Lai garantētu lietotāju drošību, Binance ievēro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CTF) noteikumus. Viens no mūsu pienākumiem ir informācijas un dokumentu ievākšana noteiktos gadījumos, lai pārbaudītu mūsu lietotāju līdzekļu izcelsmi. Atsevišķiem lietotājiem mēs varam lūgt aizpildīt deklarāciju par līdzekļu izcelsmi, lai piekļūtu Binance bezseguma valūtu produktiem. Izlasi šo BUJ sadaļu, lai uzzinātu vairāk.
Neatsvaidzini pārlūkprogrammu šī procesa laikā.
Ja tu izmanto Binance vietni:
1. Pieraksties savā Binance kontā un atver sadaļu [Profils] – [Identifikācija].
Noklikšķini uz [Sākt].
Ja tu izmanto Binance lietotni:
1. Pieraksties savā Binance lietotnē un pieskaries pie [Profils]. Pieskaries savam profilam, lai pārietu uz [Verifikācijas].
Pieskaries pie [Sākt].
2. Tevi pārvirzīs uz politiski nozīmīgas personas (PNP) deklarācijas lapu. Ja esi PNP, tev būs jāaizpilda PNP deklarācijas veidlapa. Lai turpinātu, pieskaries pie [Turpināt].
PNP jeb politiski nozīmīga persona ir privātpersona, kas:
a) KAS IEŅEM VAI IEPRIEKŠ IEŅĒMA NOZĪMĪGU SABIEDRISKU AMATU: • valsts vadītājs • valdības vadītājs/premjerministrs • ministrs • ministra vietnieks* • ministra palīgs • parlamentārais sekretārs • parlamenta loceklis • augstākās tiesas tiesnesis • konstitucionālās tiesas vai citu augsta līmeņa tiesu tiesnesis, kura lēmumi nav pārsūdzami, izņemot īpašus gadījumus • šķīrējtiesas tiesnesis • centrālās bankas valdes loceklis • vēstnieks • vēstniecības konsuls • Chargés d'affaire • augstas dienesta pakāpes virsnieks bruņotajos spēkos • valstij piederoša uzņēmuma administrācijas, pārvaldības vai uzraudzības iestādes loceklis.
b) privātpersona, kas IEŅEM VAI IEŅĒMA VAODŠU AMATU STARPTAUTISKĀ ORGANIZĀCIJĀ: • sniegt informāciju par organizāciju un vadošo amatu: prezidents, direktors, direktora vietnieks, ģenerālsekretārs, valdes loceklis, valdes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētāja vietnieks vai līdzvērtīgs amats.
c) AUGSTĀK a) un b) apakšpunktā MINĒTĀS POLITISKI NOZĪMĪGĀS PERSONAS (PNP): • laulātais • laulātās personas ekvivalents saskaņā ar attiecināmajiem tiesību aktiem • bērns • bērna laulātais vai laulātā ekvivalents.
3. Ievadi nepieciešamo informāciju, lai aizpildītu deklarāciju par līdzekļu izcelsmi. Tev būs jāaugšupielādē dokumenti, lai apliecinātu ienākumu līmeni gadā un ienākumu avotu. Lūdzu, pārbaudi, vai visa ievadītā informācija atbilst informācijai tavos dokumentos.
4. Atlasi visus atbilstošos avotus, kas veido tavus kopējos uzkrājumus.
5. Pieskaries pie [Augšupielādēt], lai iesniegtu dokumentus.
Piezīmes:
