aml
86,369 wyświetleń
229 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
⚖️ Zaufanie przez #ComplianceMatters : Wzmacnianie fundamentów finansów cyfrowych
W szybko ewoluującym krajobrazie aktywów cyfrowych, #kyc (Poznaj swojego klienta) i #aml (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy) nie są tylko wymaganiami regulacyjnymi—są filarami integralności instytucjonalnej.
W miarę jak zbliżamy się do 2026 roku, przesunięcie w kierunku regulowanego, przejrzystego ekosystemu jest niepodlegające negocjacjom. Dla instytucji i poważnych inwestorów, zgodność jest ostateczną przewagą konkurencyjną.
Dlaczego zgodność instytucjonalna ma znaczenie:
Ograniczenie ryzyka: Solidne ramy AML chronią platformy i uczestników przed przestępczością finansową i nielegalnymi działaniami.
Legitymacja rynku: Przestrzeganie globalnych standardów zbliża przepaść między tradycyjnymi finansami (TradFi) a zdecentralizowanymi ekosystemami.
Ochrona inwestorów: Procesy weryfikacji zapewniają bezpieczne środowisko, sprzyjając długoterminowemu zaufaniu i stabilności.
Ciągłość operacyjna: Bycie na bieżąco z ewoluującymi regulacjami zapewnia płynne globalne operacje i zapobiega zakłóceniom w usługach.
"Zgodność to nie przeszkoda; to brama do masowej adopcji i płynności instytucjonalnej."
Zobowiązujemy się do utrzymywania najwyższych standardów bezpieczeństwa i przejrzystości, aby chronić naszą społeczność i integralność rynku.
Czy twoje portfolio jest gotowe na regulowaną przyszłość? Bądź na bieżąco, bądź zgodny.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
W szybko ewoluującym krajobrazie aktywów cyfrowych, #kyc (Poznaj swojego klienta) i #aml (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy) nie są tylko wymaganiami regulacyjnymi—są filarami integralności instytucjonalnej.
W miarę jak zbliżamy się do 2026 roku, przesunięcie w kierunku regulowanego, przejrzystego ekosystemu jest niepodlegające negocjacjom. Dla instytucji i poważnych inwestorów, zgodność jest ostateczną przewagą konkurencyjną.
Dlaczego zgodność instytucjonalna ma znaczenie:
Ograniczenie ryzyka: Solidne ramy AML chronią platformy i uczestników przed przestępczością finansową i nielegalnymi działaniami.
Legitymacja rynku: Przestrzeganie globalnych standardów zbliża przepaść między tradycyjnymi finansami (TradFi) a zdecentralizowanymi ekosystemami.
Ochrona inwestorów: Procesy weryfikacji zapewniają bezpieczne środowisko, sprzyjając długoterminowemu zaufaniu i stabilności.
Ciągłość operacyjna: Bycie na bieżąco z ewoluującymi regulacjami zapewnia płynne globalne operacje i zapobiega zakłóceniom w usługach.
"Zgodność to nie przeszkoda; to brama do masowej adopcji i płynności instytucjonalnej."
Zobowiązujemy się do utrzymywania najwyższych standardów bezpieczeństwa i przejrzystości, aby chronić naszą społeczność i integralność rynku.
Czy twoje portfolio jest gotowe na regulowaną przyszłość? Bądź na bieżąco, bądź zgodny.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
🇹🇷 PRZEŁOM: Tether Pomógł Zablokować $544 MILIONY w USDT dla Tureckich Władz 🚨
Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, potwierdził, że firma pomogła tureckim służbom w zablokowaniu ~$544 milionów wartości USDT związanych z nielegalnym hazardem, praniem pieniędzy i nielegalnymi sieciami płatniczymi. Działanie to zostało podjęte na prośbę tureckich władz na podstawie informacji z bieżących śledztw.
Ardoino powiedział, że ta współpraca odzwierciedla pracę Tether z innymi globalnymi agencjami, w tym z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ) oraz Federalnym Biurem Śledczym (FBI).
⸻
🧠 Dlaczego to Ważne
✔ Moc Zablokowania Tether:
Tether ma techniczną zdolność do umieszczania na czarnej liście lub zablokowywania adresów USDT, gdy jest to wymagane przez organy ścigania — zdolność, która była wykorzystywana w wielu globalnych śledztwach kryminalnych.
✔ Współpraca w Egzekwowaniu na Całym Świecie:
To nie jest odosobnione — Tether współpracował w przeszłości z władzami USA, Europy i Azji, aby zatrzymać przestępczość związaną z przepływami stablecoin.
✔ Debata o Przejrzystości vs Prywatności:
Chociaż to pokazuje siłę egzekwowania, porusza również dyskusje na temat centralizowanej kontroli stablecoin w porównaniu do zdecentralizowanej samoopiekunii.
⸻
📊 Co Wiemy
🔹 Zablokowanie zostało nakazane przez tureckich prokuratorów na podstawie śledztw dotyczących oszustw i hazardu.
🔹 Władze mówią, że podejrzana sieć używała kryptowalut do przemieszczania nielegalnych dochodów przez granice.
🔹 Współpraca Tether pomogła szybko unieruchomić fundusze, zapobiegając dalszemu nieautoryzowanemu ruchowi.
⸻
📣 Wiralny & Zrównoważony Opis
Tether właśnie zablokował $544M USDT dla tureckich władz — celując w nielegalne przepływy pieniędzy z hazardu. 🚨
Współpraca nie jest opcjonalna w egzekwowaniu; przejrzystość kryptowalut działa również na rzecz sprawiedliwości. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 Szybkie TL;DR
✔ ~$544 miliony w USDT zablokowane w Turcji
✔ Potwierdzone przez dyrektora generalnego Tether, Paolo Ardoino
✔ Powiązane z nielegalnym hazardem & praniem pieniędzy
✔ Część szerszej współpracy z organami ścigania
✔ Odrzwierciedla pracę Tether z DOJ / FBI
$BTC
$BNB
Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, potwierdził, że firma pomogła tureckim służbom w zablokowaniu ~$544 milionów wartości USDT związanych z nielegalnym hazardem, praniem pieniędzy i nielegalnymi sieciami płatniczymi. Działanie to zostało podjęte na prośbę tureckich władz na podstawie informacji z bieżących śledztw.
Ardoino powiedział, że ta współpraca odzwierciedla pracę Tether z innymi globalnymi agencjami, w tym z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ) oraz Federalnym Biurem Śledczym (FBI).
⸻
🧠 Dlaczego to Ważne
✔ Moc Zablokowania Tether:
Tether ma techniczną zdolność do umieszczania na czarnej liście lub zablokowywania adresów USDT, gdy jest to wymagane przez organy ścigania — zdolność, która była wykorzystywana w wielu globalnych śledztwach kryminalnych.
✔ Współpraca w Egzekwowaniu na Całym Świecie:
To nie jest odosobnione — Tether współpracował w przeszłości z władzami USA, Europy i Azji, aby zatrzymać przestępczość związaną z przepływami stablecoin.
✔ Debata o Przejrzystości vs Prywatności:
Chociaż to pokazuje siłę egzekwowania, porusza również dyskusje na temat centralizowanej kontroli stablecoin w porównaniu do zdecentralizowanej samoopiekunii.
⸻
📊 Co Wiemy
🔹 Zablokowanie zostało nakazane przez tureckich prokuratorów na podstawie śledztw dotyczących oszustw i hazardu.
