#cryptocrime
cryptocrime
1.2M wyświetleń
607 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
😱🔪 RYZYKO KRYPTOWALUT W RZECZYWISTYM ŚWIECIE!
🚨 Kryminaliści teraz celują w posiadaczy kryptowalut fizycznie!
💀 Rodzina przetrzymywana z nożem przy szyi w celu uzyskania dostępu do portfela kryptowalutowego
💰 Napastnicy CHCIELI TYLKO kryptowalut — nie gotówki ani samochodów
⚠️ To jest ryzyko na wyższym poziomie w przestrzeni kryptowalut.
🔐 Chroń siebie:
✔️ Nie ujawniaj swoich aktywów
✔️ Używaj portfeli offline
✔️ Pozostań anonimowy
👇 KOMENTARZ: Czy kryptowaluty stają się zbyt ryzykowne?
❤️ UDOSTĘPNIJ dla zwiększenia świadomości!
#CryptoCrime #Security #Bitcoin #CryptoSafety
🚨 Kryminaliści teraz celują w posiadaczy kryptowalut fizycznie!
💀 Rodzina przetrzymywana z nożem przy szyi w celu uzyskania dostępu do portfela kryptowalutowego
💰 Napastnicy CHCIELI TYLKO kryptowalut — nie gotówki ani samochodów
⚠️ To jest ryzyko na wyższym poziomie w przestrzeni kryptowalut.
🔐 Chroń siebie:
✔️ Nie ujawniaj swoich aktywów
✔️ Używaj portfeli offline
✔️ Pozostań anonimowy
👇 KOMENTARZ: Czy kryptowaluty stają się zbyt ryzykowne?
❤️ UDOSTĘPNIJ dla zwiększenia świadomości!
#CryptoCrime #Security #Bitcoin #CryptoSafety
ZachXBT大神又立新功，这次直接捅破了一个北韩洗钱网。这帮人靠假身份伪装成远程开发者，一个月稳稳入账100万美金，从25年底到现在已经过了350多万刀的流水。
这味儿简直太冲了，咱们在二级市场博弈那点散碎银子，人家直接靠假简历在大后方“定向挖矿”，这KPI拉满的劲头让老韭菜都汗颜。这就是典型的行业信任危机，很多项目方为了省钱搞匿名远程协作，结果招进来的可能就是顶级的“国家队特工”。
吃瓜归吃瓜，这也给所有DAO和初创团队敲了警钟：背景调查真不是摆设，别等到国库被搬空了才想起去查人家户口。你们公司里那些不爱开摄像头的技术大拿，身份真的靠谱吗？ #ZachXBT #CyberSecurity #NorthKorea #CryptoCrime $BTC
这味儿简直太冲了，咱们在二级市场博弈那点散碎银子，人家直接靠假简历在大后方“定向挖矿”，这KPI拉满的劲头让老韭菜都汗颜。这就是典型的行业信任危机，很多项目方为了省钱搞匿名远程协作，结果招进来的可能就是顶级的“国家队特工”。
吃瓜归吃瓜，这也给所有DAO和初创团队敲了警钟：背景调查真不是摆设，别等到国库被搬空了才想起去查人家户口。你们公司里那些不爱开摄像头的技术大拿，身份真的靠谱吗？ #ZachXBT #CyberSecurity #NorthKorea #CryptoCrime $BTC
😭 Kiedy scam wyszedł na $4 mld: finał dla byłego CEO Huione Group
Historia, w której już nie ma miejsca na żarty. Kambodża przekazała byłego CEO Huione Group — Li Hiong — do Chin.
Uważany jest za jeden z kluczowych ogniw w ogromnym systemie prania pieniędzy. Według wersji śledztwa przez ich strukturę przeszły miliardy: cyberoszustwa, szare przelewy, mroczne schematy z całego regionu. Łączna suma — około $4 mld.
Przed przekazaniem pozbawiono go obywatelstwa. Teraz jest pod śledztwem, a perspektywy są maksymalnie surowe. Zgodnie z lokalnymi prawami mowa jest o 10–20 latach więzienia, ale w niektórych źródłach już pojawiają się znacznie bardziej radykalne scenariusze.
💬 I tu ważny moment:
w kryptowalutach można długo pozostawać w cieniu…
ale jeśli skale stają się zbyt duże — zaczynają cię ścigać na poziomie państw.
To już nie o „scam się udał”.
To o tym, czym to wszystko się kończy.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #cybercrime #crypto
👉 Subskrybuj, aby widzieć nie tylko hype, ale i finał takich historii
Historia, w której już nie ma miejsca na żarty. Kambodża przekazała byłego CEO Huione Group — Li Hiong — do Chin.
