„Terroryści używają nieznanych tokenów kryptograficznych, aby ominąć tradycyjną kontrolę i zebrać fundusze”.
Organizacje terrorystyczne są coraz bardziej skłonne do wykorzystywania technologii blockchain w celu gromadzenia funduszy i uchylania się od nadzoru, a odsetek ich finansowania za pośrednictwem kryptowaluty może sięgać nawet 20%.
Główne grupy terrorystyczne, takie jak Al-Kaida, Al-Kassam Hamasu i Państwo Islamskie, wykorzystują kryptowaluty do osiągnięcia różnych celów, takich jak unikanie sankcji, cyberprzestępczość, wymuszenia i zbieranie funduszy.
Chociaż organizacje te nie korzystają już głównie z Bitcoina, monety typu stablecoin, takie jak Tether (USDT), zyskują coraz większą popularność.
Dlatego organy ścigania muszą zwiększyć swoje możliwości śledzenia wielu kryptowalut. Ponadto publiczne zbieranie funduszy, wydobycie i inwestycje w DeFi to także główne sposoby gromadzenia funduszy przez terrorystów w dziedzinie szyfrowania.
Grupy terrorystyczne coraz częściej angażują się w przestrzeń kryptograficzną i wykorzystują rozwój technologii blockchain do gromadzenia funduszy i unikania wykrycia przez władze. Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że kryptowaluty mogą stanowić 20% finansowania terroryzmu.
1. „Zbieranie funduszy publicznych”
Finansowanie terroryzmu w oparciu o kryptowaluty często zabiega o datki za pośrednictwem mediów społecznościowych lub sieci prywatnych i publikuje dedykowane adresy portfeli darowizn.
Liczne działania związane ze zbiórką publiczną pozwoliły zebrać miliony dolarów dla organizacji terrorystycznych, takich jak Państwo Islamskie i Al-Kaida, które zebrały ponad 3 miliony dolarów.
Ponadto użycie kryptowalut zostało powiązane z wydarzeniami geopolitycznymi, takimi jak portfele Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) powiązane z konfliktem między Izraelem a Palestyną.
Chociaż konfiskaty portfeli miały wpływ na zbieranie funduszy, niektóre organizacje dostosowały swoje strategie i zdecydowały się przyjmować darowizny w kryptowalutach zapewniających prywatność, aby utrzymać się na rynku.
2. „Oszustwa i działania w Darknecie”
Korzystając z naszego narzędzia dochodzeniowego, Elliptic Investigator, byliśmy w stanie wykazać przepływ środków do i z wielu portfeli oraz różnych źródeł powiązanych z kilkoma głównymi grupami terrorystycznymi. Źródła te obejmują skradzionych dostawców kart kredytowych, rynki Darknet, programy Ponzi i oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty.
Działalność ta odzwierciedla powiązania terrorystyczne z innymi sposobami zarabiania pieniędzy i zdobywania broni. Powiązania między finansowaniem terroryzmu a oszustwami związanymi z kartami kredytowymi ujawniono w szeregu konfiskat i spraw karnych w USA i Wielkiej Brytanii.
3. „Handel i inwestycje DeFi”
Chociaż rzadko obserwuje się terrorystyczne wykorzystywanie DeFi, jedno szczególne studium przypadku (dotyczące wykorzystania tej technologii przez jedną z najskuteczniejszych jednostek terrorystycznych w przestrzeni kryptowalut) podkreśla to ryzyko i zapewnia wgląd w to, w jaki sposób można wykorzystać technologię DeFi.
Jedna konkretna witryna internetowa, którą postanowiliśmy zanonimizować, przyjmuje środki z adresów ściśle powiązanych z protokołami DeFi, co sugeruje, że większość przychodzących aktywów to nie darowizny, ale zyski z inwestycji dokonanych przez administratorów witryny.
W rzeczywistości ponad 21% ich środków w blockchainach Ethereum i Binance Smart Chain (BSC) pochodzi ze zdecentralizowanych giełd, których konta zawierają różnorodne monety stablecoin i aktywa specyficzne dla DeFi.
Ogółem na stronie odnotowano ponad 300 000 dolarów w aktywach kryptograficznych, z czego 51 000 dolarów pochodziło od Solana (SOL). Saldo portfela witryny pokazuje zysk w wysokości 10 000 USD na samej inwestycji Solany. Wpływy z transakcji są generowane na różnych scentralizowanych giełdach i można je wymienić na monety typu stablecoin, w tym ponad 250 000 dolarów w USD Coin (USDC).
4. „Wydobywanie kryptowalut”
Wydobywanie kryptowalut jest wykorzystywane przez grupy terrorystyczne do różnych celów, takich jak unikanie sankcji i finansowanie terroryzmu.
Iran, który finansuje grupy zaangażowane w terroryzm, takie jak Hezbollah i jego Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zwrócił się w stronę wydobywania kryptowalut, aby ominąć sankcje.
Tymczasem analiza blockchain wykazała, że w działalność wydobywczą zaangażowane są również inne grupy terrorystyczne, takie jak Al-Kaida i Kassam. Państwo Islamskie udostępniło nawet przewodniki dotyczące wydobywania kryptowalut i linki do preferowanych pul wydobywczych.
Wniosek
Nasze badania mogą pomóc organom ścigania zidentyfikować najnowsze techniki stosowane przez grupy terrorystyczne w celu uniknięcia wykrycia i gromadzenia funduszy oraz przeciwdziałać im.
Ponadto, ponieważ terroryści eksperymentują z nowymi i nieznanymi tokenami kryptograficznymi, istnieje większe prawdopodobieństwo, że finansowanie terroryzmu zostanie przeoczone w tradycyjnych programach kontroli, które obejmują wyłącznie tradycyjne aktywa. Grupy ekstremistyczne w dalszym ciągu znajdują nowe sposoby zarabiania pieniędzy lub ukrywania funduszy wspierających działalność terrorystyczną poprzez przeskakiwanie łańcuchów/aktywów.
✏️Zastrzeżenie: ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny, DYOR
„Alfa DAO”
Chińska społeczność Web3, która nie służy za mięso armatnie;
Śledź najnowsze popularne punkty i interpretuj ścieżkę branżową;
Wykorzystaj siłę wiatru i wspólnie dzielcie się dobrobytem.
