Galvenais punkts
Otrajā sērijas “Riska pārvaldība” daļā mēs apspriežam, kā mūsu izmeklēšanas komanda sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai risinātu noziedzīgu darbību.
No platformas drošības stiprināšanas līdz noziedznieku notveršanai mēs pastāstīsim, kā mūsu dažādās komandas palīdz uzlabot drošību visā kriptovalūtu nozarē.
Uzziniet, kā Binance's Investigations vienība pārvalda risku un sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai aizsargātu lietotājus un visu kriptovalūtu no noziedzniekiem.
Vai zinājāt, ka Binance ir īpaša izmeklēšanas komanda, kas aizsargā lietotājus, cieši sadarbojoties ar tiesībaizsardzības iestādēm? Kriptogrāfijas joma turpina strauji augt, un līdz ar tās ievērojamo pieaugumu nav pārsteidzoši, ka parādās noziedznieki.
Kā vadošais globālo digitālo līdzekļu infrastruktūras nodrošinātājs Binance pievērš īpašu uzmanību savu lietotāju drošībai. Mūsu izmeklēšanas komanda ir šo noziedzības apkarošanas pasākumu priekšgalā, un mēs esam lepni, ka varam jums pastāstīt par svarīgo darbu, ko viņi veic.
Iepazīstinām ar Binance izmeklēšanas komandu
"Mūsu misija ir uzturēt visaugstāko drošības līmeni lietotājiem un plašākai kriptovalūtu kopienai." – Jareks Jakubčeks, Binance tiesībaizsardzības apmācības vadītājs
Binance Investigations komandas locekļi ir izvietoti 18 valstīs un smagi strādā, lai nodrošinātu mūsu lietotāju drošību. "75% no mums ir bijušie tiesībaizsardzības darbinieki, pārējie ir kriptogrāfijas nozares veterāni," sacīja Jareks Jakubčeks, pieredzējis tiesībaizsardzības speciālists un arī kriptogrāfijas veterāns. "Mūsu komanda katru nomoda mirkli pavada, izmeklējot un novēršot ar kriptogrāfiju saistītus noziegumus."
Ar vidēji četru līdz piecu gadu pieredzi blokķēdes izmeklēšanas jomā katrs komandas dalībnieks ir pieradis rīkoties ar dažādiem noziegumiem, kas saistīti ar kriptovalūtu vai to veicina. Kopā komanda ir viena no nozares vadošajām izmeklēšanas komandām, kas risina starptautiskas kriptogrāfijas krimināllietas.
Ko dara Binance izmeklēšanas komanda?
"Mūsu galvenais uzdevums ir atturēt noziedzniekus no kriptovalūtu zagšanas un izmantošanas." – Jareks Jakubčeks, Binance tiesībaizsardzības apmācības vadītājs
Krāpšana ar ieguldījumiem, izpirkuma programmatūra, naudas atmazgāšana, pikšķerēšanas krāpniecība un uzlaušana. Šie ir daži no noziegumiem, ar kuriem Izmeklēšanas komanda nodarbojas regulāri. Lai saglabātu modrību pret šiem pastāvīgiem draudiem, komanda izmanto savu pieredzi, lai aktīvi aizsargātu kriptovalūtu lietotājus gan iekšēji, gan ārēji.
Komanda izmanto trīs galvenās stratēģijas: palīdzot tiesībaizsardzības pieprasījumiem, dalīties ar izlūkdatiem un nodrošināt izglītību par kriptovalūtas drošību.
Atbildiet uz izmeklēšanas pieprasījumiem
Binance izmeklēšanas komanda saņem pieprasījumus no tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē. Līdz šim mūsu specializētā nodaļa ir apstrādājusi vairāk nekā 55 000 šādu pieprasījumu.
Piemēram, Binance sadarbojās ar Amerikas Savienoto Valstu iestādēm, lai iesaldētu līdzekļus vairāk nekā 4 miljonu dolāru vērtībā, kas saistīti ar Ziemeļkorejas kibernoziedzības organizācijām.