Uważany jest za jeden z kluczowych ogniw w ogromnym systemie prania pieniędzy. Według wersji śledztwa przez ich strukturę przeszły miliardy: cyberoszustwa, szare przelewy, mroczne schematy z całego regionu. Łączna suma — około $4 mld.
Przed przekazaniem pozbawiono go obywatelstwa. Teraz jest pod śledztwem, a perspektywy są maksymalnie surowe. Zgodnie z lokalnymi prawami mowa jest o 10–20 latach więzienia, ale w niektórych źródłach już pojawiają się znacznie bardziej radykalne scenariusze.
💬 I tu ważny moment:
w kryptowalutach można długo pozostawać w cieniu…
ale jeśli skale stają się zbyt duże — zaczynają cię ścigać na poziomie państw.
To już nie o „scam się udał”.
To o tym, czym to wszystko się kończy.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #cybercrime #crypto
👉 Subskrybuj, aby widzieć nie tylko hype, ale i finał takich historii
ViktoriaG:
Козел отпущения.
🚨 Zatrzymano oszusta kryptowalutowego za 580 mln dolarów w Bangkoku
Władze Bangkoku aresztowały 39-letniego obywatela Portugalii, podejrzewanego o zorganizowanie jednego z największych schematów oszustw kryptowalutowych i kart kredytowych w ostatnich latach — wart więcej niż 580 milionów dolarów.
🎭 Luksusowe schronienie kończy się aresztem
Podejrzany, zidentyfikowany przez lokalne media jako Pedro Mourato, został schwytany w luksusowym centrum handlowym po tym, jak niespodziewanie rozpoznał go portugalski dziennikarz. Wykorzystując rozpoznawanie twarzy i dane biometryczne, tajska policja potwierdziła jego tożsamość i wysłała ponad dziesięciu śledczych, aby go schwytać.
Doniesienia pokazują, że mieszkał nielegalnie w Tajlandii od 2023 roku, oszukując lokalnych inwestorów na kwotę ponad 1M bahtów (30 800 dolarów), unikając międzynarodowego nakazu aresztowania.
🌍 Globalna sieć oszustw
Interpol łączy go z siecią oszustw rozciągającą się od Portugalii i Europy po Filipiny i Tajlandię. Władze portugalskie podejrzewają go o organizowanie operacji, które kosztowały ofiary ponad pół miliarda euro.
⚖️ Tajlandzka walka z przestępcami kryptowalutowymi
To aresztowanie jest częścią szerszej akcji Tajlandii przeciwko międzynarodowym oszustom:
Maj 2025 → Wietnamka oszukała 2 600 ofiar (300 mln dolarów).
Sierpień 2025 → Aresztowano Koreankę za pranie pieniędzy przez sztabki złota.
Później → Kolejny Koreańczyk ekstradowany w związku z oszustwem powiązanym z BTS.
Tajskie władze jasno dają do zrozumienia: kraj nie będzie bezpieczną przystanią dla przestępców kryptowalutowych, ściśle współpracując z Interpolem i globalnymi partnerami.
✅ Wnioski:
To aresztowanie przypomina o ryzykach, które wciąż istnieją na rynkach kryptowalut. Chociaż innowacje w blockchainie są nie do zatrzymania, oszustwa pozostają poważnym zagrożeniem — a regulatorzy zaostrzają egzekwowanie przepisów na całym świecie.
#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity
$SOL $BNB $BTC
Władze Bangkoku aresztowały 39-letniego obywatela Portugalii, podejrzewanego o zorganizowanie jednego z największych schematów oszustw kryptowalutowych i kart kredytowych w ostatnich latach — wart więcej niż 580 milionów dolarów.
🎭 Luksusowe schronienie kończy się aresztem
Podejrzany, zidentyfikowany przez lokalne media jako Pedro Mourato, został schwytany w luksusowym centrum handlowym po tym, jak niespodziewanie rozpoznał go portugalski dziennikarz. Wykorzystując rozpoznawanie twarzy i dane biometryczne, tajska policja potwierdziła jego tożsamość i wysłała ponad dziesięciu śledczych, aby go schwytać.
Doniesienia pokazują, że mieszkał nielegalnie w Tajlandii od 2023 roku, oszukując lokalnych inwestorów na kwotę ponad 1M bahtów (30 800 dolarów), unikając międzynarodowego nakazu aresztowania.
