ဟားမတ်စ်နှင့် ဆက်နွှယ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော ဂါဇာအခြေစိုက် ခရစ်ပ်တိုငွေကြေးလုပ်ကိုင်သူကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ ဟားမတ်စ်၊ ISIS နှင့် အယ်လ်ကိုင်ဒါလက်အောက်ခံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အပါအဝင် ဖက်ဒရယ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် အဖွဲ့များသည် ရန်ပုံငွေများ လွှဲပြောင်းရန် Buy Cash Money and Money Transfer Company ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ ဟားမတ်စ်နှင့် ဆက်နွှယ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော ခရစ်ပ်တိုငွေကြေးလုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် ကြေညာချက်တစ်ခုတွင်၊ အစ္စရေးအပေါ် အဖွဲ့၏တိုက်ခိုက်မှုအပြီး ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့သူများကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ကြောင်း OFAC က ကြေညာခဲ့သည်။ OFAC ၏ အထူးသတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားများစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းများအနက် Bitcoin BTC$29,600 ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာတစ်ခုရှိသော “ဂါဇာအခြေစိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ၎င်း၏လုပ်ကိုင်သူ” ပါဝင်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်က အစ္စရေးနိုင်ငံသားများစွာ သေဆုံးခဲ့ရသည့် တိုက်ခိုက်မှုအပြီး “ဟားမတ်စ်၏ ဝင်ငွေရင်းမြစ်များကို ဖယ်ရှားရန်” ရည်ရွယ်၍ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Buy Cash Money and Money Transfer Company ဟု အမည်ရသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသုံးပြု လဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းကို ဂါဇာဒေသခံ Khan Yunis က လုပ်ကိုင်နေပြီး၊ ကုမ္ပဏီနှင့် Yunis နှစ်ဦးစလုံးသည် “ဟားမတ်စ်နှင့် ဆက်နွှယ်နေသည်” ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက စွပ်စွဲထားသည်။ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် Ahmed M.M. Alaqad ကိုလည်း ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွင် အမည်ဖော်ပြခဲ့သည်။
“ဟားမတ်စ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ဖို့နဲ့ အစ္စရေးပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက်ဖို့အတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေပြီး အသုံးပြုနိုင်စွမ်း မရှိစေရေး လိုအပ်တဲ့ အဆင့်အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Janet Yellen က ပြောကြားခဲ့သည်။ “အဲဒီထဲမှာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ချမှတ်ခြင်းနဲ့ မဟာမိတ်တွေနဲ့ မိတ်ဖက်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး သူတို့ရဲ့ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေတွေထဲက ဟားမတ်စ်နဲ့ ဆက်နွှယ်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ခြေရာခံ၊ ထိန်းချုပ်ပြီး သိမ်းဆည်းခြင်းတို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။”
ဘလော့ခ်ချိန်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကုမ္ပဏီ Elliptic က အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အများအပြားသည် ငွေလွှဲကုမ္ပဏီကို အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် BTC နှင့် Tether USDT$1.00 တို့တွင် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းကျော် လွှဲပြောင်းခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ ဟားမတ်စ်အပြင် ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်နွှယ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော အဖွဲ့များတွင် အယ်လ်ကိုင်ဒါလက်အောက်ခံအဖွဲ့နှင့် ISIS (အီရတ်နှင့် ဆီးရီးယားရှိ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတော်) တို့ ပါဝင်သည်။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ ဟားမတ်စ်၊ ISIS နှင့် အယ်လ်ကိုင်ဒါလက်အောက်ခံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အပါအဝင် ဖက်ဒရယ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် အဖွဲ့များသည် ရန်ပုံငွေများ လွှဲပြောင်းရန် Buy Cash Money and Money Transfer Company ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ ဟားမတ်စ်နှင့် ဆက်နွှယ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော ခရစ်ပ်တိုငွေကြေးလုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် ကြေညာချက်တစ်ခုတွင်၊ အစ္စရေးအပေါ် အဖွဲ့၏တိုက်ခိုက်မှုအပြီး ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့သူများကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ကြောင်း OFAC က ကြေညာခဲ့သည်။ OFAC ၏ အထူးသတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားများစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းများအနက် Bitcoin BTC$29,600 ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာတစ်ခုရှိသော “ဂါဇာအခြေစိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ၎င်း၏လုပ်ကိုင်သူ” ပါဝင်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်က အစ္စရေးနိုင်ငံသားများစွာ သေဆုံးခဲ့ရသည့် တိုက်ခိုက်မှုအပြီး “ဟားမတ်စ်၏ ဝင်ငွေရင်းမြစ်များကို ဖယ်ရှားရန်” ရည်ရွယ်၍ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Buy Cash Money and Money Transfer Company ဟု အမည်ရသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသုံးပြု လဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းကို ဂါဇာဒေသခံ Khan Yunis က လုပ်ကိုင်နေပြီး၊ ကုမ္ပဏီနှင့် Yunis နှစ်ဦးစလုံးသည် “ဟားမတ်စ်နှင့် ဆက်နွှယ်နေသည်” ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက စွပ်စွဲထားသည်။ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် Ahmed M.M. Alaqad ကိုလည်း ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွင် အမည်ဖော်ပြခဲ့သည်။
“ဟားမတ်စ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ဖို့နဲ့ အစ္စရေးပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက်ဖို့အတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေပြီး အသုံးပြုနိုင်စွမ်း မရှိစေရေး လိုအပ်တဲ့ အဆင့်အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Janet Yellen က ပြောကြားခဲ့သည်။ “အဲဒီထဲမှာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ချမှတ်ခြင်းနဲ့ မဟာမိတ်တွေနဲ့ မိတ်ဖက်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး သူတို့ရဲ့ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေတွေထဲက ဟားမတ်စ်နဲ့ ဆက်နွှယ်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ခြေရာခံ၊ ထိန်းချုပ်ပြီး သိမ်းဆည်းခြင်းတို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။”
ဘလော့ခ်ချိန်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကုမ္ပဏီ Elliptic က အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အများအပြားသည် ငွေလွှဲကုမ္ပဏီကို အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် BTC နှင့် Tether USDT$1.00 တို့တွင် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းကျော် လွှဲပြောင်းခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ ဟားမတ်စ်အပြင် ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်နွှယ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော အဖွဲ့များတွင် အယ်လ်ကိုင်ဒါလက်အောက်ခံအဖွဲ့နှင့် ISIS (အီရတ်နှင့် ဆီးရီးယားရှိ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတော်) တို့ ပါဝင်သည်။
