အီရန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုခံထားရသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကနေဒါကုမ္ပဏီ ရှစ်ခုကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဘဏ္ဍာရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည် အီရန်ရီယယ်ငွေကြေးနှင့် အခြားငွေကြေးများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအဖြစ် လဲလှယ်ပေးခဲ့ပြီး၊ ယင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာငွေလွှဲပြောင်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သောကြာနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကုမ္ပဏီများကို ဒေါ်လာအခြေပြု ဘဏ္ဍာရေးစနစ်မှ သီးခြားခွဲထုတ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် အမေရိကန်ပြင်ပရှိ ကုမ္ပဏီများအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်ခဲ့သော အရေးယူမှုများအနက် နောက်ဆုံးအရေးယူမှုများဖြစ်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အချက်အလက်များအရ ဤကုမ္ပဏီများသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်ခံထားရသော အီရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု ဖလှယ်ရေးပလက်ဖောင်းများနှင့် အီရန် အစ္စလာမ္မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု လိပ်စာများထံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
ကနေဒါသည် လုံခြုံသော ခိုလှုံရာနေရာ ဖြစ်မလာနိုင်ဟု ဘက်ဆင့် ပြောကြား
«အီရန်အစိုးရနှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်များအား ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ဝန်ဆောင်မှုများပေးနေသည့် တရားမဝင် ငွေကြေးကြားခံများအတွက် ကနေဒါသည် လုံခြုံသော ခိုလှုံရာနေရာ ဖြစ်မလာနိုင်ပါ» ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး စကော့ ဘက်ဆင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။ «ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကမ္ဘာ့မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အီရန်အစိုးရ၏ ငွေကြေးလမ်းကြောင်းများကို ဖော်ထုတ်ကာ ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်သည်»။
Cointelegraph ၏ ဩဂုတ်လ သတင်းအရ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ပပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် အီရန် IRGC ထံသို့ ငွေကြေးများ လွှဲပြောင်းရာတွင် ကူညီပေးသည့် ခရစ်ပတိုငွေကြေး ဖလှယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ဘက်ဆင့်က အီရန်အစိုးရကို «ဒေါ်လာ၊ ရီယယ် သို့မဟုတ် ခရစ်ပတိုငွေကြေးဖြင့်» ငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည့် ဘဏ္ဍာရေးကွန်ရက်များကို အာရုံစိုက်ကာ အီရန်အပေါ် «စီးပွားရေးဖိအားကို တိုးမြှင့်ရန်» အမေရိကန်က စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကြေညာချက်တွင် သောကြာနေ့က ကြေညာခဲ့သော အရေးယူမှုများသည် «အကြမ်းဖက်ဝါဒ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် အမေရိကန်စစ်သည်များနှင့် မဟာမိတ်များအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ အသုံးပြုခြင်းမှ အစိုးရကို တားဆီးရန်» ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လှုပ်ရှားမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကနေဒါ၏ ဘဏ္ဍာရေးထောက်လှမ်းရေးဌာနဖြစ်သော FINTRAC နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
အရေးယူမှုများ၏ ပစ်မှတ်ထားခံရသော အဖွဲ့အစည်းအချို့သည် ထောက်လှမ်းမခံရစေရန် ၎င်းတို့၏ အမည်နှင့် လိပ်စာများကို ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အီရန်၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်အတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ အထိ ဆုကြေး
သောကြာနေ့က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် သီးခြားအစီအမံတစ်ရပ်အနေဖြင့် အမေရိကန်၏ «တရားမျှတမှုအတွက် ဆုကြေး» အစီအစဉ်သည် အီရန်၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်၊ ယင်း၏ နေရာများ၊ စက်ကိရိယာများနှင့် ဝန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအပါအဝင်၊ ပေးအပ်သူအား ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ အထိနှင့် နေရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခွင့် ဖြစ်နိုင်ခြေကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အီရန်က IAEA ၏ အကာအကွယ်အစီအမံများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အီရန်တွင် ယူရေနီယမ်သန့်စင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆင့်ထရီဖျူးဂျ်များကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်း «အသိပညာကို အဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု» ကို အေဂျင်စီက ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။