Pirms diviem gadiem AnubisDAO tika izvilkts paklājs par aptuveni 60 miljonus USD vērtu Ethereum (ETH), un līdzekļi tā arī netika atgūti. Tomēr blokķēde nekad neaizmirst, un bloku analītiķi ir uzmanīgi sekojuši Anubis izmantotāju makiem.
Iespējams, ka ZachXBT jaunā ķēdes analīze atklāja, kas ir krāpnieki.
Padziļināta analīze atklāj iespējamo izmantotāju identitāti
Analīze, ko veica ZachXBT, ķēdes analītiķis, liecina, ka līdzekļi nonāca divās maiņas depozītu adresēs.
Šīs adreses ir 0x51da686c7a2f973ad11fafed6ce9a3ffc020349f, šeit apzīmētas kā (1) un 0x253d7ba533b7d13720fb5ec5a7d1e64d4ff3f58b, šeit apzīmētas kā (2).
1/ Šeit ir mana analīze par Anubis DAO paklāja vilkšanu 60 miljonu dolāru vērtībā. Es pamanīju skaidru tendenci 2023. gadā, kad līdzekļi tika izņemti no Tornado Cash un pārskaitīti uz Polygon, pirms tika konsolidēti divos maiņas kontos. pic.twitter.com/UX0uHSG9TN
— ZachXBT (@zachxbt) 2023. gada 20. jūlijs
ZachXBT varēja izsekot 95 ETH darījumu, kas tika nosūtīts uz (1) no bsl.eth, adreses, kas pieder Beerus. Līdz šim DAO izmantotāju identitāte nebija zināma. Pēc sīkākas izmeklēšanas, maks (1) pieder Ersanam, Bērusa draugam.
Lai gan Bērusa Twitter konts pārsvarā neaktivizējas, pēdējo reizi publicējot 2021. gada oktobrī, Ersans ir diezgan aktīvs, tikai nesen publicējot 2023. gada 20. jūlijā.
Jums varētu patikt arī: uzbrucējs aiz AnubisDAO paklāja ieskaita vēl 5,9 miljonus USD Tornado Cash
AnubisDAO paklāju vilkšanas aizdomās turamie tika nolaisti 2 gadus
2021. gada oktobrī pēc masveida Dogecoin sūkņa AnubisDAO piesaistīja 13 556 ETH no kriptovalūtas investoriem. Tomēr tikai 20 stundas pēc līdzekļu saņemšanas ETH tika nosūtīts uz dažādām adresēm paklāja vilkšanā.
Rezultāts bija tūlītēji zaudējumi investoriem.
Divus gadus vēlāk bloka analītiķi pamanīja tendenci, ka fondi (13 556 ETH) tika piesaistīti Polygon, pirms tie tika nosūtīti uz divām maiņas depozītu adresēm. Šie līdzekļi tika pārvietoti, izmantojot Tornado Cash, kriptovalūtu maisītāju, kas pilnībā anonimizē darījumus.
Kā izrādījās, paklāju vilcēji vairāk nekā divus gadus nepārvietoja līdzekļus tikai tam, lai Peckshield, blokķēdes drošības firma, būtu viena no pirmajām ķēdes analītikas platformām, kas atklāj līdzekļu kustību.
Šķiet, ka izturīgie @AnubisDAO līdzekļi tiek mazgāti, izmantojot @TornadoCash https://t.co/DPoZ1ifSNX https://t.co/LvDSUsL6tS pic.twitter.com/mKfSdTE6D9
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 2023. gada 16. jūlijs
Hakeri var būt iesaistīti citās tiešsaistes krāpniecībās
Turpmāka dziļa niršana atklāj, ka Ersans ir bēdīgi slavens izmantotājs, kurš “sadarbojas ar vairākiem “piegādātājiem” krāpnieciskai vietnei, kas pazīstama kā CDGORoll”.
Vorens, vēl viens blokķēdes analītiķis, saista Ersan ar augsta līmeņa un koordinētiem tiešsaistes kazino krāpniekiem, kuros iesaistīti šaubīgi maksājumu apstrādātāji un vietņu mitināšanas pakalpojumi ar augstu novērtējumu.
Lieliski atradumi, Zach.Ersan, adreses īpašnieks, kuru minējāt 3. tvītā, sadarbojas ar vairākiem "piegādātājiem" krāpnieciskai vietnei, kas pazīstama kā CSGORoll. Tur nauda tiek atmazgāta dažās ļoti dīvainās vietās. Šī vietne ir nelegālu līdzekļu centrs. https://t.co/cdhA8V5WIt
— Vorens (@variancewarren) 2023. gada 20. jūlijs
Šis sadalījums notika dažas nedēļas pēc tam, kad PolyNetwork tika uzlauzts par miljoniem dolāru.
Ņemot vērā AnubisDAO izmantotāju lielumu un pacietību, investoriem, iespējams, būs jāskatās, kā viņu ieguldījums pazūd Tornado Cash melnajā caurumā.
Lasīt vairāk: PolyNetwork, iespējams, uzlauzts, atklāti masveida darījumi