🔹 Władze mówią, że podejrzana sieć używała kryptowalut do przemieszczania nielegalnych dochodów przez granice.
🔹 Współpraca Tether pomogła szybko unieruchomić fundusze, zapobiegając dalszemu nieautoryzowanemu ruchowi.
⸻
📣 Wiralny & Zrównoważony Opis
Tether właśnie zablokował $544M USDT dla tureckich władz — celując w nielegalne przepływy pieniędzy z hazardu. 🚨
Współpraca nie jest opcjonalna w egzekwowaniu; przejrzystość kryptowalut działa również na rzecz sprawiedliwości. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 Szybkie TL;DR
✔ ~$544 miliony w USDT zablokowane w Turcji
✔ Potwierdzone przez dyrektora generalnego Tether, Paolo Ardoino
✔ Powiązane z nielegalnym hazardem & praniem pieniędzy
✔ Część szerszej współpracy z organami ścigania
✔ Odrzwierciedla pracę Tether z DOJ / FBI
$BTC
$BNB
DUSK NETWORK THE SILENT INFRASTRUCTURE POISED TO REDEFINE COMPLIANT ON-CHAIN FINANCE
At its core, Dusk Network is a privacy-focused blockchain purpose-built for compliant financial applications. This distinction matters more than ever. While much of crypto has spent years oscillating between anonymity and outright transparency, Dusk chose a harder path: selective disclosure. This means data can remain private by default, yet be revealed to regulators or counterparties when legally required. In an era where institutions want the efficiency of blockchain but cannot compromise on compliance, this design philosophy positions Dusk not as a rebel technology, but as a bridge between traditional finance and decentralized systems.
The technological backbone of Dusk is where its quiet strength truly emerges. Using zero-knowledge cryptography, the network enables confidential smart contracts and private asset issuance without sacrificing auditability. This is not theoretical innovation. This is architecture designed for securities, bonds, equities, and regulated financial instruments to live natively on chain. When traders speak about “real-world adoption,” Dusk is one of the few projects that has been building specifically for that outcome rather than retrofitting later.
Market participants often underestimate how long institutions take to move, but when they do, they move with scale. Dusk’s alignment with compliance frameworks such as #KYC , #AML , and regulatory reporting is not a compromise; it is a strategic advantage. It signals to banks, fintech firms, and regulated entities that this is a network they can actually use. As global regulations tighten rather than loosen, the market narrative slowly but decisively shifts in favor of protocols that anticipated this reality early. Dusk did exactly that.
From a trader’s perspective, this creates a fascinating asymmetry. DUSK trades openly on Binance, one of the world’s most liquid exchanges, yet its fundamental thesis is not fully priced by retail speculation cycles. Price action may appear muted compared to trend-driven tokens, but under the surface, this is often how accumulation phases look when driven by long-term conviction rather than short-term excitement. Liquidity exists, volatility compresses, and narratives mature quietly until a catalyst forces reevaluation.
That catalyst may not arrive as a viral tweet or a meme-driven surge. It is more likely to come through regulatory clarity, institutional pilots, or tokenized securities frameworks gaining legal traction. When markets realize that privacy without compliance is a dead end, and compliance without privacy is inefficient, Dusk’s design suddenly stops looking niche and starts looking inevitable. For professional traders, inevitability is one of the most powerful forces in price discovery.
Emotionally, DUSK speaks to a different kind of confidence. It appeals to traders who are tired of chasing noise and instead want exposure to infrastructure that may underpin the next financial era. There is a certain calm in holding an asset that does not depend on constant attention to survive. The quiet rail metaphor fits perfectly here: trains carrying immense value do not need fireworks; they need reliability, security, and trust. Dusk is building rails, not billboards.
As on-chain finance matures, the market will increasingly reward protocols that solve real constraints rather than imaginary problems. Privacy, compliance, and scalability are not optional features for global finance; they are prerequisites. Dusk Network has spent years engineering itself around this truth. For traders who can see beyond the current candle and into the structural future of blockchain finance, DUSK is not just another listing on #Binance . It is a long-term thesis unfolding in silence, waiting for the moment when the market finally listens.
@Dusk $DUSK #dusk #DUSK
The technological backbone of Dusk is where its quiet strength truly emerges. Using zero-knowledge cryptography, the network enables confidential smart contracts and private asset issuance without sacrificing auditability. This is not theoretical innovation. This is architecture designed for securities, bonds, equities, and regulated financial instruments to live natively on chain. When traders speak about “real-world adoption,” Dusk is one of the few projects that has been building specifically for that outcome rather than retrofitting later.
Market participants often underestimate how long institutions take to move, but when they do, they move with scale. Dusk’s alignment with compliance frameworks such as #KYC , #AML , and regulatory reporting is not a compromise; it is a strategic advantage. It signals to banks, fintech firms, and regulated entities that this is a network they can actually use. As global regulations tighten rather than loosen, the market narrative slowly but decisively shifts in favor of protocols that anticipated this reality early. Dusk did exactly that.
From a trader’s perspective, this creates a fascinating asymmetry. DUSK trades openly on Binance, one of the world’s most liquid exchanges, yet its fundamental thesis is not fully priced by retail speculation cycles. Price action may appear muted compared to trend-driven tokens, but under the surface, this is often how accumulation phases look when driven by long-term conviction rather than short-term excitement. Liquidity exists, volatility compresses, and narratives mature quietly until a catalyst forces reevaluation.
That catalyst may not arrive as a viral tweet or a meme-driven surge. It is more likely to come through regulatory clarity, institutional pilots, or tokenized securities frameworks gaining legal traction. When markets realize that privacy without compliance is a dead end, and compliance without privacy is inefficient, Dusk’s design suddenly stops looking niche and starts looking inevitable. For professional traders, inevitability is one of the most powerful forces in price discovery.
Emotionally, DUSK speaks to a different kind of confidence. It appeals to traders who are tired of chasing noise and instead want exposure to infrastructure that may underpin the next financial era. There is a certain calm in holding an asset that does not depend on constant attention to survive. The quiet rail metaphor fits perfectly here: trains carrying immense value do not need fireworks; they need reliability, security, and trust. Dusk is building rails, not billboards.
As on-chain finance matures, the market will increasingly reward protocols that solve real constraints rather than imaginary problems. Privacy, compliance, and scalability are not optional features for global finance; they are prerequisites. Dusk Network has spent years engineering itself around this truth. For traders who can see beyond the current candle and into the structural future of blockchain finance, DUSK is not just another listing on #Binance . It is a long-term thesis unfolding in silence, waiting for the moment when the market finally listens.
@Dusk $DUSK #dusk #DUSK
🔥 PRZEŁOM: Tether Pomaga Tureckim Władzom Zablokować $500M+ w Krypto Powiązane z Nielegalnym Zakładami i Sieciami Płatniczymi 🇹🇷
Tether, emitent największej na świecie stablecoina USDT, **pomógł tureckim urzędnikom w zablokowaniu więcej niż 500 milionów USD wartą aktywów krypto, które podejrzewane są o powiązania z nielegalnymi zakładami i sieciami płatniczymi. Ta akcja egzekucyjna jest częścią poważnego śledztwa kryminalnego dotyczącego wyrafinowanych oszustw i schematów prania pieniędzy.
🧠 Co się stało?
🔹 Tureckie organy ścigania, współpracując z dochodzeniami w sprawach przestępstw finansowych, zidentyfikowały ogromną nielegalną operację zakładów i płatności powiązaną z aktywami kryptowalutowymi wartymi setki milionów dolarów.
