Jonelle Still, Mastercard uzņēmuma CipherTrace izmeklēšanas un izlūkošanas direktore, nesen iesniedza ziņojumu, kas atbalsta aizsardzību ASV pret Romānu Sterlingovu, krimināllietā, kas saistīta ar Bitcoin Fog kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumu.
Uzņēmuma iesaistīšanās lietā notiek pēc Sterlingova aizstāvju rīkojuma, un tajā ir iekļauts 41 lappuses ziņojums, kurā sīki izklāstīts Still viedoklis par to datu efektivitāti, kurus apsūdzība ieguvusi no blokķēdes izmeklēšanas organizācijas Chainalysis.
Ziņojuma pamatā ir apgalvojums, ka Chainalysis sniegtos datus nevar apstiprināt ķēdē:
"Šajā gadījumā izmantotie blokķēdes kriminālistikas un izsekošanas rīki tika ļaunprātīgi izmantoti, lai kļūdaini secinātu, ka Sterlingova kungs bija Bitcoin Fog operators, ja šādu pierādījumu ķēdē nav."
Amerikas Savienoto Valstu valdība apsūdz Sterlingovu par kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojuma Bitcoin Fog dibinātāju, kas, iespējams, ir piedalījies nelegālos naudas atmazgāšanas darījumos par summu 336 miljonu ASV dolāru apmērā.
Kā ziņoja Cointelegraph, Sterlingovs tika arestēts 2021. gada aprīlī pēc tam, kad 10 gadus ilga izmeklēšana izraisīja apsūdzības. Pēc viņa advokātu teiktā, noziedzīgās prasības bija balstītas uz Chainalysis sniegtajiem pierādījumiem.
Nesenā aplāde Sterlingova juridiskie pārstāvji Tors Ekelands un Maikls Hasards izklāstīja lietu no savas perspektīvas. Viņi apgalvo, ka Chainalysis neizdevās izsekot darījumiem līdz viņu klientam, izmantojot datus, un tā vietā tikai sniedza prokuratūrai atzinumu par to, kurš dibināja Bitcoin Fog.
Ekelands un Hasards apgalvo, ka valdības lieta ir balstīta uz Chainalysis datiem un apgalvojumu, ka 2019. gadā IRS aģenti nosūtīja ziņojumu Bitcoin Fog “lai kas, viņuprāt, būtu palīdzības dienests vai kas cits”, jautājot, vai pakalpojums būtu labs Bitcoin atmazgāšanai. viņi bija nopelnījuši, pārdodot “molly” (3,4-metilēndioksimetamfetamīna ielas nosaukums).
Advokāti apgalvo, ka Bitcoin Fog nekad neatbildēja uz ziņojumu un ka IRS aģenti devās uz priekšu un sāka izmantot Bitcoin Fog pakalpojumu, ko ASV tagad apgalvo, ka tā ir atmazgāšanas shēma. Ekelands un Hasards saka, ka valdība nekad nav pārdevusi molliju par Bitcoin (BTC) ar nolūku legalizēt ieņēmumus, izmantojot pakalpojumu Bitcoin Fog.
CipherTrace sniegtajā ziņojumā ir uzsvērtas dažas problēmas, kas saistītas ar Chainalysis datiem, tostarp Still viedoklis, ka no tā izdarītos secinājumus (ka Sterlingovs ir Bitcoin Fog dibinātājs) nevar pierādīt ar ķēdes datiem.
Tomēr ziņojuma autors galu galā secina, ka “Blockchain kriminālistika būtu jāizmanto tikai izmeklēšanas rezultātu ģenerēšanai. Atsevišķi tie ir nepietiekami kā primārais pierādījumu avots. Autors turpina apgalvot, ka ir "pārsteidzoši", ka ASV un Chainalysis nonāca pie secinājumiem bez "nekādiem pierādījumiem blokķēdes kriminālistikai".
"Lai novērstu tādus nelikumīgus arestus kā šis," raksta Still, "ieteicams, ka Chainalysis un tās blokķēdes analīzes metodoloģijas tiktu pārbaudītas neatkarīgi."
Tā kā ASV arestēja visus Sterlingova īpašumus, kamēr viņš atrodas tiesā, viņa aizsardzības komanda un CipherTrace ir palīdzējuši viņa juridiskos centienus pro bono.