Galvenās ziņas tēmas:
Zināt, kā darbojas krāpniecība, ir lielisks sākums ikvienam, kurš vēlas būt drošībā kriptovalūtu pasaulē, un vienlīdz svarīgi ir zināt, kā aizsargāt savu naudu.
Šis raksts ir pirmā daļa no mini sērijas, kurā tiek pētīta labākā prakse cīņā pret kriptovalūtas krāpniekiem.
Esiet piesardzīgs no “investīciju ekspertiem”, kas apgalvo, ka ir “Binance darbinieki”, tiešsaistes iepazīšanās, kas šķiet pārāk labi, lai būtu patiesība, un daudzpakāpju ieguldījumu shēmām, kas sola ienākumus, uzaicinot jaunus cilvēkus.
Mēs nesen apkopojām un apkopojām visizplatītākos kriptovalūtu izkrāpšanas gadījumus, tostarp visbiežāk izmantotās taktikas, satura pilnā emuāru sērijā Iepazīstieties ar krāpniecību. Šeit jūs atradīsiet padziļinātus pārskatus par populārām krāpniecībām, piemēram, Ponzi shēmām, viltotiem darba piedāvājumiem un krāpniekiem, kas apgalvo, ka ir no Binance, lai nosauktu dažus krāpniecības veidus.
Lai gan ir noderīgi zināt, kā darbojas dažādas krāpniecības, mēs vēlamies sniegt vairāk informācijas par to, kā jūs varat izvairīties no izplatītām krāpšanas shēmām.
Kriptokrāpnieku mērķauditorija galvenokārt ir iesācēju lietotāji, kuri nav pazīstami ar šo nozari un uzskata kriptovalūtu tirgu kā vienkāršu iespēju pelnīt naudu. Ja esat iesācējs kriptovalūtā vai nepazīstat jebkāda veida ieguldījumus, esiet piesardzīgs tālāk norādītajos scenārijos.
Investīciju speciālists vai “Binance darbinieks”
Svešinieki internetā vai tie, kas apgalvo, ka ir “Binance darbinieki”, kuri jums sūta nevēlamus ieguldījumu padomus vai piedāvā “dubultot naudu”, visticamāk, ir krāpnieki. Turklāt Binance darbinieki nekad nesūtīs jums ziņojumus sociālajos medijos, ja jūs nesāksit sarunu, lai runātu par investīcijām, dotu naudu vai piedāvātu ekskluzīvu pakalpojumu.
Trīs padomi, kā izvairīties no viltus krāpniekiem
1. Izprotiet reālu atdevi
Ja vēlaties novērtēt "investīciju eksperta" autentiskumu, vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir aprēķināt viņa piedāvāto atdevi. Ikgadējā atdeve 20% apmērā, kas nozīmē 0,0548% ikdienas ienesīgumu, jau tiek uzskatīta par ļoti augstu investīciju aprindās. Esiet piesardzīgs pret jebkuriem "investīciju ekspertiem", kas piedāvā peļņu, kas pārsniedz 20%.
Jums joprojām ir jāuzmanās no visiem, kas piedāvā ieguldījumu konsultācijas vai sola palielināt jūsu naudu. Pat kāds, kurš reklamē saprātīgu gada peļņu, piemēram, 10%, var būt krāpnieks, kurš mēģina pārliecināt jūs nodot savu naudu.
2. Izmantojiet Binance verifikāciju
Mūsu oficiālā datu bāze Binance Verification ļauj ikvienam pārbaudīt Binance domēnus, e-pasta adreses, tālruņu numurus, WeChat ID, Telegram ID un Twitter lietotājvārdu. Neuzticieties nevienam, kurš saka, ka strādā vai pārstāv Binance. Vienmēr vispirms apstipriniet avotu Binance verifikācijā.
Turpiniet ievērot piesardzību, pat ja jūsu vaicājums liecina, ka avots ir pārbaudīts. Krāpnieki bieži izmanto Binance darbinieku īstos vārdus, lai maldinātu savus upurus.
3. Veiciet iepriekšējās darbības pārbaudi
Izpētiet "investīciju programmas" galveno informāciju. Izmantojiet tādus rīkus kā who.is, lai uzzinātu, kad vietne tika dibināta un cik ilgi tā ir bijusi aktīva. Pārbaudiet vietrāžus URL Scamadviser — datubāzē, kas apkopo un sarindo vietnes, pamatojoties uz to uzticamību.
Vienmēr veiciet izpēti, pirms uzticat savu naudu kādai platformai, personai vai organizācijai. Vismaz jums vajadzētu ātri Google meklēt vietnes vai projekta nosaukumu. Ja pamanāt sarkanos karogus, bloķējiet kontaktu un pārtrauciet visus sakarus. Parasti krāpniekiem parasti ir sagatavoti skripti, lai mēģinātu viņus pārliecināt par viņu leģitimitāti.
Vietnes novērtējums vietnē Scamadviser
Lielisks sasniegums
Ja tiešsaistes attiecības ātri attīstās no pirmā kontakta līdz nepārvaramai kaislībai, esiet piesardzīgs. Šis ir tiešsaistes romantikas krāpniecības indikators.
Trīs padomi, kā pamanīt romantisku krāpniecību
1. Veiciet apgriezto attēlu meklēšanu
Izmantojiet attēlu meklēšanas lietotnes, piemēram, TinEye, Google (attēlu meklēšana) vai Baidu (attēlu meklēšana), lai pārbaudītu, vai persona patiešām ir tā, par kuru viņi sevi saka. Krāpniekiem ir ieradums zagt fotogrāfijas no reālu cilvēku sociālo tīklu profiliem.
