Najważniejsze wnioski
Oszustwa pig butchering rosną; liczba przypadków zgłoszonych do Binance wzrosła o 100,5% od 2022 roku do 2023 roku.
Aby uniknąć oszustw, inwestorzy powinni być sceptyczni wobec niezamówionych komunikacji, przeprowadzać dokładne badania na temat możliwości inwestycyjnych, które są im oferowane, oraz chronić swoje dane osobowe.
Binance współpracuje z organami ścigania, zapewnia szkolenia dochodzeniowe i uczestniczy w warsztatach dotyczących walki z cyberprzestępczością, wykorzystując technologię blockchain do walki z oszustwami.
Oszustwa pig butchering rosną w siłę. Dowiedz się, jak możesz się chronić i jak Binance chroni swoich użytkowników.
W związku z tym, że liczba zgłoszonych przypadków podwoiła się w ciągu ostatniego roku, tak zwane oszustwa „pig butchering” są zdecydowanie czymś, na co użytkownicy kryptowalut i szersza publiczność muszą zwracać uwagę. Technologia blockchain i aktywa cyfrowe zyskują na znaczeniu, a wraz z większym popytem i uznaniem często pojawia się większa uwaga ze strony oszustów. Oszustwa pig butchering są jednymi z najpowszechniejszych i najbardziej niebezpiecznych.
Jednak połączenie przestrzegania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa przez użytkowników i pracy, którą Binance wykonuje, aby chronić swoje ekosystem, jest najlepszym przepisem na zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa przed próbami pig butchering.
Czym jest oszustwo pig butchering?
Oszustwo pig butchering to rodzaj oszustwa inwestycyjnego, które ma na celu niewprawnych lub nieostrożnych inwestorów. W tym schemacie oszuści zwabiają swoje ofiary obietnicami wysokich zysków i luksusowego stylu życia, który się z nimi wiąże.
Oszuści często zdobywają zaufanie ofiar, budując je przez dłuższy czas, uważnie obserwując ofiary i pokazując im początkowe "zyski" z inwestycji. Gdy zaufanie ofiar wzrasta i inwestują większe kwoty pieniędzy na oszukańczej platformie, oszuści nagle znikają z funduszami ofiar, pozostawiając brak śladów lub środków na odzyskanie utraconych inwestycji.
Schemat nazywa się oszustwem pig butchering, ponieważ oszuści "tuczą swoje ofiary" fałszywymi zyskami przed "ubiciem" ich dla reszty ich pieniędzy. Ważne jest, aby zauważyć, że podobne techniki były stosowane od lat w schematach oszustw inwestycyjnych i romantycznych, i konsumenci powinni być świadomi, że te oszustwa nie ograniczają się do przestrzeni kryptowalut.
Jak oszuści oszukują ludzi?
Oszuści używają różnych taktyk i planów, aby oszukać swoje ofiary, aby skorzystać z fałszywych możliwości inwestycyjnych. Jak wspomniano, te taktyki nie są niczym nowym i były stosowane w różnych oszustwach finansowych przez co najmniej kilka dziesięcioleci.
Oszustwa pig butchering zapożyczają różne techniki z innych rodzajów oszustw inwestycyjnych. Ważne jest, aby konsumenci zaznajomili się z powszechnymi typami oszustw, aby mogli zidentyfikować używane techniki.
Oszustwa inżynierii społecznej: Używając manipulacji psychologicznej, oszuści przekonują ofiary do udostępnienia wrażliwych informacji, dostępu do kont lub bezpośredniego przekazywania funduszy. Powszechne taktyki obejmują podszywanie się pod renomowany podmiot, taki jak giełda lub przedstawiciel obsługi klienta, aby zdobyć zaufanie ofiary.
Oszustwa romantyczne: Oszuści atakują ofiary szukające romantycznych relacji, zwykle poprzez platformy randkowe lub media społecznościowe. Gdy zaufanie zostanie zbudowane, manipulują ofiarą, aby zainwestowała w fikcyjne kryptowaluty lub udostępniła klucze prywatne do swoich portfeli cyfrowych, ostatecznie kradnąc ich aktywa.
Schematy Ponziego: Oszuści kuszą inwestorów obietnicami wysokich zysków, podczas gdy w tajemnicy polegają na funduszach nowych inwestorów, aby płacić zyski wcześniejszym inwestorom. Kiedy nowe inwestycje wysychają, schemat się załamuje, a inwestorzy tracą swoje pieniądze.