🌍 Globalna sieć oszustw
Interpol łączy go z siecią oszustw rozciągającą się od Portugalii i Europy po Filipiny i Tajlandię. Władze portugalskie podejrzewają go o organizowanie operacji, które kosztowały ofiary ponad pół miliarda euro.
⚖️ Tajlandzka walka z przestępcami kryptowalutowymi
To aresztowanie jest częścią szerszej akcji Tajlandii przeciwko międzynarodowym oszustom:
Maj 2025 → Wietnamka oszukała 2 600 ofiar (300 mln dolarów).
Sierpień 2025 → Aresztowano Koreankę za pranie pieniędzy przez sztabki złota.
Później → Kolejny Koreańczyk ekstradowany w związku z oszustwem powiązanym z BTS.
Tajskie władze jasno dają do zrozumienia: kraj nie będzie bezpieczną przystanią dla przestępców kryptowalutowych, ściśle współpracując z Interpolem i globalnymi partnerami.
✅ Wnioski:
To aresztowanie przypomina o ryzykach, które wciąż istnieją na rynkach kryptowalut. Chociaż innowacje w blockchainie są nie do zatrzymania, oszustwa pozostają poważnym zagrożeniem — a regulatorzy zaostrzają egzekwowanie przepisów na całym świecie.
#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity
$SOL $BNB $BTC
🚨 Zlikwidowano siatkę narkotykową w dark webie — $7.9M wyprało przez kryptowaluty 💊💰
Prokuratorzy z Manhattanu zlikwidowali „FireBunnyUSA”, sieć w dark webie, która wysłała ponad 10 000 paczek narkotyków do wszystkich 50 stanów USA, wyprając ponad 7,9 miliona dolarów za pomocą Bitcoin i Monero.
👥 Zbrodniarze:
Nan Wu (lider), Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin & Katie Montgomery — wszyscy przyznali się do winy.
🧠 Modus Operandi:
💻 Działała przez rynki dark web, reklamując „premium quality” narkotyki z dyskretną wysyłką 📦
💰 Akceptowano Bitcoin (BTC) jako płatności i przekształcano fundusze na Monero (XMR), aby ukryć ślady 🔐
🔄 Przekształcano XMR z powrotem na BTC, aby wypłacić pieniądze przez giełdy kryptowalutowe i kanały juanowe 🇨🇳
✉️ Wysyłano narkotyki bezpośrednio do klientów w całym kraju
🕵️ Przeprowadzono 11 tajnych sprzedaży dla śledczych z Manhattanu w latach 2021–2022
⚖️ Kluczowe informacje:
📍 Działało od 2019–2022 z Flushing, Queens 🗽
💸 Wyprało 3.1M dolarów przez amerykańskie giełdy kryptowalutowe + 2.4M BTC przekształcone za granicą
💎 Zatrzymano: 20 BTC, 3,297 XMR oraz 12,857 dolarów w gotówce
⛓️ Wu skazano na 6,5 roku więzienia stanowego
💬 DA Alvin Bragg:
> „Mimo że ta działalność rozpoczęła się w dark webie, napędza tę samą przemoc związaną z narkotykami, którą widzimy w naszych sąsiedztwach.”
🔎 Śledząc szlak kryptowalut:
🌐 To aresztowanie jest wynikiem globalnych działań, takich jak operacja RapTor z konfiskatami kryptowalut o wartości 200M dolarów i 145 domen BidenCash powiązanych z handlem skradzionymi kartami.
🧩 Kryminaliści przechodzą na monety prywatności (XMR, ZEC) dla anonimowości — jednak większość nielegalnych funduszy nadal porusza się przez BTC, ETH i stablecoiny, według Chainalysis.
🕵️♂️ Niezmienna księga kryptowalut = trwałe cyfrowe odciski palców.
Nawet „prywatne” transakcje mogą się pojawić ponownie po latach.
#CryptoCrime
$XRP
$SEI
$ALGO
Prokuratorzy z Manhattanu zlikwidowali „FireBunnyUSA”, sieć w dark webie, która wysłała ponad 10 000 paczek narkotyków do wszystkich 50 stanów USA, wyprając ponad 7,9 miliona dolarów za pomocą Bitcoin i Monero.
👥 Zbrodniarze:
Nan Wu (lider), Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin & Katie Montgomery — wszyscy przyznali się do winy.