6. Pēc deklarācijas par līdzekļu izcelsmi aizpildīšanu saglabā pacietību, kamēr pārbaudām tavus dokumentus.
Zemāk ir sniegts atbilstošo dokumentu saraksts:
| Līdzekļu izcelsmes varianti | Dokumentālie pierādījumi |
| Darba alga | 1. Algas kartīte, kurā redzams darba algas maksājums pēdējos 3 mēnešos 2. Bankas konta izraksts, kurā redzams darba algas maksājums pēdējos 3 mēnešos 3. Jaunākā nodokļu deklarācija |
| Pašnodarbinātā persona | 1) Jaunākā nodokļu deklarācija 2) Bankas konta izraksts, kurā redzami ikmēneša ienākumu maksājumi pēdējos 3 mēnešos UN uzņēmuma reģistrācijas dokuments. |
| Mantojums | 1. Testamenta kopija VAI 2. Testamenta izpildītāja vai jurista parakstīta vēstule vai mantojuma apliecinājums VAI 3. Testamenta izpildītāja vai administratora izdots testamenta piešķiršanas apliecinājums VAI 4. Nodokļu deklarācija, kurā norādīta saņemtā mantojuma summa un 5. Bankas kontu izraksti, kuros redzama mantoto līdzekļu vai aktīvu iemaksa (mantotajiem līdzekļiem bankas kontos) Ja lietotājs ir pārdevis mantotos aktīvus un to vietā glabā bezseguma valūtas līdzekļus, ir jāatlasa variants "Uzkrājumi". Bankas konta izrakstiem jābūt izdotiem pēdējo 3 mēnešu laikā. Nodokļu deklarācijai jābūt par gadu, kad tika saņemts mantojums. |
| Ziedojums | 1. Ziedojumu līgums VAI 2. Parakstīta vēstule (datēta pēdējo 3 mēnešu laikā), kurā apstiprināta dāvanas/ziedojuma informācija, un ziedojuma piešķīrēja (ziedotāja) identifikācijas dokuments VAI 3. Labdarības/bezpeļņas organizācijas apstiprinājuma kvīts ar informāciju par dāvanu vai ziedojumu un 4. Bankas konta izraksts, kurā redzama dāvanas vai ziedojuma iemaksa. Attiecībā uz ieņēmumiem no pabalstiem jāizvēlas variants "Pabalsts". Ja tu pārdevi dāvinātos vai ziedojuma veidā saņemtos aktīvus un to vietā tev ir bezseguma valūtas līdzekļi, atlasi variantu "Uzkrājumi". |
| Hipotekārie kredīti un aizdevumi | 1. Bankas vai citas finanšu iestādes izsniegti aizdevumi/hipotēkas: a. Hipotēkas vai aizdevuma līgums ar norādītu aizdevuma summu un informāciju UN b. Aizdevumiem – bankas konta izraksts, kurā redzams aizdevuma ieskaitījums kontā 2. Privātie aizdevumi – no privātpersonām: a. Aizdevumu apliecinoša oficiāla vēstule vai līgums UN b. Bankas konta izraksts ar norādītu aizdevuma summas ieskaitījumu 3. Mikrofinansēšanas vai P2P aizdevumi: a. Aizdevuma līgums ar norādītu aizdevuma summu un informāciju UN b. Izraksti no platformas UN c. Bankas konta izraksts ar norādītu aizdevuma summas ieskaitījumu Visiem dokumentiem (izņemot hipotēkas/aizdevuma līgumus) jābūt izdotiem pēdējo 3 mēnešu laikā. |
| Uzņēmuma peļņa (akcijas/dividendes) | 1. Jaunākie paziņojumi par dividenžu maksājumiem vai dividenžu izmaksas vienošanās 2. Bankas konta izraksts, kurā redzams jaunākais dividenžu maksājums 3. Jaunākā nodokļu deklarācija, kurā norādīti dividenžu maksājumi vai uzņēmuma peļņa 4. Jaunākais revidētais uzņēmuma gada pārskats ar norādītu informāciju par tavām dividenžu izmaksām Neregulāras dividenžu izmaksas gadījumā, lūdzu, pievieno apliecinājumu attiecībā uz visiem Binance kontā iemaksātajiem līdzekļiem. Dokumentiem jābūt atbilstoši parakstītiem, apzīmogotiem vai digitāli apliecinātiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām |
| Finanšu ieguldījums | 1. Ieguldījumu kontu izraksti 2. Portfeļa novērtējuma atskaites 3. Obligāciju/vērtspapīru sertifikāti 4. Akciju apliecības vai īpašumtiesību dokumenti 5. Nodokļu deklarācija 6. Citi dokumenti, kas apliecina ieguldījumus Visiem dokumentiem jābūt izdotiem pēdējo 3 mēnešu laikā. Nodokļu deklarācijai jābūt par pēdējo nodokļu gadu. |
