မြောက်ကိုရီးယား ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်ကွန်ရက်များနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် cryptocurrencies ဒေါ်လာ 4.4 သန်းတန်ဖိုးကို သိမ်းယူရာတွင် ၎င်းက “အမေရိကန် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့များကို ကူညီခဲ့သည်” ဟု Binance က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။

မေလ 25 ရက်နေ့တွင် Twitter thread တစ်ခု၌ Binance က ၎င်း၏ Binance Investigations အဖွဲ့သည် အမေရိကန် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ယခုအခါ ပိတ်ဆို့အရေးယူခံထားရသော မြောက်ကိုရီးယား အဖွဲ့အစည်း 4 ခု၏ “မတရားရရှိသည့် ဝင်ငွေထုတ်လုပ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ” ကို တားဆီးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

“ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားဝင် ထုတ်ပေးထားသော ဝရမ်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းကာ၊ ဤပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်နွယ်သည့် အကောင့်များအပေါ် တစ်နှစ်ကျော်ကတည်းက ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်” ဟု ကုမ္ပဏီက ပြောသည်။

Binance ၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ ပလက်ဖောင်းကို “မလိုမုန်းထားသော နိုင်ငံ-ပြည်နယ် တိုက်ခိုက်သူများ” အတွက် “ဆက်တိုက် စောင့်ကြည့်နေပြီး ဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီက ထပ်မံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်များကို စီစဉ်ထားမထားကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

Foreign Assets Control ရုံးက မေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် “ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ (DPRK) အစိုးရကို ထောက်ပံ့သော မကောင်းသော ဆိုက်ဘာ လှုပ်ရှားမှုများ” တွင် ပါဝင်မှုကြောင့် အဖွဲ့အစည်း လေးခုနှင့် လူတစ်ဦးကို အရေးယူပိတ်ဆို့ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

Chinyong သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကုမ္ပဏီ၊ Pyongyang တက္ကသိုလ် အော်တိုမေးရှင်း၊ 110th Research Center နှင့် Technical Reconnaissance Bureau တို့သည် အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်း လေးခု ဖြစ်သည်။

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အဆိုအရ Chinyong သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း “အလွန်ကျွမ်းကျင်သော IT လုပ်သား ထောင်ချီ” ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု ယူဆရပြီး ၎င်းတို့က “တရားမဝင် WMD နှင့် ဘယ်လစ်တစ် မစ်ဇိုင်း ပရိုဂရမ်များကို အထောက်အကူပြုသော ဝင်ငွေ” ကို ထုတ်လုပ်ပေးနေကြသည်။

ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် အတု သို့မဟုတ် ခိုးယူထားသော အထောက်အထားများကို အသုံးပြု၍ နိုင်ငံရပ်ခြား IT အလုပ်များ၊ နည်းပညာနှင့် cryptocurrency ဆိုင်ရာ ရာထူးများ အပါအဝင် လျှောက်ထားကြပြီး၊ ထို့နောက် ငွေပေးချေမှုများကို cryptocurrency လဲလှယ်ရေးများမှတစ်ဆင့် DPRK သို့ ပြန်လည်ငွေဖွင့်ကြသည်။

Kim Sang Man (Kim) ကိုလည်း OFAC အရေးယူပိတ်ဆို့စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားပြီး၊ သူသည် “Chinyong ၏ နိုင်ငံရပ်ခြား DPRK လုပ်သား ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ၏ မိသားစုဝင်များအား လစာပေးချေမှုတွင် ပါဝင်နေသည်ဟု ယူဆရသည်” ဟု ဖော်ပြထားကာ တရုတ်နှင့် ရုရှားရှိ DPRK ဆက်နွှယ်သည့် အဖွဲ့များထံ IT ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းအတွက် cryptocurrency ဒေါ်လာ ၂ သန်း ရရှိခဲ့သည်။

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ Technical Reconnaissance Bureau သည် “DPRK ၏ တိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာ ဆိုက်ဘာ နည်းဗျူဟာများနှင့် ကိရိယာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးဆောင်ပြီး Lazarus Group နှင့် ဆက်စပ်သော ဌာနများ အပါအဝင် ဌာနပေါင်းများစွာကို လည်ပတ်နေသည်” ဟု ဆိုသည်။

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Lazarus Group သည် crypto နှင့် blockchain ပရောဂျက်များ အများအပြားကို တိုက်ခိုက် လုယက်ခဲ့သည်။ ၎င်းအဖွဲ့သည် 2022 ခုနှစ် မတ်လတွင် Axie Infinity ၏ Ronin Bridge ကို တိုက်ခိုက်၍ ဒေါ်လာ 620 သန်းခန့် ခိုးယူခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်အတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။

Binance ၏ CEO Changpeng Zhao က ဧပြီလကုန်ပိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တရားမဝင်ရရှိထားသော ငွေများထဲမှ အချို့ကို လဲလှယ်ရေးပေါ် ဖြတ်သန်းသွားနေသည်ကို တွေ့ရှိပြီးနောက် Lazarus Group ထံမှ ဒေါ်လာ ၅.၈ သန်းကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။