🧠 Modus Operandi:
💻 Działała przez rynki dark web, reklamując „premium quality” narkotyki z dyskretną wysyłką 📦
💰 Akceptowano Bitcoin (BTC) jako płatności i przekształcano fundusze na Monero (XMR), aby ukryć ślady 🔐
🔄 Przekształcano XMR z powrotem na BTC, aby wypłacić pieniądze przez giełdy kryptowalutowe i kanały juanowe 🇨🇳
✉️ Wysyłano narkotyki bezpośrednio do klientów w całym kraju
🕵️ Przeprowadzono 11 tajnych sprzedaży dla śledczych z Manhattanu w latach 2021–2022
⚖️ Kluczowe informacje:
📍 Działało od 2019–2022 z Flushing, Queens 🗽
💸 Wyprało 3.1M dolarów przez amerykańskie giełdy kryptowalutowe + 2.4M BTC przekształcone za granicą
💎 Zatrzymano: 20 BTC, 3,297 XMR oraz 12,857 dolarów w gotówce
⛓️ Wu skazano na 6,5 roku więzienia stanowego
💬 DA Alvin Bragg:
> „Mimo że ta działalność rozpoczęła się w dark webie, napędza tę samą przemoc związaną z narkotykami, którą widzimy w naszych sąsiedztwach.”
🔎 Śledząc szlak kryptowalut:
🌐 To aresztowanie jest wynikiem globalnych działań, takich jak operacja RapTor z konfiskatami kryptowalut o wartości 200M dolarów i 145 domen BidenCash powiązanych z handlem skradzionymi kartami.
🧩 Kryminaliści przechodzą na monety prywatności (XMR, ZEC) dla anonimowości — jednak większość nielegalnych funduszy nadal porusza się przez BTC, ETH i stablecoiny, według Chainalysis.
🕵️♂️ Niezmienna księga kryptowalut = trwałe cyfrowe odciski palców.
Nawet „prywatne” transakcje mogą się pojawić ponownie po latach.
#CryptoCrime
$XRP
$SEI
$ALGO
🚨 ZBYWANIE NA ZBRODNI: Brazylia zlikwiduje skonfiskowane kryptowaluty przed procesami—Wpływ na rynek minimalny
Brazylia ogłosiła plany sprzedaży skonfiskowanych aktywów kryptowalutowych przed zakończeniem procesów karnych, co ma na celu zakłócenie sieci finansowych organizacji przestępczych oraz zapobieżenie przenoszeniu lub ukrywaniu funduszy.
Rzeczywisty wpływ: Kropelka w morzu
Chociaż ten ruch wzmacnia ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy w Brazylii, całkowita wartość skonfiskowanej kryptowaluty—szacowana na dziesiątki milionów USD w różnych operacjach—jest nieistotna w porównaniu do dziennej globalnej wartości rynku kryptowalut.
Strategia likwidacji: Sprzedaż zazwyczaj odbywa się poprzez instytucjonalne aukcje, a nie bezpośrednie zrzuty na rynku, co zapewnia minimalną zmienność.
Pozytywny sygnał polityczny: Działanie to wzmacnia pogląd, że kryptowaluty, mimo że są wykorzystywane przez przestępców, mogą być skutecznie śledzone, skonfiskowane i zlikwidowane przez organy ścigania. Ta regulacyjna jasność jest korzystna dla długoterminowej adopcji i zgodności.
Rynek powinien zignorować małą wartość likwidacji i skupić się na pozytywnym sygnale zgodności regulacyjnej płynącym z Ameryki Łacińskiej.
$BTC $ETH
#brazilcrypto #CryptoCrime #BTC #BinanceSquare #CryptoNews
Brazylia ogłosiła plany sprzedaży skonfiskowanych aktywów kryptowalutowych przed zakończeniem procesów karnych, co ma na celu zakłócenie sieci finansowych organizacji przestępczych oraz zapobieżenie przenoszeniu lub ukrywaniu funduszy.
Rzeczywisty wpływ: Kropelka w morzu
Chociaż ten ruch wzmacnia ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy w Brazylii, całkowita wartość skonfiskowanej kryptowaluty—szacowana na dziesiątki milionów USD w różnych operacjach—jest nieistotna w porównaniu do dziennej globalnej wartości rynku kryptowalut.
Strategia likwidacji: Sprzedaż zazwyczaj odbywa się poprzez instytucjonalne aukcje, a nie bezpośrednie zrzuty na rynku, co zapewnia minimalną zmienność.
Pozytywny sygnał polityczny: Działanie to wzmacnia pogląd, że kryptowaluty, mimo że są wykorzystywane przez przestępców, mogą być skutecznie śledzone, skonfiskowane i zlikwidowane przez organy ścigania. Ta regulacyjna jasność jest korzystna dla długoterminowej adopcji i zgodności.
Rynek powinien zignorować małą wartość likwidacji i skupić się na pozytywnym sygnale zgodności regulacyjnej płynącym z Ameryki Łacińskiej.