| Pensija | 1. Pensijas vai sociālo pabalstu piešķīrēja (piem., valsts, darba devēja vai apdrošinātāja) izsniegta izziņa 2. Vēstule no pensijas vai sociālo pabalstu piešķīrēja, kas apliecina pensijas/pabalsta summu, izmaksas biežumu un periodu 3. Bankas konta izraksti ar norādītiem pensijas vai sociālo pabalstu ieskaitījumiem Ņem vērā Dokumentos jābūt norādītiem maksājumiem pēdējo 3 mēnešu laikā. |
| Piederošās uzņēmumu daļas | 1. Jaunākie kapitāla daļu dokumenti un 2. Jaunākais revidētais uzņēmuma pārskats VAI 3. Oficiālais uzņēmuma novērtējuma ziņojums (par pēdējo gadu) VAI 4. Jaunākā nodokļu deklarācija ir uzņēmuma vai privātpersonas nodokļu deklarācija, kurā redzama uzņēmuma vērtība |
| Uzkrājumi | 1. Uzkrājumu konta izraksts ar norādītu kopējo uzkrājumu summu un finansēšanas darījumiem. 2. Pamatojuma dokuments(-i), kas apliecina uzkrājumu iegūšanas veidu. |
| Dienas tirdzniecība | 1. Jaunākā nodokļu deklarācija, kurā norādīta gada peļņa no dienas tirdzniecības 2. Vēstule no sertificēta finanšu konsultanta vai grāmatveža, kas apliecina dienas tirdzniecības aktivitātes un gada peļņu 3. Pēdējā gada peļņas/tirdzniecības pārskati ar norādītu kopējo peļņu UN bankas konta izraksts par attiecīgo periodu ar norādītu izmaksāto peļņu Pārskatos jābūt norādītai personas informācijai un izdevēja logotipam. Darījumu vēstures ekrānuzņēmumi, kuros nav redzama konta informācija, netiek pieņemti. |
| Pabalsts | 1. Parakstīta vēstule (datēta pēdējo 3 mēnešu laikā), kurā apstiprināta informācija par pabalstu, UN pabalsta piešķīrēja personu apliecinošs dokuments VAI 2. Bankas konta izraksts, kurā redzami pabalsta maksājumi (pēdējo 3 mēnešu laikā), UN pabalsta piešķīrēja personu apliecinošs dokuments (personu apliecinošs dokuments nav nepieciešams, ja jums ir vienādi uzvārdi). |
| Nekustamais īpašums | 1. Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti 2. Pirkuma līgumi 3. Pēdējā novērtējuma atskaite 4. Nodokļu deklarācija, kurā norādīta īpašuma vērtība Saskaņā ar vietējām prasībām mēs nevaram pieņemt atsevišķu nekustamā īpašuma pārdošanas apliecinājumu. Aktīva pārdošana ir jānorāda sadaļā "Uzkrājumi". |
| Ieguldījumi kriptovalūtās | 1. Kriptoaktīvu platformas vai biržas kontu izraksti, kuros redzami uzkrājumi un personas dati. un 2. Dažādas darbības ar kriptovalūtām apliecinoša dokumentācija (piem., ICO, steikings, DeFi), kurā redzami uzkrājumi un personas dati, VAI 3. Nodokļu deklarācija, kurā redzami kriptovalūtu uzkrājumi vai nodoklis par peļņu no kriptovalūtām, VAI 4. Rakstisks apliecinājums, ko izsniedzis sertificēts finanšu konsultants, grāmatvedis vai nodokļu eksperts un kurā paskaidroti ieguldījumi kriptovalūtā un no tiem gūtā peļņa. Attiecībā uz dokumentiem, kas apliecina kriptovalūtu pārdošanu apmaiņā pret bezseguma valūtu, jāizvēlas opcija "Uzkrājumi". |
| Sertificēta speciālista izdots oficiāls apliecinājums | Sertificēta speciālista, piemēram, jurista, grāmatveža, finanšu vai nodokļu konsultanta, izdots apstiprinājums par visu lietotāja līdzekļu izcelsmi, kas apliecina līdzekļu izcelsmi un to summu. Šajos dokumentos jābūt redzamam apliecinātāja vārdam un uzvārdam, adresei, ieņemamajam amatam, reģistrācijas numuriem un citai informācijai, kā arī dokumentam ir jābūt atbilstoši parakstītam un/vai apzīmogotam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. |
| Cits (lūdzu, paskaidro) | Jebkāda atbilstoša dokumentācija, kas var tikt izmantota, lai verificētu lietotāja līdzekļu izcelsmi (saskaņā ar lietotāja skaidrojumiem) |