🔹 Podejrzany — Veysel Şahin — jest oskarżany o kontrolowanie nielegalnego imperium hazardowego i wyrafinowanych struktur płatniczych, które wykorzystywały kryptowaluty do przenoszenia nielegalnych funduszy.
🔹 Władze skutecznie zablokowały więcej niż 460 milionów euro (~546 milionów USD) w aktywach kryptowalutowych, a wsparcie Tethera pomogło w unieruchomieniu tych funduszy.
Turecka Rada ds. Dochodzeń w Przestępstwach Finansowych (MASAK) odegrała kluczową rolę w śledztwie, które dotyczyło oszustw, prania pieniędzy i nielegalnych dochodów z zakładów.
📊 Dlaczego to ma znaczenie dla Krypto i Zgodności
💡 Rola Tethera w Egzekucji
Tether ma możliwość zamrożenia funduszy USDT na poziomie emitenta w odpowiedzi na prośby organów ścigania — mechanizm używany globalnie do walki z nielegalnymi funduszami przemieszczającymi się przez stablecoiny.
📌 Ta zdolność była kluczowa w zamrożeniu znacznych kwot powiązanych z przestępstwami — a w niektórych przypadkach prewencyjnie blokując portfele oznaczone przez władze, co sprawia, że stablecoiny są częścią wysiłków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
💬 Tether i tureckie władze właśnie zablokowały ponad $500M w podejrzanych funduszach z nielegalnych zakładów! 💣
Krypto może być cyfrowe — ale przestępczość się tu nie ukrywa. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

Tether, emitent największej na świecie stablecoina USDT, **pomógł tureckim urzędnikom w zablokowaniu więcej niż 500 milionów USD wartą aktywów krypto, które podejrzewane są o powiązania z nielegalnymi zakładami i sieciami płatniczymi. Ta akcja egzekucyjna jest częścią poważnego śledztwa kryminalnego dotyczącego wyrafinowanych oszustw i schematów prania pieniędzy.
🧠 Co się stało?
🔹 Tureckie organy ścigania, współpracując z dochodzeniami w sprawach przestępstw finansowych, zidentyfikowały ogromną nielegalną operację zakładów i płatności powiązaną z aktywami kryptowalutowymi wartymi setki milionów dolarów.
🔹 Podejrzany — Veysel Şahin — jest oskarżany o kontrolowanie nielegalnego imperium hazardowego i wyrafinowanych struktur płatniczych, które wykorzystywały kryptowaluty do przenoszenia nielegalnych funduszy.
🔹 Władze skutecznie zablokowały więcej niż 460 milionów euro (~546 milionów USD) w aktywach kryptowalutowych, a wsparcie Tethera pomogło w unieruchomieniu tych funduszy.
Turecka Rada ds. Dochodzeń w Przestępstwach Finansowych (MASAK) odegrała kluczową rolę w śledztwie, które dotyczyło oszustw, prania pieniędzy i nielegalnych dochodów z zakładów.
📊 Dlaczego to ma znaczenie dla Krypto i Zgodności
💡 Rola Tethera w Egzekucji
Tether ma możliwość zamrożenia funduszy USDT na poziomie emitenta w odpowiedzi na prośby organów ścigania — mechanizm używany globalnie do walki z nielegalnymi funduszami przemieszczającymi się przez stablecoiny.
📌 Ta zdolność była kluczowa w zamrożeniu znacznych kwot powiązanych z przestępstwami — a w niektórych przypadkach prewencyjnie blokując portfele oznaczone przez władze, co sprawia, że stablecoiny są częścią wysiłków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
💬 Tether i tureckie władze właśnie zablokowały ponad $500M w podejrzanych funduszach z nielegalnych zakładów! 💣
Krypto może być cyfrowe — ale przestępczość się tu nie ukrywa. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

🔥 ŁAMANIE: Tether Pomaga Tureckim Władzom Zablokować Ponad 500M USD w Krypto Powiązanym z Nielegalnym Zakładami i Sieciami Płatniczymi 🇹🇷
Tether, emitent największej stablecoina USDT na świecie, **pomógł tureckim urzędnikom w zablokowaniu ponad 500 milionów dolarów amerykańskich wartości aktywów kryptograficznych podejrzewanych o powiązania z nielegalnymi zakładami i sieciami płatniczymi. Ta akcja egzekucyjna jest częścią dużego śledztwa kryminalnego dotyczącego wyrafinowanych oszustw i schematów prania pieniędzy.
🧠 Co się stało?
🔹 Tureckie organy ścigania, współpracując z dochodzeniami w zakresie przestępczości finansowej, zidentyfikowały ogromną nielegalną operację zakładów i płatności powiązaną z aktywami kryptograficznymi wartymi setki milionów dolarów.
🔹 Podejrzany — Veysel Şahin — rzekomo kontroluje nielegalne imperium hazardowe i wyrafinowane struktury płatnicze, które używały kryptowalut do przenoszenia nielegalnych funduszy.
🔹 Władze skutecznie zablokowały ponad 460 milionów euro (~546 milionów dolarów) w aktywach kryptograficznych, a wsparcie Tethera pomogło w unieruchomieniu tych funduszy.
Turecka Rada Śledcza Przestępstw Finansowych (MASAK) odegrała kluczową rolę w dochodzeniu, które koncentrowało się na oszustwach, praniu pieniędzy i nielegalnych przychodach z zakładów.
📊 Dlaczego to ma znaczenie dla Krypto i Zgodności
💡 Rola Tethera w Egzekucji
Tether ma możliwość zablokowania funduszy USDT na poziomie emitenta w odpowiedzi na prośby organów ścigania — mechanizm stosowany globalnie do zwalczania nielegalnych funduszy przepływających przez stablecoiny.
📌 Ta zdolność była kluczowa w blokowaniu znacznych kwot powiązanych z przestępczością — w niektórych przypadkach uprzednio blokując portfele oznaczone przez władze, czyniąc stablecoiny częścią działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
💬 Tether i tureckie władze właśnie zablokowały ponad 500M USD w podejrzanych funduszach z nielegalnych zakładów! 💣
Krypto może być cyfrowe — ale przestępczość się tutaj nie ukrywa. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
Tether, emitent największej stablecoina USDT na świecie, **pomógł tureckim urzędnikom w zablokowaniu ponad 500 milionów dolarów amerykańskich wartości aktywów kryptograficznych podejrzewanych o powiązania z nielegalnymi zakładami i sieciami płatniczymi. Ta akcja egzekucyjna jest częścią dużego śledztwa kryminalnego dotyczącego wyrafinowanych oszustw i schematów prania pieniędzy.
🧠 Co się stało?
🔹 Tureckie organy ścigania, współpracując z dochodzeniami w zakresie przestępczości finansowej, zidentyfikowały ogromną nielegalną operację zakładów i płatności powiązaną z aktywami kryptograficznymi wartymi setki milionów dolarów.
🔹 Podejrzany — Veysel Şahin — rzekomo kontroluje nielegalne imperium hazardowe i wyrafinowane struktury płatnicze, które używały kryptowalut do przenoszenia nielegalnych funduszy.
🔹 Władze skutecznie zablokowały ponad 460 milionów euro (~546 milionów dolarów) w aktywach kryptograficznych, a wsparcie Tethera pomogło w unieruchomieniu tych funduszy.
Turecka Rada Śledcza Przestępstw Finansowych (MASAK) odegrała kluczową rolę w dochodzeniu, które koncentrowało się na oszustwach, praniu pieniędzy i nielegalnych przychodach z zakładów.
📊 Dlaczego to ma znaczenie dla Krypto i Zgodności
💡 Rola Tethera w Egzekucji
Tether ma możliwość zablokowania funduszy USDT na poziomie emitenta w odpowiedzi na prośby organów ścigania — mechanizm stosowany globalnie do zwalczania nielegalnych funduszy przepływających przez stablecoiny.
📌 Ta zdolność była kluczowa w blokowaniu znacznych kwot powiązanych z przestępczością — w niektórych przypadkach uprzednio blokując portfele oznaczone przez władze, czyniąc stablecoiny częścią działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
💬 Tether i tureckie władze właśnie zablokowały ponad 500M USD w podejrzanych funduszach z nielegalnych zakładów! 💣
Krypto może być cyfrowe — ale przestępczość się tutaj nie ukrywa. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
K
ARCUSDT
Perp
Zamknięte
PnL
+0,18USDT
JAKI JEST AMLOFFICER, KOLEŻANKI?????
StarCompliance na pewno się z tym przeszli na wyżyny...
Sprawdźcie ich!
#bnb #Binance #compliance #aml #StarCompliance
StarCompliance na pewno się z tym przeszli na wyżyny...
Sprawdźcie ich!
#bnb #Binance #compliance #aml #StarCompliance
AML wielodostawcy: Dlaczego rynek przechodzi od jednego "źródła prawdy"
W miarę jak rynek kryptowalut się rozwija, a schematy finansowe stają się coraz bardziej złożone, klasyczny model AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) - polegający na jednym dostawcy - coraz częściej nie spełnia oczekiwań. W odpowiedzi branża stopniowo przestawia się na podejście wielodostawcy, w którym ryzyko jest oceniane przy użyciu wielu niezależnych źródeł jednocześnie. Ta zmiana wpływa nie tylko na techniczną architekturę systemów AML, ale także na samą logikę podejmowania decyzji dotyczących zgodności.
Od jednego dostawcy do wielu źródeł danych
Od jednego dostawcy do wielu źródeł danych
Nielegalne przepływy kryptowalut osiągają nowe szczyty: co to oznacza
Wstęp
Nowe badania ujawniają, że nielegalna działalność związana z kryptowalutami wzrosła do niespotykanych poziomów w 2025 roku, budząc obawy wśród regulatorów i obserwatorów branży.
Co się stało
Niedawne badanie wykazało, że nielegalne przepływy kryptowalut osiągnęły około 158 miliardów dolarów w 2025 roku — to duży skok w porównaniu do roku poprzedniego. Ten wzrost obejmuje działalność związaną z omijaniem sankcji, dużymi hackami i zorganizowaną przestępczością finansową. Udoskonalone narzędzia do śledzenia blockchaina pomogły zidentyfikować te przepływy, ale przestępcze wykorzystanie aktywów cyfrowych pozostaje ciągłym wyzwaniem.
Nowe badania ujawniają, że nielegalna działalność związana z kryptowalutami wzrosła do niespotykanych poziomów w 2025 roku, budząc obawy wśród regulatorów i obserwatorów branży.
Co się stało
Niedawne badanie wykazało, że nielegalne przepływy kryptowalut osiągnęły około 158 miliardów dolarów w 2025 roku — to duży skok w porównaniu do roku poprzedniego. Ten wzrost obejmuje działalność związaną z omijaniem sankcji, dużymi hackami i zorganizowaną przestępczością finansową. Udoskonalone narzędzia do śledzenia blockchaina pomogły zidentyfikować te przepływy, ale przestępcze wykorzystanie aktywów cyfrowych pozostaje ciągłym wyzwaniem.
Krypto #Compliance 2026 — dane nie kłamią. 📊🧠
Nielegalna działalność on-chain osiągnęła nowe rekordy: ~$154–158B otrzymane przez nielegalne adresy kryptowalut w 2025 roku (+140–160% rok do roku).
Jednakże, jako udział w całkowitym wolumenie rynku, nieco spadła (~1.2% w porównaniu do 1.3% w 2024 roku) — wyraźny sygnał, że ramy detekcji stają się mądrzejsze, a nie łagodniejsze.
Działalność związana z sankcjami eksplodowała (+694% rok do roku), podczas gdy przepływy kryptowalut związane z państwem (Rosja / Iran / Wenezuela) aktywnie przekształcają globalne modele ryzyka 🌍.
Regulatorzy zareagowali zdecydowanie: egzekwowanie zasady podróży FATF jest teraz globalnym standardem, a zasady AML/KYC wchodzą w życie z rzeczywistymi karami, a nie wytycznymi.
Kary + de-risking nie są już teoretyczne — są egzystencjalne ⚠️.
Wynik: zgodność nie jest już tylko polem do zaznaczenia, ale strategiczną przeszkodą dla długoterminowego uczestnictwa instytucjonalnego 🏦.
Kluczowe fakty (gotowe do komentarzy / wątków):
• Nielegalne przepływy kryptowalut osiągnęły ~$158B w 2025 roku — najwyższy poziom od 5 lat 📈
• Działalność on-chain związana z sankcjami wzrosła o ~694% rok do roku 🚨
• Zasada podróży FATF + globalny #aml /#kyc teraz mainstream, a nie margines 🌐
• Silna zgodność = niższe wskaźniki działalności nielegalnej wśród regulowanych VASP-ów 🛡️
#ViralAiHub
Nielegalna działalność on-chain osiągnęła nowe rekordy: ~$154–158B otrzymane przez nielegalne adresy kryptowalut w 2025 roku (+140–160% rok do roku).
Jednakże, jako udział w całkowitym wolumenie rynku, nieco spadła (~1.2% w porównaniu do 1.3% w 2024 roku) — wyraźny sygnał, że ramy detekcji stają się mądrzejsze, a nie łagodniejsze.
Działalność związana z sankcjami eksplodowała (+694% rok do roku), podczas gdy przepływy kryptowalut związane z państwem (Rosja / Iran / Wenezuela) aktywnie przekształcają globalne modele ryzyka 🌍.
Regulatorzy zareagowali zdecydowanie: egzekwowanie zasady podróży FATF jest teraz globalnym standardem, a zasady AML/KYC wchodzą w życie z rzeczywistymi karami, a nie wytycznymi.
Kary + de-risking nie są już teoretyczne — są egzystencjalne ⚠️.
Wynik: zgodność nie jest już tylko polem do zaznaczenia, ale strategiczną przeszkodą dla długoterminowego uczestnictwa instytucjonalnego 🏦.
Kluczowe fakty (gotowe do komentarzy / wątków):
• Nielegalne przepływy kryptowalut osiągnęły ~$158B w 2025 roku — najwyższy poziom od 5 lat 📈
• Działalność on-chain związana z sankcjami wzrosła o ~694% rok do roku 🚨
• Zasada podróży FATF + globalny #aml /#kyc teraz mainstream, a nie margines 🌐
• Silna zgodność = niższe wskaźniki działalności nielegalnej wśród regulowanych VASP-ów 🛡️
#ViralAiHub
Korea Południowa zatwierdziła znaczną reformę swojego systemu licencjonowania kryptowalut, znacznie zaostrzając zasady dla giełd i ich akcjonariuszy.
Zgodnie z nowelizacją ustawy AML, organy regulacyjne będą teraz weryfikować nie tylko kierowników, ale także kontrolujących akcjonariuszy, rozszerzając kontrole na poważne przestępstwa gospodarcze, unikanie opodatkowania, naruszenia zasad uczciwego handlu oraz naruszenia przepisów o ochronie użytkowników kryptowalut. Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) zyskuje również szerszą swobodę w ocenie kondycji finansowej firmy, kontroli wewnętrznych i ogólnej wiarygodności.
Warto zauważyć, że władze mogą wydawać licencje warunkowe, pozwalając giełdom na działalność podczas rozwiązywania ryzyk związanych z AML lub ochroną użytkowników. Ustawodawcy rozważają również limity własności na poziomie 15–20%, traktując giełdy bardziej jako infrastrukturę rynku finansowego niż prywatne startupy.
📊 Opinie analityków: To wzmacnia integralność rynku i zaufanie inwestorów, ale podnosi bariery wejścia i może ograniczyć innowacje. W dłuższej perspektywie sprzyja zgodnym, dobrze skapitalizowanym graczom.
#CryptoRegulation #SouthKorea #CryptoExchanges #DigitalAssets #aml
Zgodnie z nowelizacją ustawy AML, organy regulacyjne będą teraz weryfikować nie tylko kierowników, ale także kontrolujących akcjonariuszy, rozszerzając kontrole na poważne przestępstwa gospodarcze, unikanie opodatkowania, naruszenia zasad uczciwego handlu oraz naruszenia przepisów o ochronie użytkowników kryptowalut. Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) zyskuje również szerszą swobodę w ocenie kondycji finansowej firmy, kontroli wewnętrznych i ogólnej wiarygodności.
Warto zauważyć, że władze mogą wydawać licencje warunkowe, pozwalając giełdom na działalność podczas rozwiązywania ryzyk związanych z AML lub ochroną użytkowników. Ustawodawcy rozważają również limity własności na poziomie 15–20%, traktując giełdy bardziej jako infrastrukturę rynku finansowego niż prywatne startupy.
📊 Opinie analityków: To wzmacnia integralność rynku i zaufanie inwestorów, ale podnosi bariery wejścia i może ograniczyć innowacje. W dłuższej perspektywie sprzyja zgodnym, dobrze skapitalizowanym graczom.
#CryptoRegulation #SouthKorea #CryptoExchanges #DigitalAssets #aml
🚨 KOREA POŁUDNIOWA 2026: ZWALCZANIE UDZIAŁOWCÓW KRYPTOWALUT — WZRASTA ŚCIANA PRZEJRZYSTOŚCI 🇰🇷⚖️
To nie jest drobna regulacja — to zaostrzenie zgodności strukturalnej.
Oto zarys, który każdy uczestnik kryptowalut powinien zauważyć 👇
🏛️ NOWA ZMIANA LEGISLACYJNA PRZYJĘTA
Narodowe Zgromadzenie Korei Południowej zatwierdziło zasadę wymagającą od dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP) ujawnienia zapisów karnych głównych udziałowców.
Margines głosów: 246 / 247 za — niemal jednogłośne poparcie polityczne.
To nie jest miękka wskazówka — to egzekwowalny nadzór.
🔍 FOCUS: PRZEJRZYSTOŚĆ WŁASNOŚCI
Zmiana dotyczy osób stojących za platformami, a nie tylko samych platform.
• Weryfikacja głównych udziałowców
• Ujawnienia tła
• Zaostrzone oczekiwania licencyjne
• Zwiększone łańcuchy odpowiedzialności
To przesuwa nadzór z operacji → struktur własności.
⚠️ NAPÓR NA ZWALCZANIE PRANIA PIENIĘDZY
Głównym celem jest redukcja:
• Kanałów prania pieniędzy
• Nadużyć w zakresie własności
• Oszukańczej kontroli wymiany
• Nielegalnych przepływów kapitałowych
To jest prewencyjny filtr integralności dla branży.
📉 WPŁYW NA RYNEK & BRANŻĘ
• Mniejsze giełdy mogą napotkać trudności z zgodnością
• Zaufanie instytucjonalne może się poprawić
• Wzrosną bariery wejścia dla nieprzejrzystych inwestorów
• Prawdopodobna konsolidacja regionalna
Nacisk regulacyjny często wyciska słabe podmioty, jednocześnie legitymizując silniejsze.
💡 OGÓLNY WNIOSK
Surowsza przejrzystość udziałowców = wyższe koszty zgodności, ale silniejsza długoterminowa wiarygodność dla ekosystemu kryptowalut w Korei Południowej.
Krótki termin → tarcia & restrukturyzacja.
Długi termin → przyjazność instytucjonalna & zmniejszone ryzyko systemowe.
Rynki obserwują uważnie:
🪙 Tokeny giełdowe
🏦 Licencjonowane VASP
📊 Firmy Compliance & RegTech
🌐 Regionalne przepływy płynności kryptowalut
Gdy przejrzystość własności się zaostrza…
przemysł wymienia nieprzejrzystość na legitymację.
$SENT $XAG #SouthKorea #CryptoRegulation #AML #BlockchainPolicy #DigitalAssets
To nie jest drobna regulacja — to zaostrzenie zgodności strukturalnej.
Oto zarys, który każdy uczestnik kryptowalut powinien zauważyć 👇
🏛️ NOWA ZMIANA LEGISLACYJNA PRZYJĘTA
Narodowe Zgromadzenie Korei Południowej zatwierdziło zasadę wymagającą od dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP) ujawnienia zapisów karnych głównych udziałowców.
Margines głosów: 246 / 247 za — niemal jednogłośne poparcie polityczne.
To nie jest miękka wskazówka — to egzekwowalny nadzór.
🔍 FOCUS: PRZEJRZYSTOŚĆ WŁASNOŚCI
Zmiana dotyczy osób stojących za platformami, a nie tylko samych platform.
• Weryfikacja głównych udziałowców
• Ujawnienia tła
• Zaostrzone oczekiwania licencyjne
• Zwiększone łańcuchy odpowiedzialności
To przesuwa nadzór z operacji → struktur własności.
⚠️ NAPÓR NA ZWALCZANIE PRANIA PIENIĘDZY
Głównym celem jest redukcja:
• Kanałów prania pieniędzy
• Nadużyć w zakresie własności
• Oszukańczej kontroli wymiany
• Nielegalnych przepływów kapitałowych
To jest prewencyjny filtr integralności dla branży.
📉 WPŁYW NA RYNEK & BRANŻĘ
• Mniejsze giełdy mogą napotkać trudności z zgodnością
• Zaufanie instytucjonalne może się poprawić
• Wzrosną bariery wejścia dla nieprzejrzystych inwestorów
• Prawdopodobna konsolidacja regionalna
Nacisk regulacyjny często wyciska słabe podmioty, jednocześnie legitymizując silniejsze.
💡 OGÓLNY WNIOSK
Surowsza przejrzystość udziałowców = wyższe koszty zgodności, ale silniejsza długoterminowa wiarygodność dla ekosystemu kryptowalut w Korei Południowej.
Krótki termin → tarcia & restrukturyzacja.
Długi termin → przyjazność instytucjonalna & zmniejszone ryzyko systemowe.
Rynki obserwują uważnie:
🪙 Tokeny giełdowe
🏦 Licencjonowane VASP
📊 Firmy Compliance & RegTech
🌐 Regionalne przepływy płynności kryptowalut
Gdy przejrzystość własności się zaostrza…
przemysł wymienia nieprzejrzystość na legitymację.
