Główne wnioski

  • Crossing the Chain to nowy podcast Binance skupiający się na najnowszych wydarzeniach w globalnej polityce i regulacjach przestrzeni cyfrowych aktywów. Odcinek drugi, Digital Sleuths: The Collective Fight Against Crypto Crime, podkreśla znaczenie współpracy między platformami kryptograficznymi, takimi jak Binance, organami ścigania i regulatorami, aby skutecznie zwalczać różne formy przestępstw związanych z cyfrowymi aktywami i chronić użytkowników.

  • W odcinku wystąpiły dwie wybitne działaczki walczące z przestępczością: Erin West, zastępczyni prokuratora okręgowego w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, oraz Erin Fracolli, globalna szefowa wywiadu i dochodzeń w Binance. Dyskusja, skupiająca się na powszechnych oszustwach internetowych, w szczególności na schemacie znanym jako „rzeź świń”, podkreślała różne strategie edukowania użytkowników i funkcjonariuszy organów ścigania, odzyskiwania funduszy dla ofiar i rozbijania zorganizowanych sieci oszustw.

  • Użytkownicy muszą zachować ostrożność i dokładnie zbadać wszystkie możliwości inwestycji online, zwłaszcza te promowane przez nieznajomych, oprzeć się naciskom ze strony potencjalnych oszustów oraz zaufać ciągłym wysiłkom przedstawicieli branży i organów ścigania na rzecz zabezpieczenia przestrzeni kryptowalut.

Drugi odcinek podcastu Crossing the Chain skupia się na współpracy branży aktywów cyfrowych z organami ścigania w celu uniemożliwienia nieuczciwym podmiotom dostępu do przestrzeni kryptowalut i nadużywania jej. Goście Erin West, zastępca prokuratora okręgowego w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, oraz Erin Fracolli, globalny szef wywiadu i dochodzeń w Binance, podzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w walce z cyfrową przestępczością finansową. Obejrzyj cały odcinek tutaj lub czytaj dalej, aby uzyskać podsumowanie dyskusji.

Crossing the Chain: Podcast o polityce kryptograficznej. EP02, Digital Sleuths: Zbiorowa walka z przestępczością kryptograficzną.

Trendy w przestępczości związanej z aktywami cyfrowymi

Erin West, prokurator elitarnej, zaawansowanej technologicznie jednostki śledczej REACT w hrabstwie Santa Clara, postanowiła walczyć z przestępczością związaną z kryptowalutami, gdy zdała sobie sprawę z jej ogromnego potencjału wiktymizacyjnego: ludzie mogą stracić cały swój majątek netto z dnia na dzień, nie zdając sobie sprawy z tego, co się stało. Rozpowszechnienie dezinformacji na temat kryptowalut, zwłaszcza w ich wczesnych latach, zaostrzyło zagrożenie, jakie przestępcy wykorzystujący aktywa cyfrowe do swoich nikczemnych celów stwarzali dla społeczeństwa. Technologia blockchain ma jednak wyjątkową zaletę: jej możliwość śledzenia umożliwia odzyskiwanie środków.

Erin Fracolli wspomniała, że ​​oszustwa stały się jednym z głównych zagrożeń, z którymi zespół śledczy Binance mierzy się codziennie. Ponieważ ten rodzaj przestępstw staje się powszechny, nie ma typowej grupy demograficznej ofiar: wszyscy użytkownicy mają szansę zostać dotknięci wysiłkami przestępców, aby pozbawić ich pieniędzy. Binance nadało priorytet współpracy z organami ścigania i innymi podmiotami w tej przestrzeni, aby sprostać tym wyzwaniom.

