Австралия ֆինանսий регулятори кылмишчиликка қарши кураш бўйича тергов бошлади The Western Union Company ва унинг Австралиядаги подразделенига нисбатан, юқори хавфли тўлов каналларини бошқариш бўйича хавотирлар сабабли.
Австралия молиявий операцияларни таҳлил қилиш маркази (AUSTRAC) шанба куни, Western Union Financial Services Australia Pty Ltd ва унинг бош компаниясига нисбатан тергов олиб бораётганини маълум қилди. Пул ўтказувчи компанияга алоқадор тузилмалар терговга киритилмаган.
AUSTRAC иликтөө Western Union кылмыштык максаттар үчүн анын каналдарын колдонууга байланышкан тобокелдиктерди туура башкарууну камсыз кылбаганы тууралуу «олуттуу кооптонууларга» байланыштуу экенин билдирди.
Иликтөөнүн алкагында Western Unionдун акчаны адалдоого каршы күрөшүү жана терроризмди каржылоого каршы программасы каралат, анын ичинде тиешелүү тобокелдиктерди аныктоо, баалоо жана азайтуу боюнча анын натыйжалуулугу.
AUSTRAC ошондой эле компаниянын транзакцияларды мониторинг кылуу программасын текшерет, анын ичинде белгилүү акчаны адалдоонун схемаларын, өзгөчө балдардын сексуалдык эксплуатациясы менен байланышкан жана терроризмди каржылоого тиешелүү иштерди аныктоо мүмкүнчүлүгүн карайт.
Регулятор компаниядагы корпоративдик башкаруу системасын баалайт, анын ичинде чечим кабыл алууга таасир этүүчү глобалдык башкы кеңсенин Western Unionдогу ролун, австралиялык бөлүмдүн акчаны адалдоого каршы күрөш жана терроризмди каржылоого каршы талаптардын сакталышына байланыштуу.