$SENT $XAG #SouthKorea #CryptoRegulation #AML #BlockchainPolicy #DigitalAssets
Część 2: WhiteBIT koncentruje się na bezpieczeństwie: bezpieczna przystań dla inwestorów kryptowalut
W obliczu tych rosnących zagrożeń WhiteBIT pozycjonuje się jako jedna z najbezpieczniejszych scentralizowanych giełd. Dzięki silnemu zaangażowaniu w ochronę aktywów użytkowników platforma wykorzystuje wiele warstw zabezpieczeń w celu obrony przed naruszeniami.
Główne funkcje bezpieczeństwa WhiteBIT obejmują:
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA): Jest to kluczowy środek, który dodaje dodatkową warstwę ochrony do kont użytkowników. Zapewnia, że nawet jeśli hasło zostanie naruszone, haker nie będzie mógł uzyskać dostępu do konta bez drugiego czynnika weryfikacji.
Przechowywanie na zimno: WhiteBIT przechowuje 96% środków użytkowników w offline'owych portfelach na zimno, znacznie zmniejszając ryzyko włamań. Przechowywanie na zimno to powszechnie uznawany środek bezpieczeństwa, który minimalizuje prawdopodobieństwo naruszeń na dużą skalę.
Regularne audyty bezpieczeństwa: WhiteBIT zobowiązuje się do wyprzedzania cyberzagrożeń poprzez przeprowadzanie regularnych audytów bezpieczeństwa. Te oceny pomagają identyfikować potencjalne luki, umożliwiając platformie zajęcie się nimi, zanim zostaną wykorzystane przez hakerów.
Zgodność z AML i KYC: Przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i egzekwowanie zasad Know Your Customer (KYC) pomaga WhiteBIT zapobiegać oszustwom i podejrzanym działaniom na platformie. To zobowiązanie do zgodności wzmacnia ogólną postawę bezpieczeństwa giełdy.
Zapora sieciowa aplikacji internetowych (WAF): Wykorzystanie technologii WAF umożliwia WhiteBIT wykrywanie i blokowanie złośliwego ruchu, chroniąc platformę przed atakami zewnętrznymi.
W świetle ostatnich strat w wysokości 120 milionów dolarów w branży kryptowalutowej, WhiteBIT wyróżnia się solidnymi praktykami bezpieczeństwa, oferując spokój ducha swoim użytkownikom. Zaangażowanie giełdy w bezpieczeństwo jest dodatkowo wzmacniane przez niezależne audyty, które pomagają zweryfikować skuteczność jej środków bezpieczeństwa. Te wspólne wysiłki sprawiają, że
WhiteBIT jest jedną z najbezpieczniejszych platform do handlu aktywami cyfrowymi.
Nie zapomnij o bezpieczeństwie, jest bardzo ważne! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
W obliczu tych rosnących zagrożeń WhiteBIT pozycjonuje się jako jedna z najbezpieczniejszych scentralizowanych giełd. Dzięki silnemu zaangażowaniu w ochronę aktywów użytkowników platforma wykorzystuje wiele warstw zabezpieczeń w celu obrony przed naruszeniami.
Główne funkcje bezpieczeństwa WhiteBIT obejmują:
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA): Jest to kluczowy środek, który dodaje dodatkową warstwę ochrony do kont użytkowników. Zapewnia, że nawet jeśli hasło zostanie naruszone, haker nie będzie mógł uzyskać dostępu do konta bez drugiego czynnika weryfikacji.
Przechowywanie na zimno: WhiteBIT przechowuje 96% środków użytkowników w offline'owych portfelach na zimno, znacznie zmniejszając ryzyko włamań. Przechowywanie na zimno to powszechnie uznawany środek bezpieczeństwa, który minimalizuje prawdopodobieństwo naruszeń na dużą skalę.
Regularne audyty bezpieczeństwa: WhiteBIT zobowiązuje się do wyprzedzania cyberzagrożeń poprzez przeprowadzanie regularnych audytów bezpieczeństwa. Te oceny pomagają identyfikować potencjalne luki, umożliwiając platformie zajęcie się nimi, zanim zostaną wykorzystane przez hakerów.
Zgodność z AML i KYC: Przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i egzekwowanie zasad Know Your Customer (KYC) pomaga WhiteBIT zapobiegać oszustwom i podejrzanym działaniom na platformie. To zobowiązanie do zgodności wzmacnia ogólną postawę bezpieczeństwa giełdy.
Zapora sieciowa aplikacji internetowych (WAF): Wykorzystanie technologii WAF umożliwia WhiteBIT wykrywanie i blokowanie złośliwego ruchu, chroniąc platformę przed atakami zewnętrznymi.
W świetle ostatnich strat w wysokości 120 milionów dolarów w branży kryptowalutowej, WhiteBIT wyróżnia się solidnymi praktykami bezpieczeństwa, oferując spokój ducha swoim użytkownikom. Zaangażowanie giełdy w bezpieczeństwo jest dodatkowo wzmacniane przez niezależne audyty, które pomagają zweryfikować skuteczność jej środków bezpieczeństwa. Te wspólne wysiłki sprawiają, że
WhiteBIT jest jedną z najbezpieczniejszych platform do handlu aktywami cyfrowymi.
Nie zapomnij o bezpieczeństwie, jest bardzo ważne! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Nowe zasady AML UE zabronią anonimowych kryptowalut od 2027 roku
Unia Europejska przygotowuje się do znaczących zmian w branży kryptowalut: od 1 lipca 2027 roku nowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) zabronią anonimowych kont kryptowalutowych oraz prywatnych monet, takich jak Monero (XMR) i Zcash (ZEC). Zgodnie z Rozporządzeniem AML (AMLR), banki, instytucje finansowe i dostawcy usług kryptograficznych (CASP) nie będą mogli wspierać anonimowych portfeli ani aktywów, które ukrywają dane użytkowników. To rozwiązanie ma na celu zwiększenie przejrzystości i walkę z nielegalną działalnością w przestrzeni cyfrowej.
#aml Wpływ regulacji globalnych na rynek kryptowalut
Regulacje rządowe wciąż są gorącym i wpływowym tematem na rynku kryptowalut, a Binance nieustannie reaguje na te wydarzenia. Rządy na całym świecie dążą do ustanowienia ram prawnych dla kryptowalut, co wpływa na działalność giełd takich jak Binance oraz na sposób, w jaki świadczą usługi, a także na handel takimi walutami jak $XRP , które napotkały wyzwania regulacyjne. Te regulacje wpływają na aspekty takie jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), procedury poznaj swojego klienta (KYC), podatki oraz notowania kryptowalut. Zaangażowanie Binance w przestrzeganie tych zasad jest niezwykle ważne dla zapewnienia jej trwałości i bezpieczeństwa na zmieniającym się globalnym rynku.
#aml
$XRP
Regulacje rządowe wciąż są gorącym i wpływowym tematem na rynku kryptowalut, a Binance nieustannie reaguje na te wydarzenia. Rządy na całym świecie dążą do ustanowienia ram prawnych dla kryptowalut, co wpływa na działalność giełd takich jak Binance oraz na sposób, w jaki świadczą usługi, a także na handel takimi walutami jak $XRP , które napotkały wyzwania regulacyjne. Te regulacje wpływają na aspekty takie jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), procedury poznaj swojego klienta (KYC), podatki oraz notowania kryptowalut. Zaangażowanie Binance w przestrzeganie tych zasad jest niezwykle ważne dla zapewnienia jej trwałości i bezpieczeństwa na zmieniającym się globalnym rynku.
