Indie planują wprowadzenie kompleksowej globalnej bazy danych giełd kryptowalut, aby pomóc organom ścigania w zwalczaniu przestępstw związanych z kryptowalutami. Inicjatywa ta jest częścią dążenia Indii do spełnienia międzynarodowych standardów regulacyjnych dotyczących aktywów kryptowalutowych. Według raportu opublikowanego w „The Economic Times” uruchomienie ma nastąpić pod koniec bieżącego roku budżetowego.

Oczekuje się, że globalna baza danych giełd kryptowalut odegra kluczową rolę w dostarczaniu kluczowych informacji na temat aktywów kryptowalutowych, umożliwiając organom ścigania, w tym Dyrekcji ds. egzekwowania prawa (ED), wydziałowi podatku dochodowego i Centralnemu Biuru Śledczemu (CBI), lepsze śledzenie i monitorować ich wykorzystanie w działalności przestępczej, takiej jak pranie pieniędzy.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała niedawno swoje ramy raportowania aktywów kryptograficznych (CARF), które skupiają się na gromadzeniu danych podatkowych dotyczących transakcji kryptowalutowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowuje także narzędzie do wywiadu i analizy kryptowalut (CIAT). Narzędzie przeznaczone jest do monitorowania transakcji kryptowalutowych w darknecie