TinEye sākumlapa
2. Lai iegūtu papildinformāciju, meklējiet nosaukumu
Mēģiniet Google tīklā meklēt tās personas pilnu vārdu, ar kuru tērzējat, izmantojot tādus atslēgvārdus kā “krāpnieks”, “krāpniecība ar romantiku” vai “krāpniecība attiecībās”. Jautājiet viņu sociālo mediju profiliem, ja nevarat atrast informāciju par personu tiešsaistē, esiet piesardzīgs — it īpaši, ja nauda kļūst par atkārtotu tēmu.
3. Lūdziet redzēt personas seju, izmantojot videozvanu
Iespējams, ka jūsu potenciālais mīļākais uzdodas kā kāds cits. Veiciet videozvana uzaicinājumu, lai pārbaudītu, vai šī persona patiešām ir tāda, par kuru runā, ja persona turpina izvairīties no tēmas, labāk esiet uzmanīgi. Krāpnieki izdomās dažādus melus, lai pārliecinātu, ka viņi nevar piedalīties videozvanā.
Augsta atdeve ar daudzpakāpju ielūgumu sistēmu
Krāpniecība, kas piedāvā augstu atdevi un paaugstinātus VIP līmeņus, pamatojoties uz uzaicināto cilvēku skaitu, tiek uzskatīta par paaugstinātu risku un bieži vien liecina par krāpniecību. Parasti aiz šiem līgumiem nav stabila biznesa modeļa. Jūsu ienākumi ir atkarīgi no jauno lietotāju skaita, kurus uzaicināt iemaksāt naudu.
Brīdinājuma zīmes, lai identificētu viltus kriptovalūtas ieguldījumu shēmu
1. Izprotiet reālu atdevi
Pēc tradicionālajiem rādītājiem 10 līdz 20% gada atdeve jau tiek uzskatīta par ļoti augstu ieguldījumu atdevi. Viltus “investīciju shēmas” var mēģināt jūs pievilināt ar 1% peļņas piedāvājumiem dienā. Tas atbilst 1230 gada peļņai, kas ir ļoti maz ticams skaitlis.
Kā jau minējām iepriekš, jums joprojām jābūt uzmanīgiem, pat ja projekts vai shēma reklamē saprātīgāku atdevi.
2. Meklējiet maku adreses
Izmantojiet bloku pārlūku, piemēram, Bitquery, lai pieprasītu izņemšanas adreses informāciju. Apskatiet adrešu atlikumus dažādos laikos, kad adreses tika izveidotas, cik bieži tiek veikta izņemšana un kur nonāk nauda.
Šie rīki, lai arī tie ir uzlaboti, ir būtiski jebkuram kriptovalūtas lietotājam. Mēģiniet tos izmantot nākamreiz, kad saskaraties ar nezināmu maka adresi.
Lai iegūtu pilnu apmācību, skatiet mūsu Binance akadēmijas rokasgrāmatu: Kā lietot Bitcoin Blockchain Explorer.
Bitquery
Lai uzzinātu sīkāku informāciju par konkrētu adresi, jums būs jāizmanto tīklam raksturīgs bloku pārlūks, piemēram:
TRONSCAN protokolam TRON (TRX).
Etherscan par rede Ethereum (ETH)
BscScan par BNB ķēdi (BSC)
btc.com Bitcoin (BTC) tīklam
Analīzes funkcija programmā TRONSCAN
Nobeiguma apsvērumi:
Lai saglabātu drošību digitālo valūtu pasaulē, ir svarīgi uzmanīties no nevēlamiem ieguldījumu padomiem, strauji mainīgām tiešsaistes attiecībām un daudzpakāpju ieguldījumu shēmām ar šķietami augstu atdevi.
Izprotot, kā darbojas reālistiska ieguldījumu atdeve, konsultējoties ar avotiem, veicot nepieciešamās pagātnes pārbaudes un izmantojot pieejamos rīkus izpētei un uzticamības pārbaudei, lietotāji var pasargāt sevi no visbiežāk sastopamajām krāpniecībām un nodrošināt savu kriptovalūtu drošību.
Tālāka lasīšana
Iepazīstieties ar krāpniecību: pasargājiet sevi no viltus krāpniekiem, kas apgalvo, ka ir no Binance
Atklājiet izkrāpšanu: viltus ieguldījumus kriptovalūtās, kam sekot līdzi
Iepazīstieties ar krāpniecību: brīdinājumi, lai identificētu viltus krāpniekus
Paziņojums par risku un atruna: šis saturs jums tiek piedāvāts “tāds, kāds ir” tikai informatīvos un izglītojošos nolūkos, bez jebkādas garantijas. Saturu nevajadzētu interpretēt kā finanšu padomu, un tas nav paredzēts, lai ieteiktu iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Digitālo aktīvu cenas var būt nepastāvīgas. Jūsu ieguldījuma vērtība var gan kristies, gan pieaugt, un jūs, iespējams, neatgūsit ieguldīto summu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem investīciju lēmumiem. Binance nav atbildīgs par jūsu iespējamiem zaudējumiem. Šo materiālu nevajadzētu uzskatīt par finanšu padomu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet mūsu lietošanas noteikumus un riska paziņojumu.