#aml
$XRP
Google Play wprowadza nowe zasady licencjonowania dla aplikacji portfela kryptowalutowego, portfele niepowiernicze są wyłączone
Przepisy wejdą w życie w ponad 15 regionach, w tym w USA i UE od 29 października
Od 29 października Google Play Store wymusi na deweloperach aplikacji portfela kryptowalutowego w ponad 15 jurysdykcjach — w tym w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej — uzyskanie określonych licencji i przestrzeganie "standardów branżowych". Zaktualizowana polityka nie dotyczy portfeli niepowierniczych.
Zgodnie z ogłoszeniem polityki Google, deweloperzy w USA muszą zarejestrować się jako firma świadcząca usługi finansowe (MSB) lub przekazujący pieniądze, podczas gdy deweloperzy w UE muszą zarejestrować się jako dostawcy usług aktywów kryptograficznych (CASP). W USA firmy zarejestrowane w FinCEN muszą również wdrożyć pisemny program przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), co może prowadzić do szerszego przyjęcia środków KYC (poznaj swojego klienta).
Od 29 października Google Play Store wymusi na deweloperach aplikacji portfela kryptowalutowego w ponad 15 jurysdykcjach — w tym w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej — uzyskanie określonych licencji i przestrzeganie "standardów branżowych". Zaktualizowana polityka nie dotyczy portfeli niepowierniczych.
Zgodnie z ogłoszeniem polityki Google, deweloperzy w USA muszą zarejestrować się jako firma świadcząca usługi finansowe (MSB) lub przekazujący pieniądze, podczas gdy deweloperzy w UE muszą zarejestrować się jako dostawcy usług aktywów kryptograficznych (CASP). W USA firmy zarejestrowane w FinCEN muszą również wdrożyć pisemny program przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), co może prowadzić do szerszego przyjęcia środków KYC (poznaj swojego klienta).
Singapur wprowadza regulacje dotyczące kryptowalut 💣!
Singapur zaostrza przepisy wobec firm kryptowalutowych! 🔩 Monetary Authority of Singapore (MAS) podejmuje działania, wyznaczając termin do 30 czerwca dla lokalnych dostawców usług kryptowalutowych, aby wstrzymali usługi związane z tokenami cyfrowymi (DT) na rynkach zagranicznych. 🚫
To oznacza, że firmy z siedzibą w Singapurze, które zajmują się tokenami cyfrowymi za granicą, muszą albo zaprzestać działalności, albo uzyskać licencję. Naruszyciele mogą być ukarani grzywną do 200 000 USD, a nawet karą więzienia. 🚨
MAS obawia się, że luki w regulacjach mogą być wykorzystywane, szczególnie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Zapewniają, że wszyscy przestrzegają zasad, nawet działając poza Singapurem.
To wszystko jest częścią wysiłków Singapuru, aby zająć się ryzykami transgranicznymi w przestrzeni kryptowalut! 🔥
Co sądzisz o tym posunięciu Singapuru?
Śledź, aby uzyskać więcej informacji!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapur zaostrza przepisy wobec firm kryptowalutowych! 🔩 Monetary Authority of Singapore (MAS) podejmuje działania, wyznaczając termin do 30 czerwca dla lokalnych dostawców usług kryptowalutowych, aby wstrzymali usługi związane z tokenami cyfrowymi (DT) na rynkach zagranicznych. 🚫
To oznacza, że firmy z siedzibą w Singapurze, które zajmują się tokenami cyfrowymi za granicą, muszą albo zaprzestać działalności, albo uzyskać licencję. Naruszyciele mogą być ukarani grzywną do 200 000 USD, a nawet karą więzienia. 🚨
MAS obawia się, że luki w regulacjach mogą być wykorzystywane, szczególnie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Zapewniają, że wszyscy przestrzegają zasad, nawet działając poza Singapurem.
To wszystko jest częścią wysiłków Singapuru, aby zająć się ryzykami transgranicznymi w przestrzeni kryptowalut! 🔥
Co sądzisz o tym posunięciu Singapuru?
Śledź, aby uzyskać więcej informacji!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
$190M PRANIE PIENIĘDZY W KRYPTOWALUTACH ROZWIĄZANE To Zmienia Wszystko!
„Używali martwych punktów, firm fasadowych i klasycznych samochodów do prania milionów w kryptowalutach.”
Australia właśnie rozwiązała jeden z największych ringów prania pieniędzy w kryptowalutach w historii, a to nie była operacja z ciemnej sieci.
To była firma ochroniarska, która dorabiała jako pralnia gotówki w kryptowalutach.
$190,000,000+ AUD przetransferowane
Wypłukane przez $USDC i $ETH
Osłonięte przez luksusowe samochody i legalne firmy
Zaangażowani byli byli pracownicy motorsportu, nieruchomości i portfele offshore
Cztery osoby aresztowane, więcej w trakcie śledztwa
Dlaczego to MA ZNACZENIE dla Ciebie:
Rządy obserwują kryptowaluty jak nigdy wcześniej
Akcje przeciwdziałania praniu pieniędzy nadchodzą SZYBKO
Jakikolwiek adres związany z podejrzanymi przepływami? Może zostać oznaczony jako następny.
Jeśli nie śledzisz portfeli, nie obserwujesz wpływów i nie przygotowujesz się na zmiany regulacyjne, grasz na ślepo.
Kryptowaluty dorastają.
A z tym przychodzi kontrola, nadzór i poważne konsekwencje.
Co Ty Myślisz?
Czy to jest pozytywne dla adopcji kryptowalut, czy negatywne dla prywatności?
Napisz swoją opinię 👇
Zapisz ten post, aby nie zostać zaskoczonym
Podziel się tym zanim zrobi to twoja grupa alfa
Obserwuj, aby otrzymywać surowe, aktualne informacje o kryptowalutach
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
„Używali martwych punktów, firm fasadowych i klasycznych samochodów do prania milionów w kryptowalutach.”
Australia właśnie rozwiązała jeden z największych ringów prania pieniędzy w kryptowalutach w historii, a to nie była operacja z ciemnej sieci.
To była firma ochroniarska, która dorabiała jako pralnia gotówki w kryptowalutach.
$190,000,000+ AUD przetransferowane
Wypłukane przez $USDC i $ETH
Osłonięte przez luksusowe samochody i legalne firmy
Zaangażowani byli byli pracownicy motorsportu, nieruchomości i portfele offshore
Cztery osoby aresztowane, więcej w trakcie śledztwa
Dlaczego to MA ZNACZENIE dla Ciebie:
Rządy obserwują kryptowaluty jak nigdy wcześniej
Akcje przeciwdziałania praniu pieniędzy nadchodzą SZYBKO
Jakikolwiek adres związany z podejrzanymi przepływami? Może zostać oznaczony jako następny.
Jeśli nie śledzisz portfeli, nie obserwujesz wpływów i nie przygotowujesz się na zmiany regulacyjne, grasz na ślepo.
Kryptowaluty dorastają.
A z tym przychodzi kontrola, nadzór i poważne konsekwencje.
Co Ty Myślisz?
Czy to jest pozytywne dla adopcji kryptowalut, czy negatywne dla prywatności?
