CoinEx bị tố là đường dẫn tiền mã hóa 38,4 triệu USD với Iran bị trừng phạt? Sàn trả lời nhanh: Không hề như vậy
Báo cáo mới nhất của TRM Labs đã “nổ” ra một con số lớn: trong suốt 7 năm, CoinEx đã xử lý hơn 384 triệu USD dòng tiền on-chain liên quan đến các thực thể của Iran bị trừng phạt, trong đó 270 triệu USD đến từ sàn giao dịch lớn nhất của Iran là Nobitex. Báo cáo cũng cho biết CoinEx có phơi nhiễm trực tiếp trên chuỗi đối với các thực thể bị trừng phạt như IRGC.
Tuy nhiên, ngay trong ngày CoinEx đã ra tuyên bố phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng “tiền đi qua sàn ≠ sàn biết và tham gia”, đồng thời nhấn mạnh dữ liệu giữa các công ty phân tích blockchain khác nhau rất lớn, không thể chỉ tin một bên.
Điều đáng chú ý là sau khi Mỹ trừng phạt bốn sàn giao dịch của Iran như Nobitex vào đầu tháng 6, lưu lượng on-chain giữa CoinEx và Iran đã giảm mạnh từ mức hàng triệu USD mỗi ngày xuống dưới 150.000 USD. CoinEx cho biết họ đã kích hoạt quy trình rút lui. Nhưng TRM Labs cũng nhắc rằng các sàn này có thể vẫn đang vận hành những tài khoản cá nhân chưa được công bố.
🔍 Điểm mấu chốt không phải đứng về phe nào, mà là xem rốt cuộc các sàn giao dịch tiền mã hóa đang đặt “đường ranh giới tuân thủ” ở đâu.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
Báo cáo mới nhất của TRM Labs đã “nổ” ra một con số lớn: trong suốt 7 năm, CoinEx đã xử lý hơn 384 triệu USD dòng tiền on-chain liên quan đến các thực thể của Iran bị trừng phạt, trong đó 270 triệu USD đến từ sàn giao dịch lớn nhất của Iran là Nobitex. Báo cáo cũng cho biết CoinEx có phơi nhiễm trực tiếp trên chuỗi đối với các thực thể bị trừng phạt như IRGC.
Tuy nhiên, ngay trong ngày CoinEx đã ra tuyên bố phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng “tiền đi qua sàn ≠ sàn biết và tham gia”, đồng thời nhấn mạnh dữ liệu giữa các công ty phân tích blockchain khác nhau rất lớn, không thể chỉ tin một bên.
Điều đáng chú ý là sau khi Mỹ trừng phạt bốn sàn giao dịch của Iran như Nobitex vào đầu tháng 6, lưu lượng on-chain giữa CoinEx và Iran đã giảm mạnh từ mức hàng triệu USD mỗi ngày xuống dưới 150.000 USD. CoinEx cho biết họ đã kích hoạt quy trình rút lui. Nhưng TRM Labs cũng nhắc rằng các sàn này có thể vẫn đang vận hành những tài khoản cá nhân chưa được công bố.
🔍 Điểm mấu chốt không phải đứng về phe nào, mà là xem rốt cuộc các sàn giao dịch tiền mã hóa đang đặt “đường ranh giới tuân thủ” ở đâu.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions