Pēdējā laikā Binance P2P pamanīja, ka daži pircēji bija iesaistīti krāpniecības gadījumos citās platformās, kā rezultātā pārdevēju, ar kuriem viņi veica tirdzniecības darījumus mūsu platformā, banku konti tika iesaldēti. Pircējs pārskaita kriptovalūtu uz citām platformām pēc līdzekļu iemaksas ar Binance P2P palīdzību, bet pēc apkrāpšanas ziņo par to tiesībsargājošajām iestādēm, apsūdzot pārdevēju, kas veica godīgu tirdzniecību Binance P2P sadaļā.
Mēs iesakām pārdevējiem tālāk norādītās darbības, lai izvairītos no šādiem gadījumiem vai atrisinātu tos pēc iespējas ātrāk:
- Pēc tam, kad pārdevējs pieņem orderi, viņš tērzēšanā lūdz pircējam iesniegt papildu verifikācijas dokumentu un norādīt savu tālruņa numuru. Ja pircējs atsakās iesniegt šo informāciju, tev ir tiesības lūgt otrai pusei atcelt ordera izpildi vai, ja naudu jau saņēmi, vērsties pie klientu atbalsta dienesta, kas vienosies par līdzekļu atgriešanu.
- Darījuma laikā izskaidro pircējam riskus, kas saistīti ar kriptovalūtu tirdzniecību mazāk zināmās platformās. Izveido atrunu.
- Ja tevi nejauši apsūdzēja, lūdzu, pēc iespējas ātrāk sazinies ar banku un pircēju, kā arī nosūti e-pasta vēstuli uz p2p@binance.com, izskaidro situāciju un pielikumā pievieno pierādījumus.
- Sazinies ar atbilstošajām tiesībsargājošajām iestādēm, lai iesniegtu pierādījumus un darījumu apliecinājumus, kā arī tērzēšanas ierakstus ar visām iesaistītajām pusēm. Ja nepieciešams, sazinies ar juristu, lai saņemtu juridiskas konsultācijas.
Papildus tam, veicot darījumus ikdienā, pievērs uzmanību tālākajam:
- Izveido atsevišķu P2P darījumiem paredzētu bankas kontu, kurā nenotiek ikdienas darījumu, piemēram, nepārskaiti savu algu uz šo kontu utt.
- Izvairies no biežiem darījumiem par mazām summām. Samazini darījumu biežumu, bet palielini darījumu summas.
- Uzmanīgi raksti ziņojumus un nepiesaisti sev lieku uzmanību.
- Izvairies no ar kriptovalūtu saistītu vārdu izmantošanas maksājuma aprakstā, veicot pārskaitījumus otrai darījuma pusei.