Izlūkošanas informācijas apmaiņa
Blokķēdes pasaule ir strauji augoša ekosistēma, kas pilna ar celtniekiem, kuri smagi strādā, lai izveidotu jaunus tīklus un lietojumprogrammas. Diemžēl tas, protams, piesaista oportūnistiskus noziedzniekus, kuriem ir kārdinājums izmantot visas attīstības telpas nepilnības un nozagt līdzekļus. Lai stiprinātu mūsu kolektīvo aizsardzību, mēs uzturam kopienu, kas tīklā aktīvi apmainās ar zināšanām un informāciju.
Binance Investigations Team sadarbojas ar blokķēdes analīzes uzņēmumiem, piemēram, Chainalysis, Elliptic un TRMLabs, lai uzraudzītu riskus kriptovalūtu nozarē. Izmantojot progresīvus rīkus un mašīnmācīšanās algoritmus no blokķēdes kriminālistikas ekspertiem, mēs varam gūt vērtīgu ieskatu noziedznieku darbībās. Šis rīks ļauj noteikt, izsekot un pārtvert aizdomīgus un anomālus darījumus, ja nepieciešams.
Pēc izlūkošanas informācijas saņemšanas izmeklēšanas grupa izskata pieejamos iekšējos un ārējos datus. Dažos gadījumos viņi par notikušo aktīvi ziņos tiesībaizsardzības iestādēm. Šī komanda var ieteikt darbības citām iekšējām komandām, lai stiprinātu Binance aizsardzību. Ja tiks atklātas ievainojamības, kas saistītas ar nozagtām kredītkartēm naudas atmazgāšanas operācijām, izmeklēšanas grupa var ieteikt pastiprināt Binance AML protokolus. Ja noziedznieki izmanto viltotus kontus, komanda var ierosināt novērtēt un uzlabot platformas drošību, tostarp KYC procedūras.
Tiesībaizsardzības apmācība
Tā kā noziedznieki izstrādā jaunas pieejas, lai izvairītos no atklāšanas, ar tradicionālajām izmeklēšanas metodēm var nepietikt. Tiesībaizsardzības iestāžu nodrošināšana ar blokķēdes izpratni var nodrošināt efektīvāku noziegumu atrisināšanu. Piemēram, fiziskus pierādījumus, piemēram, papīra piezīmes un aparatūras makus, var identificēt un izņemt no nozieguma vietas darbinieki, kuri zina, kā uzglabāt kriptovalūtas.
Priekšrocības, ko sniedz kriptogrāfijas zināšanas, ir nenoliedzamas. Izglītības nodrošināšana tiesībaizsardzības iestādēm ir daļa no Binance centieniem sniegt plašu ieguldījumu kibernoziedzības un digitālo līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanā.
Pagājušā gada septembrī Binance uzsāka globālu tiesībaizsardzības apmācības programmu, kas paredzēta, lai palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm atklāt finanšu un kibernoziegumus un palīdzētu saukt pie atbildības noziedzniekus, kuri izmanto digitālos līdzekļus. Mēs šo apņemšanos uztveram nopietni un šogad esam nodrošinājuši vairāk nekā 70 klātienes un tiešsaistes apmācības un seminārus LEA vairāk nekā 20 valstīs.
Šī gada februārī Binance parakstīja Kazahstānas tiesībsargājošo iestāžu darbinieku kiberdrošības izglītības memorandu. Pamatojoties uz šo līgumu, mēs izstrādāsim izglītības programmas Kazahstānas Republikas Ģenerālprokuratūras Tiesībsargājošo iestāžu akadēmijai, kas ir reģionāls centrs noziedzīgu draudu apkarošanai Centrālāzijas reģionā.
Apvienojieties, lai cīnītos pret ļaunumu
"90% mūsu darba ir sadarbība." – Jareks Jakubčeks, Binance tiesībaizsardzības apmācības vadītājs
Kibernoziegumiem un krāpšanai nav robežu. Izveidojot Binance izmeklēšanas komandu, mēs varam uzlabot savas noziedzības apkarošanas spējas vairākās jurisdikcijās un nodrošināt koordinētu globālu reakciju uz draudiem, ko rada ar digitālajiem īpašumiem saistīti noziegumi.
Gadījumos, sākot no kriptovalūtu uzlaušanas un beidzot ar “konvencionālākiem” noziegumiem, kas saistīti ar kriptovalūtām, mūsu kolektīvie centieni palīdz ne tikai aizsargāt kriptovalūtu lietotājus, bet arī šo noziegumu upurus.
Izmeklēšanas grupa cieši sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm, kas īpaši izskata lielas lietas, kas saistītas ar terorisma un ar narkotikām saistītu noziegumu finansēšanu. Pagājušajā gadā Binance un Amerikas Savienoto Valstu Narkotiku aģentūra konfiscēja vairāk nekā 1,5 miljonus USD kriptovalūtas, kas iegūta no nelegālās narkotiku tirdzniecības.
Mēs arī cieši sadarbojamies ar tiesībaizsardzības aģentūrām (LEA), lai sniegtu kriptovalūtas lietotājiem padomus un labāko praksi, lai efektīvi apkarotu un novērstu ar kriptovalūtu saistītos noziegumus. Piemēram, šī gada sākumā mēs Honkongā sadarbībā ar Honkongas policiju vadījām kampaņu pret globālām krāpniecībām. Pēc veiksmīgas ieviešanas šobrīd līdzīgas aktivitātes apspriežam ar LEA citās valstīs.
"Ja jautāsiet lielākajai daļai tiesībsargājošo iestāžu par viņu pieredzi darbā ar Binance, tās sniegs jums pozitīvu atbildi, jo, atklāti sakot, Binance velta daudz resursu un uzmanības, lai atklātu lietotājus, kuri platformā veic noziedzīgas darbības," sacīja Jareks. .
Uz jautājumu, kāpēc Binance palīdz ar ārējiem izmeklēšanas pieprasījumiem un apmāca tiesībaizsardzību, Jareks atbildēja: "Mēs esam līderi šajā nozarē, un tas ir mūsu darbs."
Sadarbība nodrošina arī ātrāku atbildes laiku, lielāku pārredzamību un spēcīgāku aizsardzību pret noziedzīgām darbībām. Ja būs vienota fronte pret sliktiem dalībniekiem, visiem blokķēdes ekosistēmā būs labāk.
Drošāka vieta ikvienam
"Mēs turpināsim palīdzēt nodrošināt savas zināšanas, kur tas būs nepieciešams." – Jareks Jakubčeks, Binance tiesībaizsardzības apmācības vadītājs
Binance apzinās savas atbildības apmēru, lai aizsargātu kriptoekosistēmu un tās lietotājus. Īpašas izmeklēšanas darba grupas uzturēšana kopā ar progresīvām tehnoloģijām un tiesībaizsardzības pieredzi ir mūsu centienu galvenā sastāvdaļa, lai nodrošinātu, ka Web3 telpa ir droša ikvienam.
No palīdzības tiesībaizsardzības iestādēm līdz pakalpojumu sniedzēju brīdināšanai un iekšējās drošības kontroles stiprināšanai katrs solis palīdz veidot drošāku digitālo nākotni mums visiem. Sekojiet līdzi jaunumiem, lai uzzinātu, kā Binance pārvalda risku nākamajās sērijās.
Tālāka lasīšana
Riska pārvaldība: padziļināts Binance platformas drošības apskats
Saglabājiet drošību: Konta pārņemšanas uzbrukumu noteikšana
Zināt savu krāpniecību: visplašākais ceļvedis par visizplatītākajām kriptogrāfijas krāpniecībām