Napisz swoją opinię 👇
Zapisz ten post, aby nie zostać zaskoczonym
Podziel się tym zanim zrobi to twoja grupa alfa
Obserwuj, aby otrzymywać surowe, aktualne informacje o kryptowalutach
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
Eksperci zbadali zaktualizowany projekt ustawy GENIUS: Tether i sektor DeFi podlegną jurysdykcji USA
#CryptoNewss W Senacie USA opublikowano nową wersję projektu ustawy GENIUS Act (S. 1582), która znacznie rozszerza jurysdykcję amerykańskiego nadzoru finansowego w stosunku do zagranicznych emitentów stablecoinów. Zgodnie z dokumentem, firmy takie jak Tether będą zobowiązane do przestrzegania wymagań lokalnego prawa, jeśli świadczą usługi użytkownikom z USA — niezależnie od kraju rejestracji.@Cryptoland_88
🇨🇦 Cień o wartości 14,8 MILIARDA dolarów: Niezarejestrowane biura kryptowalutowe napędzają globalną przestępczość! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Szokujące wspólne śledztwo ujawniło ogromną lukę w obronie Kanady przed praniem pieniędzy (AML)! Niezarejestrowane, nielegalne usługi "krypto-na-gotówkę" działające w całym kraju funkcjonują z "absolutnie zerowymi kontrolami", pozwalając sieciom przestępczym na przekształcanie ogromnych sum kryptowalut w nie do śledzenia waluty fiducjarne.
Co ujawniono w śledztwie
Zero ID, Maksymalna Gotówka: Dziennikarze śledczy byli w stanie dokonać wymiany gotówki na kryptowalutę przy minimalnej weryfikacji - w jednym sklepie w Toronto, numer seryjny banknotu 5 dolarów wystarczył, aby odebrać gotówkę! To bezpośrednio narusza kanadyjskie przepisy AML wymagające dowodu tożsamości przy transferach powyżej 1,000 dolarów.
Oferta 1 miliona dolarów: Międzynarodowe platformy, takie jak ukraińska 001k, oferowały dostarczenie do 1 MILIONA dolarów w gotówce do lokalizacji w Montrealu i Quebecu w zamian za Tether (USDT), bez wymaganej weryfikacji tożsamości.
Ogromna objętość: Według danych Chainalysis, 001k otrzymało ponad 14,8 MILIARDA dolarów w transferach kryptowalut od sierpnia 2022 roku, działając bez rejestracji w FINTRAC w Kanadzie. To pokazuje ogromną skalę nielegalnego przepływu pieniędzy omijającego legalne kanały.
Kryzys egzekwowania prawa
Eksperci nazywają to "Dzikim Zachodem". FINTRAC, kanadyjska jednostka wywiadu finansowego, podobno ma zbyt mało zasobów, borykając się z kontrolowaniem ponad 2600 zarejestrowanych firm świadczących usługi pieniężne, nie mówiąc już o dziesiątkach niezarejestrowanych kurierów krypto-na-gotówkę działających od Halifax po Vancouver.
Ta luka regulacyjna czyni Kanadę atrakcyjnym miejscem do prania zysków z przestępczości, zagrażając integralności całego ekosystemu aktywów cyfrowych.
👇 Jak społeczność kryptowalutowa może zmusić regulatorów do zamknięcia tych niebezpiecznych luk bez tłumienia innowacji?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Szokujące wspólne śledztwo ujawniło ogromną lukę w obronie Kanady przed praniem pieniędzy (AML)! Niezarejestrowane, nielegalne usługi "krypto-na-gotówkę" działające w całym kraju funkcjonują z "absolutnie zerowymi kontrolami", pozwalając sieciom przestępczym na przekształcanie ogromnych sum kryptowalut w nie do śledzenia waluty fiducjarne.
Co ujawniono w śledztwie
Zero ID, Maksymalna Gotówka: Dziennikarze śledczy byli w stanie dokonać wymiany gotówki na kryptowalutę przy minimalnej weryfikacji - w jednym sklepie w Toronto, numer seryjny banknotu 5 dolarów wystarczył, aby odebrać gotówkę! To bezpośrednio narusza kanadyjskie przepisy AML wymagające dowodu tożsamości przy transferach powyżej 1,000 dolarów.
Oferta 1 miliona dolarów: Międzynarodowe platformy, takie jak ukraińska 001k, oferowały dostarczenie do 1 MILIONA dolarów w gotówce do lokalizacji w Montrealu i Quebecu w zamian za Tether (USDT), bez wymaganej weryfikacji tożsamości.
Ogromna objętość: Według danych Chainalysis, 001k otrzymało ponad 14,8 MILIARDA dolarów w transferach kryptowalut od sierpnia 2022 roku, działając bez rejestracji w FINTRAC w Kanadzie. To pokazuje ogromną skalę nielegalnego przepływu pieniędzy omijającego legalne kanały.
Kryzys egzekwowania prawa
Eksperci nazywają to "Dzikim Zachodem". FINTRAC, kanadyjska jednostka wywiadu finansowego, podobno ma zbyt mało zasobów, borykając się z kontrolowaniem ponad 2600 zarejestrowanych firm świadczących usługi pieniężne, nie mówiąc już o dziesiątkach niezarejestrowanych kurierów krypto-na-gotówkę działających od Halifax po Vancouver.
Ta luka regulacyjna czyni Kanadę atrakcyjnym miejscem do prania zysków z przestępczości, zagrażając integralności całego ekosystemu aktywów cyfrowych.
👇 Jak społeczność kryptowalutowa może zmusić regulatorów do zamknięcia tych niebezpiecznych luk bez tłumienia innowacji?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
🚨 *Crypto Alert: Polityka Trumpa & Ryzyka Finansowania Terroryzmu w Pakistanie!
Czy podejście Trumpa przyjazne kryptowalutom niechcący wspiera finansowanie terroryzmu w Pakistanie? 🤔
- Pakistan wykorzystuje kryptowaluty do wzmocnienia więzi z administracją Trumpa w USA.
- Narastają obawy o słabe egzekwowanie przepisów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz możliwe finansowanie terroryzmu.
- Cel Pakistanu: dostosować się do amerykańskich zasad dotyczących kryptowalut, ale możliwie ominąć kontrolę FATF i MFW.
Czy kryptowaluty stają się ryzykiem czy rewolucją? Podziel się swoimi przemyśleniami!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
Francuskie dochodzenia w sprawie korupcji napotykają znaczące trudności w śledzeniu ukrytych funduszy, ponieważ urzędnicy coraz częściej polegają na kryptowalutach, aby potajemnie przechowywać swoje nielegalne zyski; ta cyfrowa zmiana stanowi poważny problem dla śledczych, ponieważ zdecentralizowane aktywa oferują warstwy anonimowości, których tradycyjne systemy bankowe po prostu nie zapewniają.
$FIRO
Brak centralnego nadzoru sprawia, że niezwykle trudno jest połączyć portfele cyfrowe z osobami zaangażowanymi,
$XMR
bardzo utrudniając możliwość odzyskania aktywów i ścigania tych głośnych spraw korupcyjnych. Ten trend wyraźnie pokazuje, jak nowe technologie są wykorzystywane do unikania sprawiedliwości.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation
$FIRO
Brak centralnego nadzoru sprawia, że niezwykle trudno jest połączyć portfele cyfrowe z osobami zaangażowanymi,
$XMR
bardzo utrudniając możliwość odzyskania aktywów i ścigania tych głośnych spraw korupcyjnych. Ten trend wyraźnie pokazuje, jak nowe technologie są wykorzystywane do unikania sprawiedliwości.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści