Kriptogrāfijas industrija pamodās no tā, ka ASV Tieslietu ministrija piesprieda sodus divām personām par viņu lomu shēmā, lai manipulētu ar investoriem un tos apkrāptu. Iespējamie vainīgie izmantoja Hydrogen Technology kriptovalūtas HYDRO cenu.
DOJ atsakās no lielas pārliecības
Izlaidums liecina, ka šī lieta ir pirmā reize, kad federālajā kriminālprocesā tiek atklāts, ka kriptovalūta ir vērtspapīrs.
Ģenerālprokurora galvenā vietniece Nikola M. Ardžentjēri paziņoja spriedumus. Kā ziņots, Šeins Hemptons saņēma divu gadu un vienpadsmit mēnešu cietumsodu. Viņa līdzbiedram Maiklam Keinam tiek piespriests trīs gadu un deviņu mēnešu cietumsods.
Argentieri paziņoja, ka Šeins Hemptons, Maikls Keins un viņu sazvērnieki apkrāpuši investorus, izmantojot tirdzniecības robotu, lai manipulētu ar sava uzņēmuma kriptovalūtas cenu. Viņš piebilda: "Šai apsūdzībai un šodien piespriestiem sodiem vajadzētu būt brīdinājumam: Krimināllietu nodaļa nevilcināsies izmantot visus tās rīcībā esošos rīkus. Tas ietver federālos vērtspapīru likumus, lai aizsargātu kriptovalūtu tirgu integritāti.
Tiesas dokumenti un tiesas pierādījumi atklāja, ka ūdeņraža tehnoloģijas līdzdibinātājs un izpilddirektors, kā arī finanšu inženierijas vadītājs bija iesaistīts Dienvidāfrikas Moonwalkers Trading Limited. Tas tika darīts, lai mākslīgi palielinātu HYDRO cenu ASV bāzētajā kriptovalūtu biržā.
No 2018. gada oktobra līdz 2019. gada aprīlim viņi izmantoja automatizētu tirdzniecības lietojumprogrammu jeb “bot”, lai izpildītu krāpnieciskus pasūtījumus, minēts ziņojumā.
Kā viņi to izdarīja?
Manipulācija ietvēra aptuveni 7 miljonus ASV dolāru "mazgāšanas darījumos" un vairāk nekā 300 miljonus ASV dolāru "mānīšanās darījumos". Šī prakse veiksmīgi pamudināja privātos investorus iegādāties HYDRO par paaugstinātām cenām. Tā rezultātā sazvērnieki desmit mēnešu laikā guva peļņu 2 miljonu dolāru apmērā.
Keins 2023. gada novembrī atzina savu vainu apsūdzībās, tostarp sazvērestībā veikt manipulācijas ar vērtspapīru cenām, sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību ar elektronisko naudas līdzekļu palīdzību, un divos apsūdzībās par krāpniecību.
2024. gada februārī federālā zvērināto tiesa Hemptonu notiesāja par sazvērestību, lai veiktu manipulācijas ar vērtspapīru cenām, un sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar naudas līdzekļiem. Žūrijas vienprātīgais spriedums apstiprināja, ka HYDRO pārdošana bija ieguldījumu līgumi, tādējādi klasificējot tokenu kā vērtspapīru saskaņā ar federālo likumu.
Šī lieta ir ievērojama, jo Hemptona tiesas process bija pirmais kriminālprocess, kurā tika secināts, ka kriptovalūta ir vērtspapīrs. Spriedums var ietekmēt turpmākās regulējošās un izpildes darbības digitālo līdzekļu telpā.
Divi papildu sazvērnieki Endrjū Čorlians un Tailers Osterns 2023. gada maijā atzina savu vainu sazvērestībā, lai veiktu manipulācijas ar vērtspapīru cenām un krāpšanos ar naudas līdzekļiem. Abi jau ir notiesāti.