Ķīnas ziemeļu Šaņsji provinces policija aizturējusi 21 personu saistībā ar iespējamu USDT naudas atmazgāšanas shēmu vairāk nekā 54 miljonu ASV dolāru apmērā, otrdien ziņoja valsts nacionālā apraides dienests CCTV. USDT ir ar aktīviem nodrošināta stabila monēta, kas piesaistīta ASV dolāram un kuru pārvalda Tether Limited Inc., Honkongā bāzētā uzņēmuma iFinex Inc. meitasuzņēmums.
Ātri fakti
Policijas izmeklētāji apgalvo, ka aizdomās turamie, kas darbojas četrās provincēs, kopš 2021. gada oktobra bija iesaistīti USDT ar atlaidēm, izmantojot ārpusbiržas kriptovalūtu tirdzniecības pakalpojumus. Pēc tam apsūdzētais, iespējams, guvis nelikumīgu peļņu, pārdodot žetonus par augstākām cenām, izmantojot sociālos medijus un naudu. atmazgāšanas platformas. Policija ziņo, ka šo darījumu kopējais apjoms gandrīz trīs gadu periodā pārsniedza 54,8 miljonus USDT (380 miljonus CNY).
Aizturēšanas vietā policija atguva kopumā 40 mobilos tālruņus, no apsūdzēto kontiem konfiscējot vairāk nekā 1 miljonu juaņu (138 000 ASV dolāru) USDT. Viņi arī konfiscēja vairāk nekā 200 000 juaņu skaidrā naudā. CCTV ziņo, ka, lai gan visi 21 aizdomās turamie ir atzinušies apsūdzībās, tostarp par to, ka kibernoziedznieki veicināja Ķīnas juaņas konvertēšanu USDT, lieta joprojām tiek izmeklēta.
Policija pastāstīja CCTV, ka USDT ir kļuvusi par kriptovalūtas naudas atmazgātāju iecienītāko izvēli, pateicoties tās darījumu vieglumam un anonimitātei.
Lai gan Ķīna 2017. gadā aizliedza kriptovalūtu emisiju un pēc tam 2021. gadā izdeva tiešu kriptovalūtu darījumu aizliegumu, Ķīnas pilsoņi joprojām var piekļūt kriptovalūtām, izmantojot decentralizētas finanšu (DeFi) platformas un starpniekserverus.