Na początku czerwca w kręgu walutowym zaczęła rozprzestrzeniać się wieść o „fali zamrożonych kart”. W rzeczywistości zamrożone karty często się zdarzają, ale stosunkowo rzadko zdarza się mieć tysiące zamrożonych kart takich jak ta.

Według doniesień mediów głównym powodem zamrożenia kart jest to, że policja w ostatnim czasie przeprowadziła dokładne dochodzenie w sprawie oszustw telekomunikacyjnych i funduszy.W szczególności działania policji w Dongguan doprowadziły do ​​zamrożenia dużej liczby kart bankowych i Zewnętrzny obszar handlu USDT jest wykorzystywany do funduszy zaangażowanych w oszustwa telekomunikacyjne.Jako obszar najbardziej dotknięty praniem pieniędzy, dotknięty został również obszar handlu OTC giełdy.

Być może zastanawiasz się, czy handel OTC nie jest po prostu giełdowym handlem OTC? Jaka jest różnica?W rzeczywistości rynek OTC (zwany także OTC, C2C, legalny handel walutami) ogólnie odnosi się do kupna i sprzedaży kryptowalut wszystkimi kanałami innymi niż niż giełdy.Na przykład kupujemy i sprzedajemy Bitcoin w grupach WeChat i Telegram oraz handlujemy Bitcoinem za pośrednictwem pozagiełdowych brokerów i pośredników, w tym transakcje giełdowe OTC, które również są częścią transakcji pozagiełdowych.

Na przykład według źródła giełdy w ramach tak zwanej fali zamrożenia kart tysiące kart zostało zamrożonych głównie przez sprzedawców OTC, a mniej niż 50 sprzedawców OTC z dotkniętych giełd zostało zamrożonych.

Z powyższego rysunku łatwo możemy stwierdzić, że handel OTC obejmuje bardzo szeroki zakres i ma ogromny wolumen obrotu. Jest w pewnym stopniu nieprzejrzysty i nie przyciąga uwagi opinii publicznej.

Na przykład wielu inwestorów doda znajomych do grup WeChat, grup QQ i grup Telegram, aby handlować lub przeprowadzać transakcje za pośrednictwem pośredników OTC, brokerów OTC, transakcje OTC za pośrednictwem giełd, a nawet transakcje bezpośrednie w trybie offline, które są brane pod uwagę Transakcje pozagiełdowe.

Jednym z bardziej podatnych na problemy jest transakcja kryptowalutą za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, takich jak WeChat, QQ i Telegram. Ponieważ jest ona ściśle powiązana z przestępstwami, takimi jak oszustwa telekomunikacyjne i hazard, jest to obszar najbardziej dotknięty przestępczością.

Na przykład w grupach QQ, WeChat i Telegram jest wiele osób, które anonimowo otrzymują/wychodzą z USDT, obiecując „bardzo wysokie” zyski. Zwykle różnica w cenie dla U wynosi kilka punktów i proszą Cię o pomoc w zakupie Nie możesz składać takich zleceń pod ich prawdziwymi nazwiskami (nie możesz też dotykać żadnej platformy U-benchmark), użyj swoich prawdziwych danych, aby pomóc im w handlu, a następnie poczekaj, aż karta zostanie zamrożona i. zbadane. Ten rodzaj transakcji wiąże się z dużym prawdopodobieństwem otrzymania czarnych pieniędzy z pierwszej ręki.

Ogólnie rzecz biorąc, większość źródeł czarnych pieniędzy pochodzi z następujących kanałów: oszustwa, oszustwa i oszustwa elektroniczne. Co więcej, osoby te wiedzą teraz, jak używać cyfrowej waluty do prania pieniędzy że mają dużą liczbę ofiar i są rozproszeni po całym kraju. Gdy odpowiedni czarny pieniądz wpłynie do obszaru OTC giełdy, spowoduje to zamrożenie dużego obszaru kart.

Co więcej, w funduszach w obszarze OTC giełdy występuje arbitraż międzyplatformowy, dlatego niezwykle łatwo jest wystąpić infekcja krzyżowa. Na przykład obszar OTC giełdy przypomina rynek detaliczny i hurtowy. Im lepsza płynność i głębokość, a także im więcej sprzedawców, tym cena waluty może być nieco niższa niż na innych platformach. Naturą ludzką jest sprzedawać drogo i kupować tanio. W ten sposób, gdy użytkownik sprzedaje monety na platformie A po wysokiej cenie, a następnie udaje się na platformę B, aby kupić monety po niskiej cenie, w tym momencie może dojść do sytuacji krzyżowej. pieniędzy na obu platformach, a na platformie A może znajdować się pewna ilość pieniędzy. Problem polega na tym, że po dotarciu na platformę B użytkownicy platformy B zostaną zamrożeni.

Na przykład obraz sprzedawców OTC zamrażających swoje karty, który krążył w Internecie jakiś czas temu, jest taki, że niektórzy sprzedawcy zebrali czarne pieniądze w wyniku oszustw telekomunikacyjnych i napłynęli do obszaru giełdy OTC, w wyniku czego więcej handlowców biernie zamrożenie ich kart.

Jest to infekcja krzyżowa. Nawet jeśli niewielka ilość czarnych pieniędzy trafi do obszaru OTC giełdy, prawdopodobieństwo zamrożenia kart przez odpowiednich handlowców będzie duże.

Jednak zamrożenie kart nie jest straszne. Kiedy policja będzie monitorować przepływ czarnych pieniędzy, zamrozi wszystkie konta w tym łańcuchu kapitałowym. Nie chcemy być blokowani, dlatego możemy jedynie zawczasu tego uniknąć i starać się nie doprowadzać do sytuacji zablokowanych kart. Jeśli karta rzeczywiście zostanie zamrożona, co nastąpi tylko na pewien czas, nie ma powodu do paniki, nie mówiąc już o wykorzystaniu tego zjawiska do rozpowszechniania plotek w Internecie.

Większość traderów OTC powinna być w pełni świadoma ryzyka związanego z transakcjami OTC, nie mówiąc już o tanim handlu monetami o nieznanym pochodzeniu. Wręcz przeciwnie, wybór handlu w obszarze handlu OTC zwykłej dużej platformy jest bezpieczniejszy.