Divi kibernoziedznieki, kas iesaistīti bēdīgi slavenajā 2016. gada Bitfinex Bitcoin aplaupītajā, ir panākuši izlīgumu ar prokuroriem. Apsūdzētie Hetere Morgana un Iļja Lihtenšteins tiek apsūdzēti gandrīz 120 000 no Bitfinex nelikumīgi iegūtu Bitcoins atmazgāšanā.
Šokējoši Bitfinex uzlaušanas atklājumi un sekas
Tiek ziņots, ka Morgans un Lihtenšteins, precēts pāris, ir piekrituši attaisnojuma darījumiem, liecina piektdienas tiesas ieraksti. Pēc tam 3. augustā ir paredzēta tiesas sēde, kas aprit gandrīz seši gadi kopš kriptovalūtu tirdzniecības platformas pirmās uzlaušanas.
Kad digitālā zādzība pirmo reizi tika plānota, nozagto Bitcoins vērtība tika lēsta 72 miljonu dolāru apmērā. Šodien Bitcoin vērtība turpina pieaugt, un nozagto aktīvu vērtība ir sasniegusi satriecošus 3,6 miljardus ASV dolāru.
Ievērojami krampji un pašreizējais statuss
Pēc intensīvas izmeklēšanas pāris beidzot tika arestēts pagājušajā gadā, un lielākā daļa nozagto Bitcoins ir atgūti. Konkrēti, piektdienas Chainaanalysis ziņojums apstiprināja, ka kopējais atgūto bitkoīnu skaits bija 108 068. Atgūtos aktīvus kontrolē ASV Tieslietu departaments (DoJ), bet līdzekļu liktenis pēc tiesas procesa joprojām ir neskaidrs.
Pēc lielākās daļas nozagto Bitcoin konfiskācijas Bitfinex paziņoja par savu apņemšanos saglabāt īpašumtiesības uz aktīviem. Ja kriptovalūtas maiņa būs veiksmīga, tā plāno izmantot 80% no atgūtajiem līdzekļiem, lai atpirktu un sadedzinātu LEO žetonus. Šī attīstība, visticamāk, paaugstinās marķiera tirgus cenu.
Bitfinex lietotāji meklē taisnību
Morgana un Lihtenšteinas aresti un viņu aktīvu arests ir svarīgi pavērsieni Bitfinex uzlaušanas lietas atrisināšanā. Panākumi tika saistīti ar vairāku ASV tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības izmeklēšanu.
Izsekojiet nozagto Bitcoin trajektoriju:
Ķēdes analītikas hibrīds.
Plaši strādā ar vairākām kriptovalūtu biržām.
Padziļināta reālās pasaules izmeklēšana.
Saskaņā ar pārim izvirzītajām kriminālapsūdzībām viņi, iespējams, izmantoja ļoti sarežģītas stratēģijas, lai legalizētu nelikumīgus ienākumus. Tas ietver tādas taktikas kā viltotu identitātes integrēšana un daudzu apmaiņu un tūkstošiem Bitcoin maku izmantošana. Turklāt tie izmanto starpķēžu kriptovalūtu biržas, kriptovalūtu maisītājus un dalību darknet tirgū.
Uzņemšana: tehnoloģiju un tradicionālās izmeklēšanas laulība
Lai gan šī taktika var šķist norma neskaidrajā naudas atmazgāšanas pasaulē, šo kibernoziedznieku meklēšanu var pielīdzināt kaķa un peles spēlei ar augstu likmju līmeni, kas pārvēršas tehnoloģiskā bruņošanās sacensībā. Lai gan kriptovalūtu maisītājus, piemēram, Tornado Cash, varas iestādes kritizē par lomu naudas atmazgāšanā, privātuma aizstāvji ir aizstāvējuši to likumību.
Tomēr pāra bankrotu izraisīja nevis kriptovalūtas naudas atmazgāšanas augsto tehnoloģiju aspekti, bet gan šķietami nekaitīgs reālās pasaules incidents. Saskaņā ar Chainaanalysis datiem Walmart dāvanu karšu izpirkšana sniedza galveno norādi lietas risināšanā. Izmeklētāji ir koncentrējušies uz dāvanu kartēm, kas iegādātas ar Bitcoin, kas datētas ar Bitfinex aplaupīšanu, tostarp tām, kas tika izpirktas, izmantojot iPhone lietotni, kas saistīta ar Heather Morgan.
Kopš tā laika aģenti ir saņēmuši kratīšanas orderus Lihtenšteinas un Morganas dzīvesvietās un to mākoņkrātuvju kontos. Pēc piekļuves Lihtenšteinas kontrolētajiem kontiem viņi atklāja digitālo maku privātās atslēgas, no kurām viena bija saņēmusi līdzekļus tieši no Bitfinex uzlaušanas. Liktenīgais atklājums kļuva par galveno mīklas daļu, nostādot pāri tiesībsargājošo iestāžu krustpunktā.