Innowacje, Regulacje i Przyszłość Przemysłu Krypto
W ciągu ostatnich kilku lat nasza branża rozwijała się skokowo, zarówno z punktu widzenia nowych technologii, jak i nowych użytkowników. Kiedy uruchamialiśmy Binance, zdecydowaliśmy, że to nasze niezachwiane zaangażowanie w sprawy użytkowników wyróżni nas na rynku. Dzięki temu zaangażowaniu staliśmy się największą platformą krypto na świecie.
W Binance zdajemy sobie sprawę, co to znaczy być liderem w branży, a nie po prostu największym graczem. Zdajemy sobie sprawę z niezliczonych obowiązków, które są nieodłączne od naszej pozycji. W szczególności jesteśmy zaangażowani w dalszą współpracę z organami regulacyjnymi na całym świecie w celu wyeliminowania złych podmiotów i przetarcia szlaku dla branży, aby rozwijać się i wprowadzać innowacje w sposób odpowiedzialny.
Wczoraj Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) ogłosiło, że dodało podmiot z siedzibą w Rosji, Suex OTC, do swojej listy Specially Designated Nationals. Wraz z danymi firmy wymieniono 25 adresów kryptowalut. Nie obawiaj się — to pozytywna zmiana dla branży oraz milionów innowatorów, konsumentów i inwestorów na całym świecie, którzy każdego dnia przyczyniają się do rozwoju blockchainu.
Jak pisaliśmy w przeszłości na tym blogu, jednym z zagrożeń dla trajektorii naszej branży jest pranie pieniędzy związanych z cyberatakami za pośrednictwem zagnieżdżonych usług i kont giełdowych, które próbują ukryć się w makro VASP, w tym na giełdach takich jak nasza. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych instytucji finansowych, przestępcy ci są pasożytami, żywiącymi się płynnością renomowanych giełd, różnorodnymi ofertami aktywów cyfrowych i dobrze rozwiniętymi interfejsami API. Już wcześniej rozpoznaliśmy to zagrożenie i natychmiast udoskonaliliśmy nasze podejście do badania potencjalnie nielegalnej działalności poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji i zbudowanie najlepszego w swojej klasie wewnętrznego zespołu dochodzeniowego. W zespole tym pracują obecnie najwybitniejsi śledczy w dziedzinie egzekwowania prawa, a wkrótce będziemy mieli więcej ogłoszeń do udostępnienia.
Na podstawie kompleksowego audytu przeprowadzonego przez nasz zespół śledczy na początku tego roku zidentyfikowano kilka kont związanych z adresami wymienionymi w komunikacie OFAC i podjęto wobec nich odpowiednie działania. Zde-platformowaliśmy te konta w oparciu o wewnętrzne zabezpieczenia. Informacje dotyczące adresów podanych w ogłoszeniu, a także inne informacje z naszego wewnętrznego dochodzenia zostały udostępnione odpowiednim władzom i nadal współpracujemy z organami ścigania, aby rzucać światło na cyberprzestępców, którzy próbują nadużywać naszych platform, takich jak Suex.
Suex jest tylko najnowszym nielegalnym podmiotem, przeciwko któremu musieliśmy podjąć proaktywne działania. Poprzednie działania obejmują operację FANCYCAT i Projekt Bulletproof Exchanger, który był ukierunkowany w tak zwane „bulletproof exchangers”, takie jak Suex.io i buy-bitcoins.pro.
Binance będzie nadal wspierać organy ścigania i regulacyjne, aby zapewnić, że ci, którzy naruszają prawo, zostaną postawieni przed sądem. Przeznaczyliśmy wszystkie odpowiednie zasoby, aby powstrzymać tych, którzy próbują nadużywać platformy lub stwarzać jakiekolwiek ryzyko dla naszych użytkowników. Jako branża musimy stawić czoła takim wyzwaniom we współpracy z organami ścigania na całym świecie.