Oszustwa wyjścia: Oszuści uruchamiają pozornie legalne projekty lub giełdy, zdobywają zaufanie użytkowników, a następnie nagle zamykają platformę i znikają z funduszami użytkowników.
Schematy pump and dump: Zorganizowane grupy sztucznie podnoszą wartość kryptowaluty poprzez skoordynowane zakupy, fałszywe wiadomości lub kampanie promocyjne, aby sprzedać na szczycie, pozostawiając nieświadomych inwestorów z aktywem, którego wartość nagle spadła.
Dlaczego oszustwa pig butchering rosną?
Oszustwa pig butchering doświadczyły niepokojącego wzrostu w przestrzeni kryptowalut, napędzanego rosnącym zainteresowaniem inwestycjami w aktywa cyfrowe. Ten wzrost jest częścią ogólnego wzrostu oszustw inwestycyjnych we wszystkich branżach związanych z finansami.
W 2022 roku oszustwa inwestycyjne były najdroższymi schematami zgłoszonymi do Centrum Skarg na Cyberprzestępczość FBI. Straty związane z oszustwami inwestycyjnymi wzrosły z 1,45 miliarda dolarów w 2021 roku do 3,31 miliarda dolarów w 2022 roku, co pokazuje oszałamiający wzrost o 127%. Ten wzrost przyciągnął uwagę zarówno inwestorów, jak i organów regulacyjnych.
Znaczna część tych oszustw inwestycyjnych dotyczyła kryptowalut. Oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty wzrosły z 907 milionów dolarów w 2021 roku do oszałamiających 2,57 miliarda dolarów w 2022 roku, co stanowi wzrost o 183%.
Wewnętrzne dane i badania Binance wykazały około 100% wzrost liczby zgłoszonych oszustw pig butchering od 2022 roku do 2023 roku. Ta liczba z pewnością wzrośnie, gdy w kolejnych miesiącach 2023 roku zostanie zgłoszonych więcej przypadków.
Ten wzrost oszustw związanych z kryptowalutami można połączyć z napływem niedoświadczonych inwestorów na rynek, a oszuści wykorzystują tę okazję, aby wykorzystać ich brak wiedzy na temat nowej klasy aktywów.
Ważne jest jednak, aby pamiętać, że każdy może stać się ofiarą oszustwa, w tym bardziej doświadczeni inwestorzy i znający się na kryptowalutach użytkownicy.
Jak zidentyfikować znaki ostrzegawcze i unikać oszustw pig butchering
Podążając za kilkoma prostymi wskazówkami, możesz łatwo zmniejszyć szanse na stanie się ofiarą oszustwa pig butchering. Będziesz także w stanie lepiej odróżnić prawdziwą możliwość inwestycyjną od tej, która prawdopodobnie chce Cię okraść z aktywów.
Bądź ostrożny w przypadku ofert, które wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe: Wysokie zyski przy niskim lub zerowym ryzyku często są czerwonym flagą. Jednak może być trudno określić, co jest naprawdę zbyt dobre, aby było prawdziwe, dlatego konieczne jest weryfikowanie informacji z zaufanymi źródłami.
Przeprowadź dokładne badania: Zbadaj możliwości inwestycyjne, firmę, osoby zaangażowane oraz konkretny segment rynku. Sprawdź opinie w Internecie, fora i media społecznościowe, aby zapoznać się z doświadczeniami i opiniami innych. Zadaj sobie pytanie, czy naprawdę rozumiesz propozycję, ofertę, inwestycję itp. w wystarczającym szczególe.
Zweryfikuj wiarygodność: Upewnij się, że platforma inwestycyjna lub osoba ma odpowiednie licencje, rejestracje i jest uprawniona do działania w Twojej jurysdykcji. Powinieneś inwestować tylko przez oficjalne kanały, a nie platformy mediów społecznościowych czy osoby prywatne.
Nie spiesz się z decyzjami: Oszuści często tworzą poczucie pilności, aby zmusić Cię do podejmowania pochopnych decyzji. Poświęć czas na zrozumienie inwestycji i unikaj presji do natychmiastowego podejmowania zobowiązań. Zastanów się, czy osoba, z którą się komunikujesz, w jakikolwiek sposób wywiera na Ciebie presję do działania lub sprawia, że czujesz się, jakbyś coś tracił.
Uważaj na tajemnicze lub złożone schematy: Oszuści mogą przedstawiać swoje inwestycje jako ekskluzywne możliwości lub używać złożonego żargonu, aby wydawały się bardziej wiarygodne. Zawsze dąż do jasności i przejrzystości w każdej możliwości inwestycyjnej.
