ယခင် ခရစ်ပတိုငွေချေးလုပ်ငန်း BlockFi က တင်ပြထားသော အဆိုပြုချက်များသည် ဒေဝါလီခံမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အငြင်းပွားနေသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိ ငွေလွှဲမှုများ ပါဝင်နေသည့်အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ FTX က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တင်သွင်းသော ဥပဒေရေးရာစာတမ်း၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။

ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင် နယူးဂျာစီတရားရုံး၌ ကြားနာဆွေးနွေးရန် စီစဉ်ထားသော BlockFi ၏ အစီအစဉ်များကို ဖျက်သိမ်းခံထားရသည့် ဟက်ချ်ဖန်း Three Arrows Capital (3AC) နှင့် ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဖြစ်သော Securities and Exchange Commission (SEC) တို့ကလည်း ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။

ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အခက်အခဲကြုံနေရသော ချေးငွေထုတ်ပေးသူကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီးနောက် နိုဝင်ဘာလတွင် ဒေဝါလီခံကြောင်း ကြေညာခဲ့သည့် FTX က BlockFi အပေါ် ၎င်း၏ ကြီးမားသော တောင်းဆိုချက်များကို အဆိုပြုထားသော အစီအစဉ်က မတရားစွာ အဆင့်လျှော့ချထားသည်ဟု ဆိုသည်။

“BlockFi ၏ မြီစားများက ဒေဝါလီခံမှုဆိုင်ရာ လက်လွတ်စပယ်လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုနှင့် မျှတသော လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို မလိုက်နာဘဲ FTX ၏ မြီစားများ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်ဟု ယူဆနေကြသည်…” ဟု ဇွန်လတွင် တင်သွင်းခဲ့သော ဖျက်သိမ်းရေးအစီအစဉ် အဆိုပြုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ FTX က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒါဟာ အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”

FTX က ၎င်း၏ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းခွဲ Alameda Research နှင့် ချေးငွေဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပေးဆပ်ငွေများနှင့် အာမခံပစ္စည်းများအဖြစ် ဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီ ရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် Robinhood (HOOD) ရှယ်ယာများကို ကိုင်ဆောင်ရန် FTX အကြီးအကဲ Sam Bankman-Fried တည်ထောင်ခဲ့သော Emergent Fidelity က အာမခံအဖြစ် ပေးမည်ဟု ကတိပြုထားသည့် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ရှိကြောင်း ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။

အပ်နှံထားသော စာရွက်စာတမ်းများသည် ဖောက်သည်များနှင့် အခြားကြွေးရှင်များကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ကြိုးပမ်းနေစဉ် သီးခြားစီ ဒေဝါလီခံမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ရင်ဆိုင်နေရသည့် ခရစ်ပတိုကုမ္ပဏီများအကြား ရှုပ်ထွေးသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရောင်းအဝယ်များကို ရှင်းလင်းဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Delaware ပြည်နယ်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော အပြိုင်လုပ်ငန်းစဉ်များအရ BlockFi သည် FTX အပေါ် တောင်းဆိုချက်များလည်း ရှိနိုင်ပြီး၊ FTX ၏ ရှေ့နေများက ယင်းတောင်းဆိုချက်များကို “ကန့်ကွက်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်” ဟု အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

BlockFi က ၎င်းထံမှ ဒေါ်လာ သန်း ၂၂၀ ကျော် ရရန်ရှိသည်ဟု ပြောထားသော Three Arrows Capital ကလည်း လိမ်လည်မှုစွပ်စွဲချက်များကို ကန့်ကွက်ရန် အခွင့်အရေး မရခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် SEC က BlockFi နှင့် ၎င်း၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို တာဝန်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရန် အဆိုပြုထားသော အချက်များသည် အလွန်မရှင်းလင်းဘဲ ကျယ်ပြန့်လွန်းကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

SEC က ခရစ်ပတိုချေးငွေထုတ်ပေးသူ Voyager နှင့်ပတ်သက်၍ အလားတူ ကန့်ကွက်ချက်များ ထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးနောက် ဥပဒေရေးရာ နှောင့်နှေးမှုများကြောင့် Binance.US သည် ကုမ္ပဏီကို ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းချက်ကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ BlockFi ၏ ကြွေးရှင်များကလည်း ၎င်း၏ ဒေဝါလီခံမှုအစီအစဉ်သည် အမှုဆောင်များကို ဆိုးရွားသော ဘဏ္ဍာရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် ဥပဒေအရ တာဝန်ယူမှုမှ လွတ်မြောက်စေရန် ကုန်ကျစရိတ်များပြီး ရှုပ်ထွေးသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ကြပြီး၊ ကုမ္ပဏီကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပင် ဖျက်သိမ်းသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြသည်။