszywe oświadczenia przed anonimowym bankiem międzynarodowym, aby przekonać ten bank do otwarcia rachunku bankowego dla spółki fasadowej o nazwie Shine Effort Inc. Limited, ostatecznie kontrolowanej przez Delo, dla której BitMEX był korzystnym właściciel.

Rzecznik Departamentu Sprawiedliwości odmówił komentarza na temat powodów, dla których zarzuty przeciwko BitMEX-owi zostały postawione cztery lata po tym, jak te same zarzuty postawiono czterem członkom kadry kierowniczej.

BitMEX nie został jeszcze skazany. Sprawę nadzoruje sędzia okręgowy USA John G. Koeltl z Południowego Okręgu Nowego Jorku (SDNY).

Przedstawiciel BitMEX nie odpowiedział na prośbę CoinDesk o komentarz.