$BTC $ETH
#brazilcrypto #CryptoCrime #BTC #BinanceSquare #CryptoNews
Przestępstwa w kryptowalutach się nie opłacają: 76 lat więzienia dla gangu złodziei aktywów cyfrowych.
🚨 Złodzieje kryptowalut skazani na 76 lat za porwanie i napaść 🚨
Gang przestępców kryptowalutowych został skazany na łącznie 76 lat więzienia za porwanie i torturowanie ofiary w celu kradzieży 100 000 funtów w aktywach cyfrowych. Napastnicy, mający siedzibę w Irlam, Greater Manchester, zmusili swoją ofiarę do przeniesienia swoich kryptowalut po brutalnym ataku.
Ich przestępcza działalność zakończyła się po tym, jak anonimowy donos doprowadził policję na miejsce, gdzie odkryto ofiarę związaną i ranną. Znaleziono broń oraz kluczowe dowody, co doprowadziło do skazania przestępców.
To silne przypomnienie: przestępczość w przestrzeni kryptowalutowej nie będzie tolerowana. Chroń swoje aktywa i bądź czujny! 🛡️
#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety
🚨 Złodzieje kryptowalut skazani na 76 lat za porwanie i napaść 🚨
Gang przestępców kryptowalutowych został skazany na łącznie 76 lat więzienia za porwanie i torturowanie ofiary w celu kradzieży 100 000 funtów w aktywach cyfrowych. Napastnicy, mający siedzibę w Irlam, Greater Manchester, zmusili swoją ofiarę do przeniesienia swoich kryptowalut po brutalnym ataku.
Ich przestępcza działalność zakończyła się po tym, jak anonimowy donos doprowadził policję na miejsce, gdzie odkryto ofiarę związaną i ranną. Znaleziono broń oraz kluczowe dowody, co doprowadziło do skazania przestępców.
To silne przypomnienie: przestępczość w przestrzeni kryptowalutowej nie będzie tolerowana. Chroń swoje aktywa i bądź czujny! 🛡️
#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety
SZOKUJĄCE: Rosyjski oszust kryptowalutowy & żona ZABIERANI & ZAMORDOWANI w ZEA!
To nie tylko wiadomość, to OSTRZEŻENIE. Świat kryptowalut jest CIEMNY. Roman Novak, notoryczny oszust, spotkał ponury koniec po nieudanej próbie wymuszenia okupu w kryptowalutach. Jego nowa aplikacja, Fintopio, rzekomo przyniosła setki milionów.
To brutalna rzeczywistość aktywów cyfrowych. Nie daj się złapać w ogień krzyżowy. Bądź na bieżąco, bądź bezpieczny.
#CryptoNews #ScamAlert #FOMO #CryptoCrime #Dubai
💀
To nie tylko wiadomość, to OSTRZEŻENIE. Świat kryptowalut jest CIEMNY. Roman Novak, notoryczny oszust, spotkał ponury koniec po nieudanej próbie wymuszenia okupu w kryptowalutach. Jego nowa aplikacja, Fintopio, rzekomo przyniosła setki milionów.
To brutalna rzeczywistość aktywów cyfrowych. Nie daj się złapać w ogień krzyżowy. Bądź na bieżąco, bądź bezpieczny.
#CryptoNews #ScamAlert #FOMO #CryptoCrime #Dubai
💀
🚨 Globalna presja na 🇰🇭Kambodżę! Sankcje USA–Wielkiej Brytanii dla grupy Huione za schemat prania pieniędzy kryptowalutowych o wartości ponad 15 miliardów dolarów.
🗡️USA i Wielka Brytania wspólnie odcięły grupę Huione od globalnego systemu finansowego po odkryciu jej powiązań z dużymi oszustwami kryptowalutowymi i operacjami prania pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej, wartymi ponad 15 miliardów dolarów.
FinCEN oznaczył Huione jako „główny problem prania pieniędzy.”
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions
🗡️USA i Wielka Brytania wspólnie odcięły grupę Huione od globalnego systemu finansowego po odkryciu jej powiązań z dużymi oszustwami kryptowalutowymi i operacjami prania pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej, wartymi ponad 15 miliardów dolarów.
FinCEN oznaczył Huione jako „główny problem prania pieniędzy.”
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions
🚨🔥 OGROMNE ZWYCIĘSTWO W SPRAWIE KRYPTOWALUT! 🔥🚨
PREZES GOTBIT ALEKSEI ANDRIUNIN SKAZANY NA WIĘZIENIE! 🚔⛓️
⚖️ 8 MIESIĘCY ZA KRATAMI + 1-ROK NADZORU!