West przewodzi inicjatywie o nazwie Operation Shamrock, mającej na celu zwalczanie oszustw związanych z „rzeźnią świń”, wielomiliardowym biznesem przestępczym pochodzącym z Azji Południowo-Wschodniej. Rzeź świń to wyrafinowane oszustwo, w którym przestępcy kontaktują się ze swoimi ofiarami online, budują relacje, imponują im swoim rzekomo wystawnym stylem życia, a następnie zapraszają ofiary na fałszywe, ale często bardzo profesjonalnie wyglądające platformy inwestycyjne. Gdy ofiary zainwestują, oszuści zaciskają uścisk, pokazując rzekome zyski na interfejsie platformy, po czym często proszą ofiary o zapłacenie dodatkowych środków jako „podatków”, aby umożliwić wypłatę.

Osobiście lubię to określenie, ponieważ myślę, że ma ono moc. Kiedy je słyszysz, myślisz: „Co to jest? Chcę wiedzieć o tym więcej. To jest dokładnie ta moc, której potrzebujemy w przypadku oszustwa, które jest tak powszechne i destrukcyjne. – Erin West, zastępca prokuratora okręgowego w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii i prokurator w REACT Investigation Force

Aby przeciwdziałać tym oszustwom, West i jej zespół opracowali trzytorową strategię: edukacja, przejęcie i zakłócenie. Zaczęli od edukacyjnych webinariów dla lokalnych, stanowych, federalnych i międzynarodowych śledczych na temat radzenia sobie z takimi przypadkami oszustw. Binance i inne scentralizowane platformy kryptograficzne intensywnie współpracują z organami ścigania, w tym z grupą zadaniową REACT, aby zwiększyć skuteczność odzyskiwania funduszy i zwalczania zorganizowanych sieci oszustw.

Porady dla ofiar oszustw

Ofiary oszustw, jak wyjaśnili West i Fracolli, powinny zgłaszać incydenty przestępcze tak szybko, jak to możliwe, organom ścigania i Binance, jeśli ich konta Binance zostały w to zaangażowane. Powinny również uważać na zewnętrzne usługi odzyskiwania, które niewiele mogą zrobić, aby odzyskać skradzione środki, a nawet same mogą być oszustami.

Praktyka organów ścigania jest sprzeczna z popularnym błędnym przekonaniem, że jeśli Twoje pieniądze trafią za granicę w wyniku oszustwa, nie można ich już odzyskać. To nieprawda dzięki współpracy Binance i innych graczy w przestrzeni kryptowalut. Na przykład Binance odpowiedziało na ponad 47 000 wniosków organów ścigania w samym 2022 roku.

West wspomniał, że regulatorzy mogą pomóc złagodzić ryzyko związane z oszustwami internetowymi, szczególnie poprzez wprowadzanie postępów w domenie identyfikacji tożsamości online. Jednak pierwszą linią obrony są sami użytkownicy. Ludzie powinni zawsze uważnie badać każdą okazję inwestycyjną online, na jaką się natkną, i nie pozwalać nikomu wywierać na nich presji, aby podejmowali szybkie decyzje.

Kluczowym wnioskiem z tego odcinka jest znaczenie współpracy między podmiotami branżowymi, takimi jak Binance, organami ścigania i regulatorami, aby zapewnić, że przestrzeń aktywów cyfrowych pozostanie bezpieczna dla jej użytkowników. Udane działania przeciwko przestępczości kryptograficznej pokazują, że taka współpraca może mieć znaczący wpływ.

Dalsza lektura

  • Crossing the Chain, podcast Binance’a poświęcony polityce kryptowalutowej, debiutuje dyskusją na temat ram MiCA UE

  • Binance informuje o 100% wzroście oszustw związanych z rzeźnią świń i udostępnia informacje, jak im zapobiegać

  • Zarządzanie ryzykiem: łapanie przestępców kryptowalutowych z zespołem śledczym Binance

Ostrzeżenie o ryzyku: Aktywa cyfrowe podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś inwestować tylko w produkty, które znasz i w przypadku których rozumiesz ryzyko. Powinieneś dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Materiału tego nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania i Ostrzeżeniem o ryzyku.