Główne dania na wynos

  • Binance, we współpracy z Departamentem Monitorowania Finansowego Narodowego Banku Tadżykistanu i TRM Labs, odegrało aktywną rolę w wysiłkach, które doprowadziły do ​​aresztowania wielu kluczowych członków grupy terrorystycznej Państwo Islamskie – Prowincja Chorasan (ISKP).

  • Bogate doświadczenie Binance w przeciwdziałaniu głównym zagrożeniom bezpieczeństwa i przestępstwom pokazuje jego zaangażowanie we wspieranie ścisłej współpracy z globalnymi organami ścigania i organami regulacyjnymi w celu ochrony ekosystemu kryptograficznego i zwalczania przestępczości finansowej.

Tutaj, w Binance, jesteśmy dumni, że możemy odgrywać aktywną rolę w globalnych działaniach antyterrorystycznych i związanych z bezpieczeństwem. Niedawno nasze zespoły ds. dochodzeń w sprawie sankcji i zapewnienia zgodności przyczyniły się do pomyślnych aresztowań wielu osób powiązanych z Państwem Islamskim – prowincją Chorasan (ISKP), regionalnym oddziałem bojownika Państwa Islamskiego, w tym członka rankingu tej grupy Szamila Hukumatowa. Członkowie ISKP byli aktywnie zaangażowani w planowanie nieuchronnego ataku, a ich aresztowania uważane są za ogromne zwycięstwo wysiłków antyterrorystycznych zarówno w regionie, jak i na świecie.

Binance współpracuje z Departamentem Monitorowania Finansowego Narodowego Banku Tadżykistanu i firmą wywiadowczą TRM Labs zajmującą się blockchainem od grudnia 2022 r., aby przeciwdziałać wieloregionalnemu zagrożeniu stwarzanemu przez ISKP. W tę skomplikowaną sprawę zaangażowane były także organy ścigania Republiki Tadżykistanu, zwłaszcza Państwowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego.

Zespoły Binance odegrały kluczową rolę w identyfikowaniu, lokalizowaniu i udostępnianiu informacji wywiadowczych, co ostatecznie doprowadziło do aresztowania kluczowych członków grupy terrorystycznej. Otrzymaliśmy także dedykowaną pomoc od TRM Labs, które wniosło znaczący wkład w prace wywiadowcze, śledzenie, analizy i dochodzenia. Ta sprawa to tylko jeden z elementów ciągłej współpracy Binance z TRM Labs w celu identyfikacji globalnych sieci finansowania terroryzmu, które rozciągają się od Syrii po Azję Środkową i dalej.

Zespół dochodzeniowy ds. sankcji Binance otrzymał uznanie od Narodowego Banku Tadżykistanu za współpracę i pomoc strategiczną.

Rzecznik Departamentu Monitorowania Finansowego skomentował: „Narodowy Bank Tadżykistanu angażuje się w wspieranie bezpieczeństwa narodowego i globalnego na wszystkich frontach, w tym w walce z terroryzmem. W ciągu ostatnich miesięcy nasze wysiłki antyterrorystyczne były ułatwione dzięki proaktywnej wymianie informacji wywiadowczych i wsparciu dochodzeniowemu zapewnianemu przez ekspertów ds. dochodzeń z zespołu Binance. Doprowadziło to do skutecznych aresztowań kluczowych członków ISKP, na których skupialiśmy się już od jakiegoś czasu. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej ścisłej współpracy z graczami z branży kryptowalut, w tym z Binance, w celu zwalczania działalności przestępczej i budowania bezpieczniejszej przestrzeni cyberbezpieczeństwa w regionie.”

Zespół Binance ds. Dochodzeń w sprawie Sankcji jest dumny, że mógł wesprzeć wysiłki Tadżykistanu w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i pociesza nas wiadomość, że ciężka praca zespołów zaowocowała pomyślnymi aresztowaniami wielu kluczowych członków grupy terrorystycznej. To zwycięstwo potwierdza bogate doświadczenie Binance w proaktywnym pomaganiu organom ścigania, jednostkom wywiadu finansowego i graczom z branży w udaremnianiu złych aktorów.

Budowanie wspólnego bezpieczeństwa

Wierzymy, że skuteczne bezpieczeństwo opiera się na współpracy. Binance będzie w dalszym ciągu współpracować z organami ścigania, jednostkami analityki finansowej i partnerami z branży, aby uczynić globalny ekosystem blockchain bezpieczniejszym i bezpieczniejszym.

Zdajemy sobie sprawę, że jako lider branży ponosimy ogromną odpowiedzialność za ochronę globalnego ekosystemu kryptowalut i jego użytkowników przed złymi aktorami. W ramach naszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni kosmicznej dla wszystkich utworzyliśmy i utrzymujemy najsolidniejszą w branży grupę zadaniową ds. dochodzeń. To, w połączeniu z naszym niezachwianym zaangażowaniem we wspieranie ścisłej współpracy z organami ścigania i organami regulacyjnymi na całym świecie, pozwoliło nam pozostać w czołówce walki z cyberprzestępczością finansową na całym świecie.

Binance odegrało kluczową rolę w rozwiązaniu szeregu znaczących zagrożeń bezpieczeństwa i głównych przestępstw, w tym finansowania terroryzmu, dystrybucji materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, hakerów na poziomie państw narodowych, kradzieży własności intelektualnej, przemytu narkotyków i oszustw inwestycyjnych. W zeszłym roku zespół dochodzeniowy Binance odpowiedział na ponad 47 000 wniosków organów ścigania, a czas odpowiedzi wynosił średnio trzy dni, czyli szybciej niż w przypadku jakiejkolwiek tradycyjnej instytucji finansowej.

Dalsze czytanie

  • Zarządzanie ryzykiem: łapanie przestępców kryptowalutowych z zespołem dochodzeniowym Binance

  • Binance pomaga w historycznym izraelskim strajku antyterrorystycznym przeciwko irańskim siłom Quds i Hezbollahowi

  • Najczęstsze oszustwa związane z kryptowalutami w 2023 r.: wskazówki, jak unikać oszustów związanych z kryptowalutami – część 1

  • Gra według zasad: KYC na Binance