💥 DODATKOWO: GOTBIT OTRZYMUJE 5 LAT PROBACJI & ZAKAZ DZIAŁALNOŚCI!
PRZESTĘPSTWO? 🤬💸
Od 2018–2024, ANDRIUNIN & ZESPÓŁ GOTBIT:
→ PROWADZILI MILIONY W TRANSFERACH MYDLANYCH! 💰♻️
→ FAŁSZOWALI WOLUMENY HANDLOWE ZA POMOCĄ BOTÓW & WIELOKONT! 🤖📉
→ OSZUKIWALI PROJEKTY NA COINMARKETCAP & NA NAJWIĘKSZYCH GIEŁDACH! 📈🔝
→ ZYSKALI DZIESIĄTKI MILIONÓW! 🏦💣
🌍 SUKCES MIĘDZYNARODOWEGO POSZUKIWANIA!
→ ARESZTOWANY W PORTUGALII (PAŹDZIERNIK 2024) ✈️🔍
→ EKSTRADOWANY DO USA (LUTY 2025) 🇺🇸⚖️
→ PRZYZNAŁ SIĘ DO WINY (MARZEC 2025) 📝✍️
🧨 TO JEST OSTRZEŻENIE DLA WSZYSTKICH OSZUSTÓW KRYPTOWALUTOWYCH:
**DŁUGA RĘKA PRAWA *DOSIEGNIE* WAS!** 💥🚨
🦅 SPRAWIEDLIWOŚĆ ZREALIZOWANA! 🦅
#CRYPTOCRIME #GOTBIT #MARKETMANIPULATION #JUSTICE #CEOSENTENCED 💥⚖️🔒
WIADOMOŚCI: 🔰🔰🔰
Prezes Gotbit skazany za manipulację rynkiem kryptowalut
Zgodnie z raportem Odaily, Aleksei Andriunin, założyciel i prezes Gotbit, został skazany na osiem miesięcy więzienia przez sąd okręgowy w Massachusetts za manipulację rynkiem kryptowalut i przeprowadzanie milionów dolarów w transferach mydlanych. Po odbyciu kary Andriunin będzie podlegał rocznemu nadzorowi.
Prokuratorzy ujawnili, że w latach 2018-2024 Andriunin i zespół Gotbit świadczyli usługi dla wielu projektów kryptowalutowych, tworząc fałszywe wolumeny handlowe za pomocą kodu i operacji na wielu kontach w celu sfałszowania aktywności na łańcuchu bloków. Ta strategia pomogła projektom zdobyć widoczność na CoinMarketCap i zabezpieczyć notowania na głównych giełdach, zarabiając Gotbit dziesiątki milionów dolarów.
Dodatkowo, Gotbit został skazany na pięć lat probacji, w trakcie której zabrania się mu kontynuowania związanych z tym działań. Prokuratorzy stwierdzili, że Andriunin został aresztowany w Portugalii w październiku 2024 roku i ekstradowany do Stanów Zjednoczonych w lutym 2025 roku, gdzie w marcu podpisał umowę o przyznaniu się do winy.
$BTC
$ETH
$BNB
PREZES GOTBIT ALEKSEI ANDRIUNIN SKAZANY NA WIĘZIENIE! 🚔⛓️
⚖️ 8 MIESIĘCY ZA KRATAMI + 1-ROK NADZORU!
💥 DODATKOWO: GOTBIT OTRZYMUJE 5 LAT PROBACJI & ZAKAZ DZIAŁALNOŚCI!
PRZESTĘPSTWO? 🤬💸
Od 2018–2024, ANDRIUNIN & ZESPÓŁ GOTBIT:
→ PROWADZILI MILIONY W TRANSFERACH MYDLANYCH! 💰♻️
→ FAŁSZOWALI WOLUMENY HANDLOWE ZA POMOCĄ BOTÓW & WIELOKONT! 🤖📉
→ OSZUKIWALI PROJEKTY NA COINMARKETCAP & NA NAJWIĘKSZYCH GIEŁDACH! 📈🔝
→ ZYSKALI DZIESIĄTKI MILIONÓW! 🏦💣
🌍 SUKCES MIĘDZYNARODOWEGO POSZUKIWANIA!
→ ARESZTOWANY W PORTUGALII (PAŹDZIERNIK 2024) ✈️🔍
→ EKSTRADOWANY DO USA (LUTY 2025) 🇺🇸⚖️
→ PRZYZNAŁ SIĘ DO WINY (MARZEC 2025) 📝✍️
🧨 TO JEST OSTRZEŻENIE DLA WSZYSTKICH OSZUSTÓW KRYPTOWALUTOWYCH:
**DŁUGA RĘKA PRAWA *DOSIEGNIE* WAS!** 💥🚨
🦅 SPRAWIEDLIWOŚĆ ZREALIZOWANA! 🦅
#CRYPTOCRIME #GOTBIT #MARKETMANIPULATION #JUSTICE #CEOSENTENCED 💥⚖️🔒
WIADOMOŚCI: 🔰🔰🔰
Prezes Gotbit skazany za manipulację rynkiem kryptowalut
Zgodnie z raportem Odaily, Aleksei Andriunin, założyciel i prezes Gotbit, został skazany na osiem miesięcy więzienia przez sąd okręgowy w Massachusetts za manipulację rynkiem kryptowalut i przeprowadzanie milionów dolarów w transferach mydlanych. Po odbyciu kary Andriunin będzie podlegał rocznemu nadzorowi.
Prokuratorzy ujawnili, że w latach 2018-2024 Andriunin i zespół Gotbit świadczyli usługi dla wielu projektów kryptowalutowych, tworząc fałszywe wolumeny handlowe za pomocą kodu i operacji na wielu kontach w celu sfałszowania aktywności na łańcuchu bloków. Ta strategia pomogła projektom zdobyć widoczność na CoinMarketCap i zabezpieczyć notowania na głównych giełdach, zarabiając Gotbit dziesiątki milionów dolarów.
Dodatkowo, Gotbit został skazany na pięć lat probacji, w trakcie której zabrania się mu kontynuowania związanych z tym działań. Prokuratorzy stwierdzili, że Andriunin został aresztowany w Portugalii w październiku 2024 roku i ekstradowany do Stanów Zjednoczonych w lutym 2025 roku, gdzie w marcu podpisał umowę o przyznaniu się do winy.
$BTC
$ETH
$BNB
EUROPEJSKI CHAOS KRYPTOWALUTOWY WYBUCHA! $BTC STREFA ZAGROŻENIA
Wpis: 60000 🟩
Cel 1: 65000 🎯
Stop Loss: 58000 🛑
MASOWE porwania i tortury związane z kryptowalutami. Kryminaliści zażądali milionów w aktywach cyfrowych. Byli brutalnie przemocowi, pozostawiając ofiarę z poważnymi obrażeniami. To NIE jest ćwiczenie. Świat kryptowalut staje się coraz bardziej niebezpieczny z każdą godziną. Zorganizowana przestępczość celuje w zamożne osoby. Francja doświadcza wzrostu ataków związanych z kryptowalutami. To jest wyraźne ostrzeżenie dla każdego inwestora. Chroń swoje aktywa. Bądź czujny.
Zrzeczenie się: To nie jest porada finansowa.
#CryptoCrime #Bitcoin #FOMO #TradingAlert 🚨
Wpis: 60000 🟩
Cel 1: 65000 🎯
Stop Loss: 58000 🛑
MASOWE porwania i tortury związane z kryptowalutami. Kryminaliści zażądali milionów w aktywach cyfrowych. Byli brutalnie przemocowi, pozostawiając ofiarę z poważnymi obrażeniami. To NIE jest ćwiczenie. Świat kryptowalut staje się coraz bardziej niebezpieczny z każdą godziną. Zorganizowana przestępczość celuje w zamożne osoby. Francja doświadcza wzrostu ataków związanych z kryptowalutami. To jest wyraźne ostrzeżenie dla każdego inwestora. Chroń swoje aktywa. Bądź czujny.
Zrzeczenie się: To nie jest porada finansowa.
#CryptoCrime #Bitcoin #FOMO #TradingAlert 🚨
FBI mówi, że Amerykanie stracili rekordowe 9,3 miliarda dolarów na przestępczości związanej z kryptowalutami w 2024 roku: CNBC Crypto World
W dzisiejszym odcinku CNBC Crypto World, bitcoin utrzymuje się na poziomie 93 000 dolarów po kilku dniach wzrostów. Dodatkowo, Coinbase rezygnuje z opłat za zakupy stablecoina PayPal na swojej platformie. A Devin Finzer, CEO OpenSea, wyjaśnia, co zmieniające się regulacje w USA oznaczają dla rynku NFT.