Chroń swoje dane osobowe: Nigdy nie udostępniaj wrażliwych danych osobowych lub finansowych, takich jak hasła czy klucze prywatne, nikomu, nawet jeśli twierdzą, że reprezentują zaufany podmiot. Rozważ użycie menedżera haseł i naucz się więcej o odpowiedniej higienie cyfrowej, aby chronić siebie i bliskich.
Bądź sceptyczny wobec niezamówionych ofert: Jeśli otrzymasz niezamówionego e-maila, wiadomość lub telefon oferujący możliwość inwestycji, podchodź do tego z ostrożnością i wątpliwościami, nawet jeśli twierdzą, że zostali poleceni przez kogoś, kogo znasz. Zawsze bądź ostrożny podczas klikania w jakiekolwiek linki lub pobierania jakichkolwiek plików towarzyszących takim komunikacjom.
Monitoruj swoje inwestycje: Śledź swoje inwestycje i utrzymuj otwartą komunikację z platformą inwestycyjną lub osobą. Częste niewytłumaczalne zmiany lub trudności w uzyskiwaniu informacji mogą być sygnałami ostrzegawczymi.
Jak Binance współpracuje z organami ścigania w walce z oszustami
W Binance jesteśmy niezłomnie zobowiązani do walki z oszustwami i zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom. W tym dążeniu jesteśmy dedykowani bliskiej współpracy z globalnymi agencjami ścigania, aby chronić ekosystem blockchain. Nasza współpraca z tymi podmiotami pomaga wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony szybko rozwijającego się krajobrazu kryptowalut, czyniąc Binance bezpieczniejszą platformą dla użytkowników i ich inwestycji.
Zapewnienie bezpieczeństwa naszych użytkowników i tworzenie wspierającego środowiska wykracza poza wewnętrzne wysiłki Binance. Agencje ścigania na całym świecie starają się chronić użytkowników kryptowalut, a kluczowe jest, abyśmy proaktywnie wspierali je, zapewniając kompleksowe szkolenia dochodzeniowe.
Zespół Dochodzeniowy Binance, składający się z wiodących ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa oraz byłych agentów organów ścigania, przewodzi temu programowi szkoleniowemu. Każda sesja trwająca cały dzień obejmuje warsztaty stacjonarne dotyczące podstawowych koncepcji blockchain, a także dogłębne zrozumienie aspektów prawnych i regulacyjnych związanych z kryptowalutami.
W 2022 roku Binance zorganizowało i wzięło udział w ponad 70 warsztatach dotyczących walki z cyberprzestępczością, mających na celu wzmocnienie globalnych śledczych i bojowników z cyberprzestępczością. Wspierając inicjatywy organów ścigania, nie tylko pomagamy chronić naszych użytkowników i szerszy ekosystem, ale także sprawiamy, że coraz trudniej jest złym aktorom działać skutecznie. Ta ciągła współpraca jest integralną częścią naszej misji budowania bardziej bezpiecznej społeczności blockchain.
Wsparcie dla organów ścigania: Studium przypadku o wartości 112 milionów dolarów
Binance współpracuje z organami ścigania i władzami na całym świecie każdego dnia, aby identyfikować i zwalczać nielegalnych aktorów w ekosystemie kryptowalut. Ostatnio wspieraliśmy Federalne Biuro Śledcze (FBI) i Departament Sprawiedliwości (DOJ) USA w znaczącej sprawie związanej z oszustwami pig butchering, w której skonfiskowano ponad 112 milionów dolarów funduszy.
Oprócz proaktywnej pracy dochodzeniowej i monitorującej prowadzonej przez nasze zespoły zgodności i bezpieczeństwa, Binance współpracuje również z organami ścigania, aby zapobiec przestępcom korzystania z ich nielegalnych zysków. Nasz zespół dochodzeniowy podjął szybkie działania, identyfikując i ograniczając przepływ nielegalnych funduszy przez platformę. To bezpośrednio pomogło w odzyskaniu funduszy utraconych przez wielu ofiar.
To tylko jeden z wielu przypadków, w których zespół dochodzeniowy Binance wspierał organy ścigania w podejmowaniu działań przeciwko oszustwom pig butchering i pomaganiu ofiarom w odzyskiwaniu funduszy. Binance wciąż ściśle współpracuje z organami ścigania i regulatorami, aby zwiększać świadomość oszustw, w tym przypadków pig butchering. Ten wysiłek pomaga zwiększyć świadomość użytkowników na całym świecie i zapobiegać dalszym przestępstwom. Na podcaście Binance Crossing the Chain Erin West, zastępca prokuratora okręgowego w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii i prokurator w zespole dochodzeniowym REACT, skomentowała:
Stwierdzamy, że Binance i inne platformy są bardzo otwarte na pomoc, bardzo otwarte na mówienie: 'Nie chcemy brudnych pieniędzy na naszej platformie, również. Nie chcemy, aby źli aktorzy przesuwali pieniądze na naszej platformie i pomożemy.'
Co zrobić, jeśli jesteś ofiarą oszustwa
Jeśli użytkownik Binance stanie się ofiarą przestępstwa, powinien podjąć następujące kroki:
Natychmiast zgłoś incydent: Skontaktuj się z obsługą klienta Binance tak szybko, jak to możliwe, aby zgłosić problem. Szybkie zgłoszenie może pomóc zminimalizować potencjalne straty.
Zamroź swoje konto: Poproś Binance o tymczasowe zablokowanie konta, aby zapobiec dalszej nieautoryzowanej działalności.
Zmień dane logowania: Zaktualizuj swoje hasło, klucze API i włącz uwierzytelnianie dwuetapowe (jeśli jeszcze nie jest aktywne), aby zabezpieczyć swoje konto.
Zgłoś incydent lokalnym władzom: W zależności od powagi przestępstwa, może być konieczne skontaktowanie się z lokalnymi władzami i zgłoszenie incydentu. Mogą mieć wydziały zajmujące się cyberprzestępczością, które mogą zapewnić dodatkową pomoc.
Edukacja w zakresie najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa: Ważne jest, aby nauczyć się, jak proaktywnie chronić się przed oszustwami i cyberprzestępczością. Binance oferuje wiele informacji na stronie dotyczącej bezpieczeństwa, aby pomóc użytkownikom być na bieżąco z najlepszymi praktykami i chronić swoje aktywa.
Pamiętaj, zawsze bądź czujny i zwracaj uwagę na bezpieczeństwo swojego konta. Podwójnie sprawdź wszelkie informacje i źródła, które twierdzą, że są związane z Binance przed podjęciem jakichkolwiek działań.
Blockchain jest naszym sojusznikiem w walce z oszustwami pig butchering
Oszustwa pig butchering istnieją od dawna, zanim kryptowaluty weszły na rynek. Te wiekowe schematy wcześniej manifestowały się w innych obszarach inwestycyjnych, takich jak papiery wartościowe, nieruchomości i handel towarami. Gdziekolwiek istnieje możliwość obiecania wysokich zysków przy minimalnym ryzyku, może wystąpić oszustwo pig butchering.
Teraz dobra wiadomość jest taka, że blockchain ułatwia śledzenie i zwalczanie tych oszustw, ponieważ transakcje na blockchainie są publiczne i możliwe do śledzenia. Technologia ta znana jest ze swojej przejrzystości i niemożności zmiany zapisów, co oznacza, że transakcje finansowe są możliwe do śledzenia i publicznie widoczne. Ten publiczny rejestr ułatwia identyfikację i monitorowanie potencjalnie podejrzanej działalności.
W rezultacie technologia blockchain oferuje nam potężne narzędzie do gromadzenia niezbędnych dowodów i podejmowania działań przeciwko oszustom, torując drogę do bardziej bezpiecznego i bezpiecznego środowiska inwestycyjnego. Bądź ostrożny i zawsze przeprowadzaj dokładne badania, ale miej pewność, że unikalne właściwości technologii blockchain działają na Twoją korzyść w tej walce z oszustwami.
Dalsze czytanie
Powszechne oszustwa kryptowalutowe w 2023 roku: Wskazówki, jak unikać oszustów kryptowalutowych – Część 1
Poznaj swoje oszustwo: Fałszywe inwestycje w kryptowaluty, na które należy uważać
Poznaj swoje oszustwo: Chroń się przed oszustwami podającymi się za Binance
Ostrzeżenie o ryzyku: Aktywa cyfrowe podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a może nie odzyskasz zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Przeszła wydajność nie jest wiarygodnym predyktorem przyszłej wydajności. Powinieneś inwestować tylko w produkty, które znasz i w których rozumiesz ryzyko. Powinieneś dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakiejkolwiek inwestycji. Materiał ten nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.