#CryptoCrime
W dzisiejszym odcinku CNBC Crypto World, bitcoin utrzymuje się na poziomie 93 000 dolarów po kilku dniach wzrostów. Dodatkowo, Coinbase rezygnuje z opłat za zakupy stablecoina PayPal na swojej platformie. A Devin Finzer, CEO OpenSea, wyjaśnia, co zmieniające się regulacje w USA oznaczają dla rynku NFT.
#CryptoCrime
💥 Złoczyńcy napędzani kryptowalutami rozbici w Europie
Według Decrypt, organy ścigania zamknęły tajną sieć bankową piorącą 23 mln dolarów za pomocą kryptowalut:
🔹 Aktywna w Hiszpanii, Austrii, Belgii
🔹 17 podejrzanych aresztowanych
🔹 Narodowości chińskie zajmowały się gotówką w Hiszpanii
🔹 Narodowości arabskie zajmowały się międzynarodowymi transferami
🔹 Zatrzymano: 229 tys. dolarów w gotówce, 205 tys. dolarów w kryptowalutach, luksusowe samochody, nieruchomości, cygara, torebki — o wartości ponad 3,5 mln dolarów
Kryptowaluty stają się podstawowym narzędziem dla globalnej przestępczości 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Według Decrypt, organy ścigania zamknęły tajną sieć bankową piorącą 23 mln dolarów za pomocą kryptowalut:
🔹 Aktywna w Hiszpanii, Austrii, Belgii
🔹 17 podejrzanych aresztowanych
🔹 Narodowości chińskie zajmowały się gotówką w Hiszpanii
🔹 Narodowości arabskie zajmowały się międzynarodowymi transferami
🔹 Zatrzymano: 229 tys. dolarów w gotówce, 205 tys. dolarów w kryptowalutach, luksusowe samochody, nieruchomości, cygara, torebki — o wartości ponad 3,5 mln dolarów
Kryptowaluty stają się podstawowym narzędziem dla globalnej przestępczości 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
W przełomowym kroku w kierunku wzmocnienia sprawiedliwości cyfrowej i odzyskania skradzionych funduszy w internecie, brytyjska policja ogłosiła oficjalną współpracę z jedną z największych kancelarii prawnych w celu uruchomienia zaawansowanego programu odzyskiwania aktywów cyfrowych po udanym teście, który miał na celu odzyskanie kryptowalut z oszustwa, które dotknęło brytyjską seniorkę.
⁂⁂⁂
Celem tego programu jest śledzenie skradzionych funduszy za pomocą technologii blockchain oraz współpraca z organami prawnymi w celu zamrażania aktywów cyfrowych i ich odzyskiwania na rzecz ofiar.
⁂⁂⁂
Sukces etapu testowego stanowi nową nadzieję dla wielu ofiar oszustw cyfrowych, zwłaszcza w obliczu narastających skomplikowanych przestępstw internetowych, które dotyczą jednostek i instytucji.
⁂⁂⁂
Dzięki tej współpracy władze dążą do wzmocnienia zaufania publicznego do transakcji cyfrowych oraz wysłania jasnego komunikatu do oszustów, że przestępstwa cybernetyczne nie pozostaną bezkarne, a ofiary nie zostaną pozostawione same w obliczu tego typu nowoczesnych przestępstw.
⁂⁂⁂
Ten krok jest jednym z najważniejszych działań prawnych i bezpieczeństwa w Europie w zakresie walki z przestępstwami związanymi z kryptowalutami i może otworzyć drzwi dla podobnych modeli w innych krajach, które dążą do ochrony swoich obywateli przed chaosem świata cyfrowego.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Celem tego programu jest śledzenie skradzionych funduszy za pomocą technologii blockchain oraz współpraca z organami prawnymi w celu zamrażania aktywów cyfrowych i ich odzyskiwania na rzecz ofiar.
⁂⁂⁂
Sukces etapu testowego stanowi nową nadzieję dla wielu ofiar oszustw cyfrowych, zwłaszcza w obliczu narastających skomplikowanych przestępstw internetowych, które dotyczą jednostek i instytucji.
⁂⁂⁂
Dzięki tej współpracy władze dążą do wzmocnienia zaufania publicznego do transakcji cyfrowych oraz wysłania jasnego komunikatu do oszustów, że przestępstwa cybernetyczne nie pozostaną bezkarne, a ofiary nie zostaną pozostawione same w obliczu tego typu nowoczesnych przestępstw.
⁂⁂⁂
Ten krok jest jednym z najważniejszych działań prawnych i bezpieczeństwa w Europie w zakresie walki z przestępstwami związanymi z kryptowalutami i może otworzyć drzwi dla podobnych modeli w innych krajach, które dążą do ochrony swoich obywateli przed chaosem świata cyfrowego.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści